Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 独立取締役
第8回取締役会第3回会議の関連事項に関する事前承認意見は、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「上場会社管理準則」などの関連法律、法規、「会社定款」などの関連規定に基づいている。 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) （以下「会社」と略称する）は、第8回取締役会第3回会議を開催する前に、独立取締役に関連議案の材料を提供した。会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、私たちは議案に関連する事項に対して真剣に審査し、次のような事前承認意見を発表しました。
一、子会社の株式51%の売却及び関連取引に関する事前認可意見
今回の会社は史記生物技術（南京）有限会社を売却し、会社の発展戦略に符合し、上場会社と全株主の長期的な利益に符合し、その定価は公正、公平、合理に依拠し、会社の独立性に影響を与えず、会社及び中小株主の利益を侵害する行為と状況は発見されず、「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合している。私たちはこの事項を会社の第8回取締役会の第3回会議の審議に提出することで合意した。
独立取締役：陳良華、陳有安、陳柳二〇二年六月十七日
