証券コード： Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) 証券略称： Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) 公告番号：2022057 Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755)
第6回監事会第3回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) （以下「会社」と略称する）第6回監事会第3回会議は2022年6月14日に電子メール、専任者の送達方式で監事の皆様に通知し、会議は2022年6月17日に現場で通信採決と結びつける方式で南京江寧科学学園科建路699号A棟3102会議室で開催された。今回の会議は監査役3人、監査役3人になるべきだ。今回の会議は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
今回の会議は緊急会議であり、「会社規約」、「会社監事会議事規則」の関連規定に基づき、会社監事会は監事会臨時会議を開き、5日前に通知しなければならない。状況が緊急で、できるだけ早く監事会の臨時会議を開く必要がある場合は、いつでも電話や他の口頭で会議の通知を出すことができますが、招集者は会議で説明しなければなりません。
会議は監事会主席の陳靖氏が主宰し、会議に出席した監事の真剣な審議を経て、一緻して以下の決議を形成した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
会社は株式の発行と現金の支払いで常州倍瑞詩企業管理有限会社、常州イス源企業管理有限会社、荘小金、ミュー東林（以下「取引相手」という）が合計して保有する江蘇唯徳康医療科学技術有限会社（以下「標的会社」という）の60%の株式（以下「今回の取引」という）を購入し、初めて今回の取引を公告して以来、会社は関連法律法規と規範性文書の要求に厳格に従い、取引の各関係者を積極的に組織して今回の取引を推進した。中国証券監督管理委員会が会社の株式購入資産申請を許可しない決定を受けた後、会社は今回の取引を引き続き推進することにし、取引の推進過程で、会社は取引相手から通知を受け、一方的に今回の取引に関する協議を終了することにした。その後、会社は積極的に取引相手とコミュニケーションを取ったが、実質的な進展は得られなかった。
上記の原因を考慮して、今回の取引はすでに前に進められず、会社は慎重に研究した結菓、今回の取引事項を終了することにした。その後、会社は取引相手に対して今回の取引事項の履行を一方的に中止し、法律プログラムを提出し、関連する法律責任を追及する。
備考ファイル：
「第6回監事会第3回会議決議」
ここに公告します。
Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) 監事会2022年6月17日
