証券コード： Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) 証券略称：退市厦華公告番号：2022060 Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870)
第9回取締役会第32回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) 第9回取締役会第32回会議の通知は2022年6月16日に電子メールで送信され、会議は2022年6月17日に通信採決方式で開催され、取締役6名、実際に取締役6名を採決しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」などの関連法律法規、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。会議は以下の議案を審議、採択した。
一、「会社と＊＊ Shanxi Securities Co.Ltd(002500) と＜委託株式譲渡協議書＞の締結及び退市看板関連業務の許可処理に関する議案について」
詳しくは同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 公開された「主催証券会社の招聘に関する公告」。
採決結菓：6票同意、0票棄権、0票反対。
二、「子会社の抹消に関する議案」
詳しくは同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された「子会社の登録抹消に関する公告」。
採決結菓：6票同意、0票棄権、0票反対。
ここに公告します。
Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) 取締役会2022年6月17日
