Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
独立取締役第5回取締役会第28回会議について
関連事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「会社定款」、「独立取締役工作製度」などの関連法律法規の規定に基づき、私たちは Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、現在、会社の第5回取締役会第28回会議の関連事項に対して以下の事前承認意見を発表した。
一、会社が非公開株式発行条件に合緻する事前承認意見について
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に基づき、会社は非公開発行株式の条件に合致するかどうかについて項目ごとに照合し、会社が非公開発行株式の関連規定に合致すると考えている。非公開で株式を発行する条件を備えている。私たちは本議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意します。
二、会社の非公開A株発行案に関する事前承認意見
今回の非公開発行案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、今回の非公開発行株式案は会社の資金力を強化するのに役立ち、新持株株主と実際の支配者を導入することは会社管理の向上に役立ち、会社の産業配置を最適化し、会社の総合実力をさらに向上させ、会社の長期発展計画と株主全体の利益に符合し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意します。
三、会社の非公開発行A株の事前承認に関する意見
今回の非公開発行株式事前案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号–上場会社非公開発行株式事前案と発行状況報告書」などの法律、法規と規範性文書の規定、事前案の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述や重大な漏れがなく、会社の実情と長期的な発展計画に符合し、会社の持続的な利益能力と市場競争力を強化し、会社と株主全体の利益に符合する。私たちは本議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意します。
四、会社と買収対象が条件付きで発効する株式買収契約に署名することに関する事前承認意見今回の非公開発行株式の買収対象は「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規、規範的な文書の規定に符合している。会社が東莞市晶騰達企業管理パートナー企業（有限パートナー）（以下「晶騰達」と略称する）と締結した条件付きで発効した株式購入契約の条項及び署名プログラムは国家法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意します。
五、今回の非公開発行株式の関連取引に関する事前承認意見
今回の非公開発行の発行対象は晶騰達である。今回の発行後、晶騰達は会社の持株株主となり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、晶騰達は会社の関連先を構成し、今回の非公開発行株式は関連取引を構成する。今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、発行価格と定価方式は「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意します。（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、＊ Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 独立取締役の第5回取締役会第28回会議に関する事項に関する事前承認意見の署名ページ）独立取締役：
王治強秦弘毅金小剛
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 取締役会2022年6月20日
