証券コード： Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 証券略称： Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 公告番号：2022035 Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620)
2020年の製限株式激励計画の第2の製限解除期について
限定販売株式の上場流通を解除するための提示的な公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、2020年の製限株激励計画の2つ目の製限期間解除が製限解除条件に合緻する激励対象は計56人で、製限を解除できる製限株の数は47.295万株で、会社の現在の総株式164092015万株の0.2882%を占めている。
2、今回の限定販売解除株式の上場流通日は2022年6月22日（水）である。
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) （以下「会社」と略称する）は2022年6月13日に第3回取締役会第14回会議を開き、「2020年製限株式激励計画第2の製限解除期間及び授与猶予部分第2の製限解除条件の成立に関する議案」を審議、採択した。取締役会は、会社の2020年製限株式激励計画（以下「激励計画」と略称する）の第2の製限期間解除製限条件がすでに成菓したと考え、相応のロット製限株式製限期間が満了した後、激励計画の関連規定に従って条件に合緻する激励対象として製限解除に関することを処理することに同意した。以下に関連事項を説明します。
一、2020年製限株激励計画の簡単な説明
1、2020年3月2日、会社は第2回取締役会第19回会議を開き、「『会社2020年製限株激励計画（草案）』とその要約に関する議案」「『会社2020年製限株激励計画実施審査管理方法』に関する議案」「株主総会授権取締役会に2020年製限株激励計画の処理に関する議案の提出に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は本激励計画の関連事項について独立意見を発表し、広東精誠広東衡弁護士事務所は「広東精誠広東衡弁護士事務所の会社の2020年製限株激励計画（草案）に関する法律意見書」を発行し、上海栄正投資顧問株式会社は今回の株式激励計画について独立財務顧問報告書を発行した。
2、2020年3月2日、会社は第2回監事会第14回会議を開き、「に関する議案」「の確認に関する議案」を審議、採択した。
3、2020年3月3日から2020年3月12日まで、会社は本激励計画の激励対象者の名前と職務を社内で公示した。公示の期限内には、組織や個人が異議を申し立て、フィードバック記録がない。監査役会は激励計画授与激励対象リストを審査し、2020年4月2日に「監査役会の会社2020年製限株激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況説明」を公開した。
4、2020年4月7日、会社は2020年第1回臨時株主総会を開き、「に関する議案」及び「株主総会の授権取締役会に2020年製限株激励計画の処理に関する議案」を審議し、採択した。本激励計画は2020年の第1回臨時株主総会の承認を得て、取締役会は製限株の授与日を確定することを許可されて、激励対象が条件に合緻する時激励対象に製限株を授与して製限株を授与する必要があるすべてのことを処理することを許可されて、同日「2020年製限株激励計画の内幕情報の知る人と激励対象が会社の株を売買することに関する自己調査報告」を公開した。
5、2020年4月24日、会社は第2回取締役会第22回会議と第2回監事会第17回会議を開き、「会社の2020年製限株激励計画激励対象リスト、権益数量及び授与価格の調整に関する議案」及び「会社の2020年製限株激励計画激励対象に製限株を授与する議案」を審議、採択し、会社が2020年4月24日を授与日とすることに同意した。鐘国慶氏を除く71人の激励対象に136.30万株の製限株を授与した。会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、会社監査役会は今回の製限株授与の激励対象リストを確認した。
6、2020年6月8日、会社は「2020年製限株激励計画の登録完了に関する公告」を公開し、会社は2020年製限株の登録を完了し、今回実際に65人の激励対象に111万株の製限株を授与し、今回授与された製限株の上場日は2020年6月10日である。7、2020年6月15日、会社は第2回取締役会第23回会議と第2回監事会第18回会議を開き、「会社の2020年製限株激励計画への授与延期に関する激励対象に製限株を授与する議案」を審議、採択し、会社が2020年6月15日を授与延期部分の授与日として、鐘国慶先生に20万株の製限株を授与することに同意した。会社の独立取締役はこれに同意する独立意見を発表し、会社の監査役会は激励対象リストを確認した。
8、2020年6月30日、会社は「2020年製限株激励計画の一部登録完了の授与延期に関する公告」を公開し、会社は2020年製限株の一部製限株の授与延期に関する登録を完了し、今回実際に1人の激励対象に20万株の製限株を授与し、今回授与された製限株の上場日は2020年7月1日である。
9、2021年3月12日、会社は第2回取締役会第29回会議と第2回監事会第23回会議を開き、「一部の製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択した。会社の2020年製限株激励計画の激励対象2人はすでに退職し、「会社2020年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）の関連規定に基づき、会社は2人が持っているが製限株を解除していない1万3000株の製限株に対して買い戻しを行い、買い戻し価格は19.57元/株であることを決定した。会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。広東精誠広東衡弁護士事務所は「会社の買い戻し抹消製限株激励計画の一部製限株に関する法律意見書」を発行した。
102021年3月31日、会社は2021年の第2回臨時株主総会で「一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択し、会社は同日「一部の製限株の買い戻し抹消に関する減資公告」を発表した。
112021年6月4日、会社の第3回取締役会の第3回会議と第3回監事会の第3回会議は「製限株買い戻し価格の調整に関する議案」「2020年製限株激励計画の第1回製限期間の解除及び一部の第1回製限期間の解除製限条件の成菓の授与を延期する議案」などの議案を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、監事会はこれに対して審査意見を発表した。
122021年8月24日、会社の第3回取締役会の第5回会議と第3回監事会の第6回会議は「一部の製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択し、会社は5人の退職した激励対象者が持っていたが、製限を解除していない2.04万株の製限株に対して買い戻しの抹消を行うことを決定した。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、監事会はこれに対して審査意見を発表した。会社は同日、「一部の製限株の買い戻しに関する減資公告」を発表した。
132021年9月10日、会社は2021年第4回臨時株主総会を開き、「一部の製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択した。
142021年11月30日、会社の第3回取締役会第8回会議と第3回監事会第9回会議は「製限的な株式買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、監事会はこれに対して審査意見を発表した。
152022年3月30日、会社の第3回取締役会第10回会議と第3回監事会第11回会議は「一部の製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択し、会社は退職した激励対象2人に対してすでに授受されたが、製限を解除していない1万8000株の製限株の買い戻しを行うことを決定した。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、監事会はこれに対して審査意見を発表した。
162022年4月22日、会社は2021年度株主総会を開き、「一部の製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択した。
172022年6月13日、会社の第3回取締役会の第13回会議と第3回監事会の第14回会議は「製限株の買い戻し価格の調整に関する議案」「2020年製限株の激励計画の第2の製限期間の解除と一部の第2の製限期間の解除条件の成菓を延期する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、監事会はこれに対して審査意見を発表した。
二、今回実施された激励計画と開示された激励計画に違いがあるかどうかの説明
1、2020年4月24日、会社は第2回取締役会第22回会議と第2回監事会第17回会議を開き、「会社の2020年製限株激励計画の激励対象リスト、権益数量及び授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の2019年年度権益分派案が2020年4月16日に実施されたことを考慮し、会社の2020年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は「激励計画（草案）」の授与価格を以下のように調整した。授与価格は19.77元/株から19.57元/株に調整された。授与過程で、激励対象の楊飛、丁夢一、余敏は離職のため激励対象資格を失い、今回の激励計画の権益数は159.30万株から156.30万株に調整され、激励対象人数は75人から72人に調整された。
同時に、本激励計画に参加した会社の鐘国慶副社長が2019年12月11日と2019年12月12日に集中競売を通じて7万株を売却したため、授与日の2020年4月24日までの6ヶ月以内に会社の株を売却する行為があり、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」と「インセンティブ計画（草案）」の関連規定によると、取締役会は鐘国慶氏に製限株計20万株の授与を見送ることを決定し、関連授与条件が満たされた後、会議を開いて鐘国慶氏に製限株の授与を審議する。
2、2020年6月8日、会社は「2020年の製限株登録完了に関する公告」を公開した。授与日後の資金納付、株式登録を確定する過程で、1人の激励対象者は離職によって激励対象資格を失い、授与に参加しない。5人の激励対象者は個人的な理由で自発的に買収を放棄し、授与しようとしたすべての製限株を購入した。2人の激励対象者は、個人的な理由で、授与しようとした一部の製限株の購入を自発的に放棄した。これらの人は合計25.30万株の製限株の購入を放棄し、本激励計画の製限株の授与数は156.30万株から131万株になり、激励対象者数は72人から66人になった。3、2021年3月12日、会社は第2回取締役会第29回会議と第2回監事会第23回会議を開き、「一部の製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択した。会社の2020年製限株激励計画の激励対象2人はすでに退職し、「激励計画（草案）」の関連規定に基づき、会社は2人が保有しているが、製限を解除していない1万3000株の製限株に対して買い戻しを行うことを決定した。この買い戻し抹消議案は2021年の第2回臨時株主総会で審議され、買い戻し抹消を完了した。
4、2021年6月4日、会社の第3回取締役会の第3回会議と第3回監事会の第3回会議は「製限株の買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択し、買い戻し価格は19.57元/株から19.37元/株に調整した。
5、2021年8月24日、会社の第3回取締役会の第5回会議と第3回監事会の第6回会議は「一部の製限株の買い戻しに関する議案」を審議し、採択した。会社の2020年の製限株激励計画の5人の激励対象はすでに退職し、「激励計画（草案）」の関連規定に基づき、会社はこの5人の激励対象がすでに授受されたが、製限を解除していない2万4000株の製限株に対して買い戻しの抹消を行うことを決定した。この買い戻し抹消議案は2021年の第4回臨時株主総会で審議され、買い戻し抹消を完了した。
6、2022年3月30日、会社の第3回取締役会第10回会議と第3回監事会第11回会議は「一部の製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択した。会社の2020年製限株激励計画の激励対象2人はすでに退職し、「激励計画（草案）」の関連規定に基づき、同社はこの2人の激励対象に対してすでに授受されたが、製限を解除していない1万8000株の製限株を買い戻して抹消することを決定した。この買い戻し抹消議案は2021年度の株主総会で審議され、今回の買い戻し抹消手続きはまだ行われている。
7、2022年6月13日、会社の第3回取締役会第13回会議と第3回監事会第14回会議は「製限株買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択し、会社の2020年製限株激励計画買い戻し価格は19.37元/株から19.17元/株に調整された。
上記の違いを除いて、今回実施された激励計画はすでに開示された激励計画に規定されている内容と一緻している。三、製限株の製限条件解除の成菓の説明
1、限定販売期間満了の説明
「会社の2020年製限株激励計画（草案）」によると、本激励計画が授与する製限株の製限期間はそれぞれ製限株が上場した日から12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月である。本インセンティブ計画の2番目の売却制限期間は、製限株が上場した日から24ヶ月後の最初の取引日から製限株が上場した日から36ヶ月以内の最後の取引日までです。
