証券コード： Wellhope Foods Co.Ltd(603609) 証券略称： Wellhope Foods Co.Ltd(603609) 公告番号：2022046債券コード：113647債券略称：禾豊転債
Wellhope Foods Co.Ltd(603609)
一部の製限株の買い戻し抹消実施に関する公告
会社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容のヒント：
●買い戻しの抹消原因：会社が2021年に上場会社の株主に帰属する非経常損益を控除した純利益（以下「純利益」と略称する）は2017年の純利益成長率より-65.39%で、2018年の製限株式激励計画に規定された3番目の製限解除の製限解除「2017年の純利益を基数として、2021年の純利益成長率は51.25%を下回らない」という業績考課条件に達していない。会社の「2018年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）の関連規定に基づき、会社は364人の激励対象者に授受されたが、製限を解除していない合計574万2000株の製限株に対して買い戻しの抹消を行った。
●今回の買い戻しによる株式消却の具体的な状況：
買戻し株式数（万株）消却株式数（万株）消却日
574.20 574.202022年6月22日
一、今回の製限株の買い戻し抹消の決定と情報開示
Wellhope Foods Co.Ltd(603609) （以下「会社」と略称する）は2022年4月27日に第7回取締役会第10回会議及び第7回監事会第8回会議を開き、「2018年製限株激励計画第3回製限解除条件未成菓及び製限株の一部購入抹消に関する議案」を審議、採択し、会社は2022年5月20日に2021年年度株主総会を開催し、「2018年製限株激励計画の第3の製限期解除製限条件の未成菓及び一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択し、会社の2021年純利益が2017年純利益より増加率が-65.39%であることを考慮し、2018年の製限株式激励計画に規定された3つ目の製限期間解除製限期間に達していない「2017年の純利益を基数とし、2021年の純利益成長率は51.25%を下回らない」という業績考課条件は、会社の「激励計画（草案）」の関連規定に基づき、364人の激励対象者が授与されたが、製限を解除していない合計574.20万株の製限株式に対して買い戻しの抹消を行う予定だ。会社の現在の総株式の0.62%を占めている。会社の2018年年度権益分配は2019年6月13日に実施済みで、1株当たり現金配当は0.18元（税込）である。2019年年度の権益分配は2020年6月2日に実施され、1株当たり現金配当0.22元（税込み）が支給された。2020年年度の権益分配は2021年6月3日に実施され、1株当たり現金配当0.22元（税込）が支給された。今回の製限株の買い戻し価格は4.23元/株に調整された。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。その他の指定メディアが公開した関連公告。
会社はすでに法律の規定に基づいて今回の買い戻し抹消事項について債権者に通知するプログラムを履行し、「買い戻し抹消の一部の製限株について債権者に通知する公告」（公告番号：2022025）を披露し、今回の買い戻し抹消と登録資本の減少について債権者に通知した。有効債権書類及び関連証憑によって会社に債務の返済を要求したり、相応の保証を提供したりする権利がある。申告期間が満了した日まで、会社の債権者が会社に債務を返済したり、相応の保証を提供したりする要求を受け取っていない。
二、今回の製限株の買い戻しの抹消状況
（I）今回の買い戻しが製限株を抹消した原因と根拠
会社の2021年純利益は2017年純利益成長率より-65.39%で、2018年製限株激励計画に規定された3番目の製限解除期間の製限解除「2017年純利益を基数とし、2021年純利益成長率は51.25%を下回らない」という業績考課条件に達していない。会社の「激励計画（草案）」及び「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連規定に基づき、会社は364人の激励対象者に授受されたが、まだ限定販売を解除していない合計574万2000株の製限株に対して買い戻し抹消を行い、今回の買い戻し抹消前の会社の総株式の0.62%を占める予定だ。
（II）今回の買い戻し抹消の関係者、数量
今回の買い戻しの抹消製限株は364人に関連し、合計574万2000株の買い戻しを予定している。今回の買い戻しが完了した後、残りの株式激励製限株はありません。
（III）買戻し取消手配
会社はすでに中国証券登記決済有限責任会社の上海支社に上記364人に授与されたが、まだ販売制限を解除していない574.20万株の製限株の買い戻し名義変更手続きを申請した。今回の製限株は2022年6月22日に買い戻しの抹消を完了する見込みで、会社はその後、法に基づいて関連する工商変更登記手続きを行う。
三、今回の買い戻しの抹消前後の会社の株式構造の変動状況
会社が今回の買い戻しで製限株を抹消した後、会社の株式構造の変動状況は以下の通りである。
単位：株
カテゴリ今回の変動前の今回の変動数今回の変動後
無限売却流通株9162181960916218196
限定販売流通株5742000-5742000 0
合計9219 China Automotive Engineering Research Institute Co.Ltd(601965) 742000916218196
四、説明と承諾
会社の取締役会は、今回の買い戻しによる製限株の抹消事項に関する決定プログラム、情報開示は法律、法規、「管理方法」の規定と会社の株式激励計画、製限株授与協議の手配に符合し、激励対象の合法的な権利と債権者の利益を損なう状況は存在しないと説明した。
会社の約束：今回の買い戻しの抹消製限株に関連する対象、株式数、抹消日などの情報が真実で、正確で、完全であることを確認し、保証し、関連激励対象に今回の買い戻しの抹消について十分に通知し、関連激励対象は買い戻しの抹消について異議を表明していない。今回の買い戻しの抹消と関連激励対象との紛争が発生した場合、会社はこれによる関連法律責任を自ら負う。
五、法律意見書の結論的な意見
本所の弁護士は、本法律意見書が発行された日までに、会社の今回の買い戻しの抹消実施はすでに現段階で必要な授権と承認を得ており、現段階で必要な情報開示義務を履行しており、「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律法規及び「会社定款」「激励計画（草案）」の関連規定に符合していると考えている。
会社の今回の買い戻し抹消の原因、数量、価格などの関連手配は「管理方法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「激励計画（草案）」の関連規定に符合している。
会社はまだ「会社法」などの関連法律、法規及び規範的な文書の規定に従って、今回の買い戻し抹消について株式抹消登記手続き及び工商変更登記手続きを完了し、関連情報の開示義務を履行しなければならない。
六、インターネット公告添付ファイル
北京大成（瀋陽）弁護士事務所が発行した法律意見書。
ここに公告します。
Wellhope Foods Co.Ltd(603609) 取締役会二〇二年六月二十日
