証券コード： Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) 証券略称： Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) 公告番号：2022034 Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903)
第4回取締役会第5回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第5回会議は2022年6月17日に会社会議室で現場結合通信方式で開催され、会議の通知は専任者の送達、電子メールを結合する方式で2022年6月11日に取締役の皆様に発送され、今回の会議は取締役7名、実際に取締役7名が出席すべきで、今回の会議の開催は「会社法」などの関連法律に符合し、法規及び「会社定款」の規定。
今回の会議は理事長の許世雄氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。会議に出席した取締役の審議を経て、以下の決議を形成した。一、「2020年製限株激励計画について、初めて一部の製限株に第二の製限期間解除製限条件の成菓を授与する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は、会社の2020年製限株激励計画が初めて一部の製限株に授与された2番目の製限解除期間の製限解除条件が成菓したと考えている。会社の2020年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社が2020年製限株激励計画の関連規定に基づいて、製限株の第2回製限期解除に関する製限解除に関する最初の授与を行うことに同意した。今回の売却制限解除条件に合致する激励対象は計59人で、販売制限解除を申請できる限定株の数は54.75万株で、会社の最新総株式152334万株の0.36%を占めている。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の「2020年製限株激励計画について、初めて一部の製限株に第2の製限解除期間の製限解除条件の成菓を授与する公告」。
採決結菓：有効採決票7票、同意票7票、反対票0票、棄権0票。
二、予備検査書類
（I）会社の第4回取締役会の第5回会議決議；
（II）会社の独立取締役は第4回取締役会第5回会議の関連審議事項に関する独立意見である。
ここに公告します。
Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) 取締役会2022年6月17日
