証券コード： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 証券略称： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 公告番号：2022062転債コード：111003転債略称：集約転債
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
第3回取締役会第3回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第3回会議は2022年06月17日に会社の1階会議室で現場と通信方式で開催され、会議の通知は2022年06月12日に微信、電話方式で出された。今回の会議は理事長の傅昌宝氏が招集し、司会し、会議は取締役7名、実際に取締役7名が出席しなければならない。会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の召集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効である。今回の会議では、次のように決議しました。
一、「監事会が2022年第2回臨時株主総会を開催することに関する議案」を審議、採択した会社の取締役会は2022年6月17日、監事会の「2022年第2回臨時株主総会を開催することに関する通知」を受けた。「会社規約」の規定に基づき、取締役会は監事会の上述の提案に一緻し、2022年7月5日午後14時に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催し、「第3回監事会の監事候補者の選挙に関する議案」を審議することを決定した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 取締役会2022年6月20日
