証券コード： Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) 証券略称： Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) 公告番号：2022030
Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369)
第4回取締役会第18回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第18回会議は2022年6月19日に通信採決方式で開催され、会議の通知は2022年6月16日に電子メール、専任者の送達、電話通知などの方式で発行された。今回の会議は採決取締役9人、実際に採決取締役9人に参加しなければならず、会議の開催プログラムは「会社法」と会社の「定款」の要求に合緻している。今回の会議は理事長の顧祥悦氏が主宰し、会議は以下の決議を審議した。
一、「会社の一部の内部組織機構の統合最適化に関する議案」を審議、採択した。
会社の戦略によりよくサービスし、全体の機能と運行効率を高め、会社の高品質な発展を実現するために、会社はブランド別事業部製を実施し、同時に一部の機関の機能に対してさらに最適化と調整を行った。市場部はブランド管理部に改称し、販売部は販売管理部に改称し、国縁V 9事業部は国縁V係事業部に改称し、省外作業部は省外事業部に改称し、国縁事業部、 Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) 事業部、効能弁を新設する。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
二、「遊休資金の現金管理の継続許可に関する議案」を審議、採択した。
会社の一時遊休資金の使用効率を高めるために、会社の取締役会は、最近の監査純資産の10%を超えない遊休資金を購入して1月以内に回収できる短期財テク製品を購入することを継続的に許可することに同意し、授権期限は取締役会の審議が通過してから1年となる。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、本公告と同日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたものを参照してください。の「＊ Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) 自己遊休資金の現金管理を継続的に許可する公告について」。
ここに公告します。
Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) 取締役会
2002年6月20日
