証券コード： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 証券略称： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 公告番号：2022061
転債コード：111003転債略称：集約転債
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
第3回監事会第3回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第3回会議は2022年06月17日に会社の1階会議室で現場方式で開催され、会議の通知は2022年06月12日に微信、電話方式で出された。今回の会議は監事会主席の沈紅燕女史が招集し、主宰し、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の召集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「会社規約」の関連規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効である。今回の会議では、次のように決議しました。
一、「第三回監事会監事候補者の選挙に関する議案」を審議、採択する
会社の第3回監事会監事王子溢さんは個人的な理由で会社の監事を辞任することを申請し、辞任した後も、王子溢さんは会社で他の職務を担当しています。会社監査役会は羅小虎氏（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）を監査役候補に指名する予定で、任期は株主総会が通過した日から第3期監査役会の任期満了日まで。この監事候補者は「会社法」、「会社定款」の関連規定の要求に符合し、「会社法」、「会社定款」などに違反して会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。「会社法」、「会社規約」の関連規定によると、王子溢氏の辞任は会社監事会のメンバー数が法定最低人数を下回ることになるため、株主総会の選挙で新任監事が生まれる前に、王子溢氏は引き続きその監事職責を履行する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
「第3回監事会監事候補者の選挙に関する議案」はまだ株主総会の審議採決を提出する必要があることを考慮して、監事会は取締役会に Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 2022年第2回臨時株主総会の開催を提案し、2022年7月5日午後14時に会社で開催する予定です。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 監事会2022年06月20日
監査役候補者の履歴書
羅小虎、男、1985年11月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科学歴なし。2010年5月から2011年4月まで富泰華工業（深セン）有限会社の材料管理を担当した。2011年6月から2012年6月まで杭州藍迪化学工業有限会社の倉庫管理を担当した。2012年7月から2016年5月まで浙江申通速達サービス有限会社の倉庫主管を務めた。2016年6月現在、 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) サプライチェーンの責任者を務めています。
