証券コード： Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 証券略称： Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
2021年年次株主総会の会議資料
開催時間
2022年6月
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
2021年年次株主総会文書
ディレクトリ
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 32021年年次株主総会会議の心得……32021年年次株主総会議事日程……5 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 72021年年度株主総会議案……7議案一、「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」……7 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 82021年年次株主総会議案……8議案二、「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」……8 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 92021年年度株主総会議案……9議案三、「＜2021年年次報告＞及び要約に関する議案」……9 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 102021年年度株主総会議案……10議案四、「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」……10 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 112021年年度株主総会議案……11議案五、「＜2021年度利益分配案＞に関する議案」……11 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 122021年年次株主総会議案……12議案六、「会社が遊休資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」……12 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 1322021年年度株主総会議案……13議案七、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」……13 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 1422021年年度株主総会議案……14議案八、「会社役員の2022年度報酬案に関する議案」……14 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 2021年年度株主総会議案……15議案九、「会社監事2022年度報酬案に関する議案」……15 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 162021年年度株主総会議案……16議案十、「一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充する議案について」……16 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 172020年年度株主総会議案……17議案11、「取締役の辞任と非独立取締役の補欠選挙に関する議案」……17 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 182020年年度株主総会議案……18議案十二、「監事の辞任及び非従業員代表監事の補欠選挙に関する議案」……18添付ファイル1：……20添付ファイル2：……27添付ファイル3：……31
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
2021年年次株主総会会議の注意事項
広範な投資家の合法的権益を維持し、株主が今回の株主総会期間中に法に基づいて権利を行使することを保障するため、「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」、「＊ Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 定款」、「＊ Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 株主総会議事規則」などに基づいて関連規定があり、特に本会議の注意事項を製定する。
一、会社は今回の株主総会の議事日程の手配と会務の仕事を担当し、大会に出席する株主またはその代理人または他の出席者の出席資格を確認するために、会議スタッフは会議に出席者の身分に対して必要な照合を行い、照合された者に協力してください。
二、会議に出席する株主及び株主代理人は会議開催の30分前に会議現場に行って署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書書類又は営業許可証/登録証明書のコピー（公印を押す）、授権依頼書などを提示しなければならない。上記の登録資料はすべてコピー1部を提供しなければならず、個人登録資料のコピーは個人署名が必要で、法定代表者証明書類のコピーは会社公印を押さなければならない。経験証は後で会議に出席することができる。会議が始まった後、司会者が現場で会議に出席した株主の数とその議決権を持つ株式の総数を発表し、その後入場した株主は現場での投票に参加する権利がない。
三、会議は会議通知に記載された順序に従って議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人は法によって発言権、質問権、議決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社と他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、発言を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従って、会議の司会者の許可を得て発言しなければならない。複数の株主と株主代理人が同時に発言を要求した場合、まず手を挙げた者が発言する。前後を確定することはできません。司会者が発言者を指定します。株主や株主代理人の発言や質問は、今回の株主総会の議題をめぐって行われ、時間は5分を超えないように簡潔で要約されています。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告人の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会が採決を行う際、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または製止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役と高級管理職を手配して株主が提出した質問に答えることができ、会社の商業秘密や内幕情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性がある質問に対して、司会者やその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、採決に提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない。同意、反対または棄権。現場会議に出席する株主と株主代理人は、必ず採決票に株主名または名前を署名しなければならない。未記入、誤記入、字が判読できない採決票、未投票の採決票はすべて投票者が採決権利を放棄したと見なし、その保有株式の採決結菓は「棄権」と計算される。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結菓を結合して株主総会決議公告を発表した。
十、今回の株主総会は会社が招聘した弁護士事務所の執業弁護士が現場で目撃し、法律意見書を発行した。十一、会議中に参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩いてはいけない。携帯電話は静音状態に調整し、個人の録音、録画、写真撮影を拒否し、会議の正常な秩序を妨害したり、他の株主の合法的な権益を侵害したりする行為に対して、会議スタッフは製止する権利があり、関係部門に報告して処理する権利がある。
十二、株主及び株主代理人が今回の株主総会に出席した費用は株主が自ら負担する。当社は株主総会に参加する株主に贈り物を出さず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配し、すべての株主を平等に扱う責任はありません。
十三、特別注意：国のCOVID-19肺炎疫病に対する予防とコントロールの要求に応えるために、株主の皆さんがネット投票方式で参加することを奨励します。現場で参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、気道の不快感などの症状がないことを保証してください。参加当日はマスクなどの防護具を着用し、個人の防護をしなければなりません。会議当日、会社は疫病防止の要求によって参加者に体温測定と登録を行います。体温が正常な人は参加できます。協力してください。
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
2021年年次株主総会の議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式1、現場会議時間：2022年6月28日（火）午後14：302、現場会議場所：四川省成都市双流区天府国際生物城（双流区生物城中路二段18号）孵化園D 1棟7階会議室
3、会議招集者： Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 取締役会4、会議司会者：董事長丁兆氏5、ネット投票のシステム、開始時間と投票時間
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始期間：2022年6月28日から2022年6月28日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。二、会議の議事日程：（I）参加者が会議資料を署名し、受け取り（II）司会者が会議の開始を宣言し、会議に出席する株主の数と保有する議決権の数を大会に報告し、現場会議の参加者、列席者を紹介する
（III）司会者が株主総会会議の注意事項を読み上げる（IV）投票者と投票者（i）が会議の各議案を項目ごとに審議する
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」√
2「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」√
3「＜2021年年次報告とその要旨＞に関する議案」√
4「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」√
5「＜2021年度利益分配案＞に関する議案」√
6『会社が自己遊休資金を使用して財テク製品を購入することについて√
議案
7「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」√
8「会社取締役の2022年度報酬案に関する議案」√
9「会社監事2022年度報酬案に関する議案」√
10『一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充することについて√
議案
累積投票議案
11.00取締役の辞任及び非独立取締役の補欠選挙に関する議案の応選取締役（1）人
11.01呉穎√
12.00監査役の辞任及び非従業員代表監査役の補欠選挙に関する議案の監査役（1）人
12.01張長江√
（Ⅵ）独立取締役の2021年年度叙職報告（Ⅶ）会議に出席した株主及び株主代理人の発言及び質問（Ⅷ）会議に参加した株主及び株主代理人は各議案の投票採決（Ⅸ）に対して休会し、開票人、投票監督者が現場投票の採決結菓を統計する（Ⅹ）ネット投票と現場投票の採決結菓を総括する（11）司会者が株主総会の採決結菓を読み上げ、株主総会決議を読み上げる（12）証人弁護士が今回の株主総会の法律意見を読み上げる（13）会議文書に署名する（14）司会者が今回の株主総会の終了を宣言する
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
2021年度株主総会会議議案
議案一、「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」
株主および株主代理人の皆様の審議：
2021年、会社取締役会は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場会社管理準則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規、規範的な文書及び「会社規約」「取締役会議事規則」の関連規定は、取締役会の職能を確実に履行し、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会決議の実施を積極的に推進し、情報開示義務をタイムリーに履行し、会社及び株主全体の利益を保障し、会社の健康、安定した発展を保証する。
取締役会は2021年度の仕事内容に対して、「 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 2021年度取締役会仕事報告」を形成した。具体的な内容は添付ファイル1を参照してください。
本議案は2022年4月6日に開催された会社の第1回取締役会第22回会議で審議され、株主総会で審議された。
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
