証券コード： Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 証券略称：サザエ新材公告番号：202236サザエ（安徽）省エネ環境保護新材料株式会社第9回取締役会第20回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1、取締役会の通知の時間と方式
サザエ（安徽）省エネルギー環境保護新材料株式会社（以下「会社」と略称する）第9回取締役会第20回会議の通知は2022年6月11日に書面（直接または電子メール）で発行された。
2、取締役会会議の時間、場所と方式
会社の第9回取締役会第20回会議は2022年6月17日午前、通信方式で開催された。
3、取締役会会議は取締役9人、実際9人に出席しなければならない。
4、会議は会社の理事長万湧さんが主宰し、監事会のメンバー、会社の高級管理者が会議に列席した。
5、今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）会議は「年間2万トンのアルミニウム形材技術改造プロジェクトへの投資建設に関する議案」を審議、採択した。
会社のアルミニウム材料産業の配置を加速させ、市場を有効に供給するために、取締役会は傘下の完全子会社である山東 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 有限責任会社が既存の土地、工場の投資を利用して年間2万トンのアルミニウム型材料技術改造プロジェクトを建設することに同意し、固定資産投資は約8000万元で、プロジェクトに必要な資金源は自己資金と銀行ローンである。
同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、サザエの新材第9回取締役会第20回会議の決議。
ここに公告します。
サザエ（安徽）省エネ環境保護新材料株式会社取締役会2022年6月20日
