Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
第5回取締役会第28回会議の関連事項に関する独立取締役の独立意見「中華人民共和国会社法」、「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」、「会社規約」、「独立取締役仕事製度」などの関連法律法規の規定に基づき、私たちは Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、現在、会社の第5回取締役会第28回会議の関連事項に対して以下の意見を発表した。
一、会社が非公開発行株式の条件に合緻する独立意見について
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に基づき、会社は非公開発行株式の条件に合致するかどうかについて項目ごとに照合し、会社が非公開発行株式の関連規定に合致すると考えている。非公開で株式を発行する条件を備えている。私たちは「会社が非公開開発行の株式条件に合緻する議案について」に同意し、この議案を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の非公開A株発行案に関する独立意見
今回の非公開発行案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、今回の非公開発行株式案は会社の資金実力を強化するのに役立ち、新持株株主と実際の支配者を導入することは会社管理の向上に役立ち、会社の産業配置を最適化し、会社の総合実力をさらに向上させ、会社の長期発展計画と株主全体の利益に符合し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは「会社の非公開開発行A株案に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、会社の非公開発行A株の事前発行に関する独立意見
今回の非公開発行株式事前案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号–上場会社非公開発行株式事前案と発行状況報告書」などの法律、法規と規範性文書の規定、事前案の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述や重大な漏れがなく、会社の実情と長期的な発展計画に符合し、会社の持続的な利益能力と市場競争力を強化し、会社と株主全体の利益に符合する。私たちは「会社の非公開開発行A株の事前案に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、会社の非公開株式発行募集資金の使用可能性分析報告に関する独立意見
今回の非公開発行募集資金投資プロジェクトの用途は国の関連政策の規定及び会社の実情と発展需要に符合し、会社の長期的な発展目標と株主全体の利益に符合する。私たちは「会社の非公開発行の株式募集資金の使用可能性分析報告に関する議案」に同意し、この議案を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社が前回募集資金の使用状況報告を作成する必要がないことに関する独立意見
会社の最近の5つの会計年度には株式分配、増発、転換社債などの方式で資金を募集する状況は存在しない。同時に、会社の前回の資金募集から帳簿に至る時間は今から5つの会計年度に達し、中国証券監督管理委員会の「前回の資金募集の使用状況報告に関する規定」などの要求に基づき、会社の今回の非公開発行株は前回の資金募集の使用状況報告を作成する必要はない。証券、先物関連業務資格を持つ会計士事務所を招聘し、前回の募集資金の使用状況の鑑識報告書を発行する必要もない。私たちは「会社が前回募集した資金の使用状況報告を作成する必要がない議案について」に同意し、本議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
六、会社と買収対象が条件付きで発効する株式買収契約に署名することに関する独立した意見
今回の非公開発行株式の購入対象は「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、会社と東莞市晶騰達企業管理パートナー企業（有限パートナー）（以下「晶騰達」と略称する）が締結した条件付き有効な株式購入契約の条項と署名プログラムは国家法律に符合し、法規と規範的な文書の規定は、会社や株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは「会社と買収対象が条件付きで発効する株式買収契約に署名する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
七、今回の非公開発行株式の関連取引に関する独立した意見
今回の非公開発行の発行対象は晶騰達である。今回の発行後、晶騰達は会社の持株株主となり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、晶騰達は会社の関連先を構成し、今回の非公開発行株式は関連取引を構成する。今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、発行価格と定価方式は「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは「今回の非公開開発行の株式に関連する取引に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
八、会社の非公開発行株式の希薄化に関する即時リターンと補填措置と関連主体の約束に関する独立意見
会社は今回の非公開発行株式が会社の主要な財務指標に与える影響と今回の非公開発行が完成した後に薄い即時収益に与える影響について真剣に分析し、関連措置を製定した。高級管理者は補填措置に対して承諾を行い、会社が予想する即時収益の薄くなる状況は合理的で、即時収益措置を補填することは国家の法律、法規と規範性文書の規定に符合し、投資家の合法的権益を維持するのに役立ち、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは「会社の非公開開発行の株式の希薄化に関する即時リターンと補填措置と関連主体の承諾に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
九、株主総会の授権取締役会に今回の非公開株式発行に関する独立意見を提出することについて
会社の今回の非公開発行の仕事が効率的で、秩序正しく推進され、順調に実施されることを保証するために、株主総会は取締役会に今回の非公開発行株に関することを全権的に処理することを許可し、関連する法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、投資者の合法的な権益を維持するのに役立ち、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは「株主総会が取締役会に今回の非公開開発行の株式に関することを許可することについての議案」に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、＊ Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 独立取締役の第5回取締役会第28回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ）独立取締役：
王治強秦弘毅金小剛
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 取締役会2022年6月20日
