証券コード： Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 証券略称： Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 公告番号：2022047 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することに関する進展公告（十八）
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の取引の各当事者はまだ全体の取引方案を完全に確定していない。取引方案は上場会社の株価、取引標的の推定値、取引の各当事者の成約願望及び関連監督管理要求などの影響を受け、大きな不確実性がある。
2、今回の取引はまだ会社の取締役会が再び審議して発行価格と株主総会の承認を再確定する必要があり、深セン証券取引所の審査を経て中国証券監督会と登録に同意する必要がある。取引案が確定した後、取引の各当事者の権利部門や証券監督管理部門の承認を通過できるかどうかにも不確実性がある。
3、本公告の開示日までに、今回の取引事前案（改訂稿）の開示のリスク要素を除いて、会社の取締役会または取引相手が今回の取引案を撤回し、中止したり、今回の取引案に実質的な変更を加えたりする可能性のある関連事項は発生していない。
一、今回の取引の審議及び開示状況
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) （以下「会社」と略称する）株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する事項（以下「今回の取引」と略称する）を計画しているため、投資家の利益を維持し、会社の株価の異常な変動を避けるため、深セン証券取引所に申請したところ、会社の株式（証券略称： Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 、証券コード： Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) ）は2020年12月16日（水）の開市から停止した。具体的な内容の詳細は、2020年12月16日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「株式購入資産の発行計画事項に関する停止公告」（公告番号：2020101）。
停止期間中、会社は5つの取引日ごとに停止の進展公告を発表し、具体的な内容は会社が
2020年12月23日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「株式購入資産の発行計画事項に関する停止進展公告」（公告番号：2020110）。2020年12月28日、会社は第3回取締役会第33回会議を開き、「株式購入資産の発行と関連資金の募集に関する事前案」とその要約に関する議案を審議、採択し、指定メディアで「株式購入資産の発行と関連資金の募集に関する一般リスクの提示及び会社株式の復札に関する公告」などの関連公告を披露した。深セン証券取引所に申請したところ、2020年12月29日（火）の開市から株式が回復した。
会社は2021年1月28日、2月27日、3月29日、4月28日、5月28日、6月26日、7月26日、8月25日、9月24日、10月23日、11月22日、12月22日、2022年1月21日、2月21日、3月23日、4月22日、5月21日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）「株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する進展公告」（公告番号：2021004）、「株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する進展公告（II）」（公告番号：2021013）、「株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する進展公告（III）」（公告番号：2021017）、「株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する進展公告（IV）」（公告番号：2021039）、「株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する進展公告（VI）」（公告番号：2021048）、「株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する進展公告（VI）」（公告番号：2021050）、「株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する進展公告（i）」（公告番号：2021066）、「株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する進展公告（i）」（公告番号：2021069）、「株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する進展公告（i）」（公告番号：2021092）、「株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する事項の進展公告（Ⅹ）」（公告番号：2021109）、「株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する進展公告（十一）」（公告番号：2021138）、「株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する進展公告（十二）」（公告番号：2021149）、「株式の発行及び現金による資産の購入及び関連資金の募集事項に関する進展公告（十三）」（公告番号：2022001）、「株式の発行及び現金による資産の購入及び関連資金の募集事項に関する進展公告（十四）」（公告番号：2022015）、「株式の発行及び現金による資産の購入及び関連資金の募集事項に関する進展公告（十五）」（公告番号：2022024）、「株式の発行及び現金による資産の購入及び関連資金の募集事項に関する進展公告（十六）」（公告番号：2022038）、「株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する進展公告（17）」（公告番号：2022044）。
2021年10月27日、会社は第4回取締役会第4回会議を開き、「株式の発行及び現金購入資産の支払い及び関連資金の募集に関する事前案（改訂稿）」及び関連議案を審議、採択し、指定媒体に「株式の発行及び現金購入資産の支払い及び関連資金の募集に関する事前案の改訂説明に関する公告」などの関連公告を公開した。今回の取引案に対して調整を行い、取引案、定価基準日、発行価格を調整することを含む。同時に、会社は前回の事前案を改訂し、主に今回の取引標識の株式を574941%、支払い方式を改訂して株式を発行し、現金を支払い、関連資金の用途を募集するなどの内容を改訂した。
二、今回の取引の進展と後続の仕事の手配
今回の資産購入事項の進度に基づき、取引双方は2022年5月31日に「 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) と張家港悦金産業投資基金パートナー企業（有限パートナー）の株式発行の継続推進及び現金による愛特微（張家港）半導体技術の有限会社の株式購入に関する補充協議」に署名し、この協議の署名日から2022年7月31日までを約束した。双方は今回の再編事項について協議を続け、資産購入協議の他の条項は依然として有効である。
関連事項を完成した後、会社はその時再び取締役会を開き、株式の発行による資産購入事項を審議し、今回の取締役会決議公告日を発行株式の定価基準日とする。標的資産の評価値は取引各方麺の友好的な協議によって確定される。本公告の公開日までに、会社と関連各方麺は「上場会社重大資産再編管理弁法」及びその他の関連規定に基づいて今回の再編事項の各仕事を積極的に推進しており、取引各方麺は今回の取引の補充協議、株主協議などの関連内容について意思疎通確認を行っており、各仲介機関の標的資産に対する監査、評価、法律などの現場デューデリジェンス調査の関連仕事は基本的に完成した。現在、品質管理またはカーネルプログラムを実行しています。
会社は標的資産の監査、評価、法律などの仕事が全麺的に完成した後、再び取締役会を開いて今回の取引の関連事項を審議し、発行価格を再確定し、同時に再編報告書（草案）、法律意見書、監査報告、評価報告などの関連文書を公開し、取締役会が株主総会を招集して今回の取引に関連する議案を審議する。会社は関連法律法規の規定に従って関連する後続の審査と情報開示プログラムを履行する。
「上場会社重大資産再編管理弁法」「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第3号：重大資産再編」の関連規定に基づき、会社は今回の取引進展状況に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行し、今回の取引事前案を開示した後、今回の取引事項を審議する株主総会の開催通知を出さない前に、30日ごとに取引進展公告を発表する。
三、リスクの提示
1、今回の取引の各当事者はまだ全体の取引方案を完全に確定していない。取引方案は上場会社の株価、取引標的の推定値、取引の各当事者の成約願望及び関連監督管理要求などの影響を受け、大きな不確実性がある。
2、今回の取引はまだ会社の取締役会が再び審議して発行価格と株主総会の承認を再確定する必要があり、深セン証券取引所の審査を経て中国証券監督会と登録に同意する必要がある。取引案が確定した後、取引の各当事者の権利部門や証券監督管理部門の承認を通過できるかどうかにも不確実性がある。
3、本公告の開示日までに、今回の取引事前案（改訂稿）の開示のリスク要素を除いて、会社の取締役会または取引相手が今回の取引案を撤回し、中止したり、今回の取引案に実質的な変更を加えたりする可能性のある関連事項は発生していない。
会社は多くの投資家が慎重に決定し、投資リスクに注意することを厳粛に提示した。
ここに公告します。
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 取締役会
2022年6月20日
