証券コード： Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) 証券略称： Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) 公告番号：2022035 Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903)
第4回監事会第5回会議決議公告
当社と全監査役会のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第5回会議は2022年6月17日に会社会議室で現場方式で開催された。会議の通知は専任者の送達、電子メールを結合する方式で2022年6月11日に監事の各位に発送され、今回の会議は監事3人、実際に監事3人に出席すべきだ。今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合緻している。
今回の会議は監事会主席の鄭本銘氏が招集し、主宰し、会社の一部の役員が会議に列席し、決議を形成した。
会社の「2020年製限株激励計画（草案）」の規定によると、会社の2020年製限株激励計画は初めて一部の製限株に授与された2番目の製限解除期間の製限解除条件はすでに成菓し、会社の59人の激励対象は製限解除資格が合法的で有効である。会社の2020年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社が2020年製限株激励計画の関連規定に基づいて、製限株の第2回製限期解除に関する製限解除に関する最初の授与を行うことに同意した。今回の売却制限解除条件に合致する激励対象は計59人で、販売制限解除を申請できる限定株の数は54.75万株で、会社の最新総株式152334万株の0.36%を占めている。
採決結菓：有効採決票3票、同意票3票、反対票0票、棄権0票。
二、書類の準備（I）会社の第4回監事会の第5回会議決議。
ここに公告します。
Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) 監事会2022年6月17日
