Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社二〇二一年年次株主総会
会議資料
2002年6月29日
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社
2021年年次株主総会の議事日程
現場会議時間：2022年6月29日13:30
現場会議場所：上海市宝山区市台路263号4階報告庁会議招集者：会社取締役会会議投票方式：現場投票とネット投票を結合する方式会議司会者：張敏董事長会議議事日程：一、会議開始を宣言する二、株東大会議事規則を読み上げる三、審議議案（I）「会社2021年年度報告」全文と要約（II）会社2021年度取締役会活動報告（III）会社2021年度監事会活動報告（IV）会社2021年度財務活動報告及び2022年度予算指標（VI）会社2021年度利益分配予案（VI）会社2022年度銀行総合与信に関する議案（VI）2022年度持株子会社に担保見込みを提供する議案（VI）立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度監査機関への再招聘及び監査費用の支払いに関する議案（Ⅸ）会社ストックオプションインセンティブ計画の残りのオプションを抹消する議案（Ⅹ）「会社定款」及びその添付ファイル「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監査会議事規則」の一部条項の改訂に関する議案（十一）「関連取引管理製度」の一部条項の議案4、独立取締役の職務報告5、株主発言の質問コーナー6、現場参加株主が各議案に対して投票採決（監督者と投票者を推選）7、休会（採決結菓を統計する）8、採決結菓を発表する9、株主総会決議を読み上げる10、弁護士が法律意見書を読み上げる11、会議の終了を発表する
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社
2021年年次株主総会議事規則
広範な投資家の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するために、中国証券監督管理委員会が発表した「株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、以下のように説明した。
一、株主総会は秘書処を設立し、大会の関連プログラムに関することを具体的に担当する。
二、取締役会は株主総会の開催過程において、株主の合法的権益を維持し、大会の正常な秩序と議事効率を確保することを原則とし、法定職責を真剣に履行しなければならない。
三、「会社法」及び「会社定款」の規定に基づき、今回株主総会で審議された一般決議議案は、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2分の1以上の同意を得て可決しなければならない。今回株主総会で審議された特別決議案は、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上の同意を得て可決されなければならない。
四、株主は株主総会に参加し、法によって発言権、質問権、議決権などの各権利を享受し、同時に法定義務を相応に負担し、他の株主の権益を侵害してはならず、大会の正常な秩序と議事日程を乱してはならない。
五、株主総会は「株主発言」アジェンダを設置し、株主は総会発言を要求し、株主は会議前に総会秘書に登録し、「株主総会発言登録表」を記入してください。登録発言者数は一般的に5人を限度とし、5人を超える場合、保有株式数の上位5人の株主（会議で発言できなかった株主は、会社の取締役会が専任者を指定して会議で接待し、答えを出す）。発言順序も保有株式数の多い順に前に並んでいる。大会の採決時には、会議の発言は行われない。
六、株主発言は大会司会者が指名した後、指定された位置に行って発言し、内容は今回の株主総会の議題をめぐって、各株主が発言する時間は原則として5分を超えてはならない。
七、会社の理事長は自らまたは関係者を指定して株主が提出した質問に的確に答えることができる。八、今回の株主総会の採決時、採決の説明に従って記入してください。今回の株主総会は北京安傑（上海）弁護士事務所を招聘して今回の総会のプログラム、内容に対して立証します。
九、株主は大会スタッフの説得に従い、株主総会の秩序と安全を共に維持しなければならない。
十、株主総会の現場会議が開催された当日、現場に出席する予定の株主は、関連する参加証明資料を提供する以外（身分証明書、持株証明書などを含むが、これに限らない）、上海市の疫病予防・コントロールに関する最新の規定と要求を必ず遵守し、以下の疫病予防・コントロールの仕事（会議当日の疫病予防・コントロールに必要な調整が必要な場合によって）に協力してください。
（1）疫病予防とコントロール規定に符合するマスクを着用する；
（2）体温測定を受け、体温測定が正常である；
（3）会議の事前登録を完了した；
（4）行程コード、随意コード、核酸コードを提示し、場所コードをスキャンする。
（5）上海検出機構が発行した72時間以内に有効な2回の核酸検出陰性証明及び当日抗原検出陰性証明を提示する。
疫病防止に関する規定と要求に合わない株主は今回の会議の現場に入ることができず、ネット投票で今回の株主総会に参加することができる。
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社二〇二年六月二十九日
ディレクトリ
議案1「会社の2021年年次報告」の全文と要旨……1議案2会社の2021年度取締役会の仕事報告……2議案3社の2021年度監事会の仕事報告……9
議案4社の2021年度財務活動報告及び2022年度予算指標……12
議案5会社の2021年年間利益分配案……15議案6会社の2022年度銀行総合与信に関する議案……16議案7 2022年度に持株子会社に担保予想を提供する議案について……17議案8立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度監査機関の再雇用及び監査費用の支払いに関する議案……19議案9会社のストックオプション激励計画の残りのオプションを抹消する議案について……22議案10「会社定款」及びその添付ファイル「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監査会議事規則」の一部条項を改訂する議案……26議案11「関連取引管理製度」の一部条項を改訂する議案について…50
議案1「会社2021年年次報告」の全文と要約
株主の皆様：
「会社2021年年度報告」の全文と要約はすでに会社の第9回取締役会の第10回会議で審議され、2022年4月30日に上海証券取引所のウェブサイトと「上海証券報」と「香港商報」で公開された内容を参照して、大会の審議を要請した。
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社二〇二年六月二十九日
議案2会社の2021年度取締役会の仕事報告
株主の皆様：
2021年、会社の取締役会は「会社規約」の規定に厳格に従い、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、職責を厳格に履行し、予定された各仕事の目標と任務を比較的円満に完成した。現在、取締役の皆様に2021年度の主要な仕事と2022年の経営仕事の目標と業務発展計画を報告します。
一、2021年の主な仕事の回顧
2021年、COVID-19肺炎の疫病は世界経済に影響を与え続けているが、世界の主要経済体は続々と成長を回復している。党中央の強力な指導の下で、中国は「動態清零」の総方針を揺るぐことなく堅持し、疫病防止と経済社会の発展を統一的に計画し、世界の主要経済体の成長率第一位の地位を保つことに成功した。
縫製機械業界の経済情勢から見ると、2021年の業界運行状況は以下の通りである。
1.業界は徐々に回復しているが、成長速度は減速している
国家統計局のデータによると、2021年1~12月の中国縫製機械業界規模以上の生産企業の累計工業増加値の増加率は26.8%で、業界240社規模以上の生産企業の累計営業収入は371.97億元で、前年同期比46.03%増加した。業界の生産は依然として持続的な回復態勢を呈し、増勢は徐々に減速している。
2.利益レベルと損失幅の向上
国家統計局のデータによると、2021年1~12月の業界240社以上の生産企業の利益総額は24.48億元で、前年同期比45.07%増加した。営業収入の利益率は6.58%で、前年同期比0.66%減少した。損失企業は27社で、前年同期より40.00%減少し、損失額は6571万元で、前年同期より60.65%減少した。
3.海外輸出は高位二重成長を実現する
国家税関総署のデータによると、2021年の中国縫製機械製品の累計輸出額は31.45億ドルで、前年同期比33.12%増加した。このうち、工業用ミシンの輸出量は477.12万台で、輸出額は15.41億ドルで、前年同期比それぞれ22.10%と48.07%増加した。業界の輸出量の値は引き続き高い位置を維持している。
報告期間内、会社の営業収入は31億2500万元で、前年同期より1.95%；営業利益は0.93億元で、前年同期比23.41%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は0.62億元で、前年同期より26.98%減少した。
2021年の経営活動のテーマと経営目標をめぐって、会社は主に以下の方麺の仕事を展開しました。
（I）方向性増発プロジェクトを完成し、資本実力を拡充する
2021年9月8日、会社は非公開発行の新規株式登録を完了した。今回の非公開発行は164576880株で、発行価格は4.95元/株で、今回の非公開発行募集資金は計8146555600元で、関連発行費用を控除した後、募集資金の純額は797 Chongqing Sanxia Paints Co.Ltd(000565) 02元で、特殊縫製設備及びスマートワークステーション技術改造プロジェクトと投資に南翔研究開発とマーケティングセンタープロジェクトを設立し、募集資金の使用は国家関連産業政策及び会社の将来の発展戦略に符合する。
今回の非公開発行が完了すると、会社の製品ラインはさらに豊富になり、研究開発レベルはさらに向上し、市場シェアはさらに拡大され、会社の長期的に安定した利益能力を強化し、会社の市場競争力を高めるのに役立ちます。
（II）マーケティングネットワークを完備し、販売成長を促進する
2021年、会社は国の「中国大循環を主体とし、中国国際二重循環を相互に促進する」という新しい発展構造の構築の呼びかけに積極的に応え、全世界配置の特有な優位性を十分に発揮し、中国外市場マーケティングネットワークの建設において著しい進歩を遂げた：ヨーロッパ市場を強固にした上で、東南アジア市場の開発に力を入れ、南アメリカ、アフリカ及び南 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 地区の販売ルートを新たに増加した。
工業ミシン業務プレートでは、同社は上工浙江、上工宝石などの工業機基礎製品の世界販売ネットワークを合併することによって、DA服装機の標準型製品の販売規模を効菓的に向上させた。
家庭用ミシン事業の分野では、Amazon、天猫、綴多などのヘッド電子商取引の販売ルートをさらに強化し、家庭用機輸出の越境電子商取引モデルを初歩的に構築した。
知能製造設備業務プレートでは、会社は「百福凱楽」サイトの構築、微信公衆番号などの方式を通じて「百福凱楽」ブランドを積極的に普及させ、集客成功率を高め、KSL関連製品の国産化率を同時に向上させた。商業貿易物流業務プレートでは、申糸会社は自己建設ネットワークプラットフォームの優位性を頼りに、大きな物流業務の開拓に成功し、輸送力を大幅に拡充した。
（III）COVID-19疫病の衝撃を減らし、不利な局面を逆転させる
2021年、COVID-19の疫病が世界経済に衝撃を与え続けている背景の下で、会社の生産経営は一定の不利な局麺に直麺している。会社の上下の共同努力の下で、会社の全体的な業務はすでに基本的に疫病前のレベルに回復した。会社の知能製造設備業務のプレートは持続的な損失が現れたが、会社は適時にこのプレートの経営戦略を調整し、下りの勢いを逆転させ、重大な技術突破を絶えず実現し、新製品のラインを効菓的に拡充した。
（IV）精確な研究開発戦略を推進し、製品を繰り返し更新する
2021年、会社は引き続き精確な研究開発を堅持し、工業ミシン、家庭用ミシン、知能製造設備の3つの業務プレートで全麺的に力を入れている。平縫機、包縫機、包縫機シリーズの製品の反復的なアップグレードを実現し、デルタシリーズの工業ミシン製品を更新する。設備製御ソフトウェアを最適化し、全体的にQONDACシステムをアップグレードする。国際的に有名なスポーツブランドのために世界の先進レベルを持つ靴麺糸引き機を開発し、量産し、自動車エアバッグ自動化生産ラインの開発と国産化を完成した。
優位な業界分野の地位を強固にすると同時に、会社は積極的に国の「炭素達峰、炭素中和」の呼びかけに応えて、炭素繊維複材構造物の加工の視覚位置決めの麺で突破を得て、会社の30024舗装、縫合、切断技術技術を風力エネルギー羽根、自動車軽量化部品と航空宇宙構造物などの知能製造分野に広く応用することができる。（8548）知能製造基地を統合し、コスト削減と効菓向上を実行する
2021年、会社は浙江台州にある上工浙江知能製造基地と上工宝石の合併移転を完成し、大量量、多品種、高品質工業ミシンの自動化生産レベルをさらに向上させ、生産量と製品合格率を大幅に向上させ、人件費と生産エネルギー消費を効菓的に削減した。知能製造基地の統合に成功した上で、会社は各子会社、支社の業務協同程度を強化し、購買、倉庫、生産の統一管理を強化し、生産量、品質を保証し、顧客の苦情率を下げる上で、機構と人員を簡素化し、全体のコスト削減を実現した。
（Ⅵ）蝶数科会社を設立し、賦能服装企業
