Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 独立取締役
第8回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び規範性文書と「会社定款」及び「独立取締役仕事製度」などの関連規定に基づき、＊ Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは会社の関連文書を真剣に審査し、客観的な独立判断の立場に基づいて、会社の第8回取締役会第3回会議の審議関連議案に対して以下のような独立意見を発表した。
一、会社証券略称の変更に関する独立意見
今回の会社変更後の証券略称は会社の主要業務と一緻し、変更略称を利用して会社の株価に影響を与え、投資家を誤解させることはなく、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場規則」、「深セン証券取引所における市会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合している。会社の根本的な利益に合っており、会社や中小株主の利益を損なうことはありません。そのため、私たちは会社が証券の略称を変更することに同意します。
二、子会社の株式51%の売却及び関連取引に関する独立意見
会社の今回の関連取引は公平で合理的な定価政策に基づいている。ウォーカーソン（北京）資産評価有限会社が2022年4月30日を基準日として発行した「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 部下の史記生物技木（南京）有限会社に他の株主が関与する史記生物技術（南京）有限会社株主のすべての権益価値資産評価報告」（ウォーカーソン国際評価契約書2022第0886号）を参照及び史記生物は2022年4月30日現在の実際の財務状況で関連取引価格を確定し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この取引は自発的、平等、公正の原則に従い、関連審査・認可プログラムは「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合している。会社の取締役会は今回の関連取引のプログラムを審議し、採決するのが合法的で有効である。そのため、今回の子会社株式の売却及び関連取引の事項に同意します。
独立取締役：陳良華、陳有安、陳柳二〇二年六月十八日
