証券コード： Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) 証券略称： Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) 公告番号：2022055 Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755)
独立取締役会社の株式発行終了及び現金購入資産の支払いについて
事項の独立意見
Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) （以下「会社」と略称する）常州倍瑞詩企業管理有限会社、常州イス源企業管理有限会社、荘小金、ミュー東林（以下「取引相手」と略称する）が合計して保有する江蘇唯徳康医療科学技術有限会社（以下「標的会社」と略称する）の60%の株式（以下「今回の取引」と略称する）を株式発行及び現金支払方式で購入する予定である。
会社の第6回取締役会第4回会議は2022年6月17日に現場で通信採決を結合する方式で南京江寧科学園科建路699号A棟3102会議室で開催された。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び「＊ Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、私たちは＊ Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) の独立取締役として、関連会議資料を真剣に審査し、真剣、責任、独立判断の態度に基づいて、会社の株式発行終了及び現金を支払って資産を購入する事項に対して独立した意見を発表した。
審査を経て、会社が今回の取引を計画し、初めて公告して以来、会社は関連法律法規と規範性文書の要求に厳格に従い、取引の各関係者を積極的に組織して今回の取引を推進してきた。中国証券監督管理委員会が会社の株式購入資産申請を許可しない決定を受けた後、会社は今回の取引を引き続き推進することにし、取引の推進過程で、会社は取引相手から通知を受け、一方的に今回の取引に関する協議を終了することにした。その後、会社は積極的に取引相手とコミュニケーションを取ったが、実質的な進展は得られなかった。上記の原因を考慮して、今回の取引はすでに前に進められず、慎重に研究した結菓、会社は今回の株式発行と現金を支払って資産を購入することを決定した。
今回の取引を中止することは会社の生産経営などに不利な影響を与えず、会社や株主、特に中小株主の合法的な利益を損なうことはないと考えています。会社の今回の取締役会の召集、開催、採決の手順と方式は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
以上のことから、私たちは会社の「株式の発行中止及び現金による資産購入事項に関する議案」に同意した。
（本ページには本文がなく、「＊ Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) 独立取締役の株式発行終了及び現金を支払って資産を購入する事項に関する独立意見」の署名ページ）
呉暁明李地劉剣文
2022年6月17日
