証券コード： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 証券略称： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 公告番号：2022057 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) （以下「会社」と略称する）「定款」の関連規定に基づき、会社の第5回取締役会第28回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合して開催され、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2、会議の招集者：会社の取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：取締役会が今回の株主総会を招集することは「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議の開催時間は2022年7月7日（木）14：00-15：00です。
（2）ネット投票時間は2022年7月7日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月7日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月7日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、株式登記日：2022年7月4日（月）
6、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票（現場投票は代理人に投票を依頼することができる）とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できません。
7、出席対象：
（1）2022年7月4日（月）午後15時の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員。株主は書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、その株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
8、現場会議の開催場所：広東省東莞市常平鎮横江ひさし工業四路3号＊ Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 二階会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード表
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社が非公開開発行の株式条件に合緻する議案について」√
2.00「会社の非公開開発行株式案に関する議案」√投票対象となる子議案数：（10）
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04発行価格と定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間の手配√
2.07今回の募集資金金額と用途√
2.08発行前の繰越利益の手配√
2.09発行決議の有効期限√
2.10上場場所√
3.00「会社非公開開発行の株式事前案に関する議案」√
4.00『会社非公開株式の募集資金の使用可能性について√
報告書の議案を分析する。
5.00「会社が前回募集資金の使用状況報告を作成する必要がないことについて√
議案
6.00『会社と買収対象の署名条件付発効に関する株式買収√
協議の議案
7.00「今回の非公開開発行の株式が関連取引に関連する議案について」√
8.00「会社の非公開発行株式の希薄化に関する即時リターンと補填措置√
関連主体の承諾を施す議案』
9.00「株主総会の授権取締役会の全権取得に関する今回の非公開√
株式発行に関する議案を開く』
特に、今回の株主総会は、上記の議案の中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓を公開した。
中小投資家とは、公の5%（5%を含む）以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監査役、高級管理職を除く株主を指す。
注：以上の議案はすでに会社の第5回取締役会の第28回会議、第5回監事会の第17回会議で審議され、採択された。その中で議案2は株主総会の特別決議で採択され、会議の有効議決権の2/3以上の株式審議で採択される必要がある。具体的な内容については、2022年6月21日に指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.の関連公告。
三、会議の登録事項
（一）登録方式
1、個人株主が直接現場会議に出席する場合は、本人の身分証明書（または他の身分を証明できる有効な証明書または証明書）、証券口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を提示しなければならない。
2、法定代表者が現場会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を持つことを証明できる有効な証明書、公印を押す営業許可証のコピーと証券口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書を提示しなければならない。
3、株主は現場登録またはファックスで登録することができます。
（二）会議登録時間
2022年7月5日午前9：30-11：30、午後14：30-16：30。
（三）会議登録場所
場所：広東省東莞市常平鎮横江ひさし工業四路3号＊ Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 取締役会事務室
連絡先：07698396285
担当者：房婉旻
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、参加者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
2、現場会議に出席する株主は会議の開催30分前に会議場所に到着し、身分証明書、持株証明書、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
七、予備検査書類
1、第5回取締役会第28回会議決議
ここに公告します。
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 取締役会2022年6月20日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、投票コード：362638、投票略称：「勤勉投票」。
2、採決意見を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月7日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月7日午前9時15分で、終了時間は2022年7月7日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいてログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2022年第2回臨時株主総会に出席し、以下の議案について議決権を行使することを許可します。
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は棄権目に反対して投票できることに同意している。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社が非公開開発行の株式条件に合緻する議案について」√
2.00「会社の非公開開発行株式案に関する議案」√投票対象となる子議案数：（10）
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
