証券コード： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 証券略称： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 公告番号：2022047 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
第5回監事会第17回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、開催状況
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第17回会議は2022年6月20日に会社の2階会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年6月16日に専任者の送達、電子メール、ファックスなどの方法で全体の監事に届いた。会議には監事3名、実際には監事3名が出席しなければならない。会議は監査役会主席の柯火炎氏が招集し、主宰した。今回の会議の出席者数、開催プログラム、議事内容はすべて「会社法」と「会社定款」などの規定に符合し、会議は合法的に有効である。会社の全取締役と高級管理職が会議に列席した。
二、審議状況
真剣な審議を経て、会議に出席した監事は現場で通信投票と結びつけて採決を行い、今回の会議の決議を形成した。
（I）「会社が非公開開発行の株式条件に合致することに関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に基づき、会社は非公開発行株式の条件に合致するかどうかについて項目ごとに照合し、会社が非公開発行株式の関連規定に合致すると考えている。非公開で株式を発行する条件を備えている。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「会社非公開開発行A株株方案に関する議案」は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株票実施細則」などの法律法規の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、研究討論を経て、会社の今回の非公開発行株式（以下「今回の発行」または「今回の非公開発行」と略称する）案は以下の通りである。
1、発行株の種類と額面
今回の非公開発行株の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元である。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
2、発行方式及び発行時間
今回の発行は特定の対象に株式を非公開で発行する方式を採用し、会社は中国証券監督会の今回の発行承認文書に関する有効期限を獲得する内に適切なタイミングを選んで実施する。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
3、発行対象及び予約方式
今回の非公開発行株式の発行対象は東莞市晶騰達企業管理パートナー企業（有限パートナー）で、購入方法はすべて現金で購入する。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
4、発行価格と定価原則
今回の非公開発行株式の定価基準日は、会社の第5回取締役会第28回会議決議公告日である。
今回発行された発行価格は1.52元/株で、発行価格は定価基準日の前の20取引日の株式取引の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日の前の20取引日の株式取引の総量）。もし会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当配当配当、送株、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生すれば、発行価格は相応の調整を行う。
調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
現金を配布して同時に赤株または増株元本を送る：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 1は調整後の発行価格で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たり現金配当金を配布し、Nは1株当たり現金配当金を送ったり、株数を増やしたりします。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
5、発行数量
今回の非公開発行株式数は451847000株で、今回の発行前の会社総株式の30%を超えておらず、最終的には中国証券監督会が承認した発行数を基準としている。
もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当配当配当、送株、資本積立金の増配株などの除権、除利事項が発生すれば、今回の非公開発行株の数は相応の調整を行う。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
6、限定販売期間の手配
今回の発行対象の晶騰達が買収した今回の非公開発行A株は、今回の発行終了日から18ヶ月以内に譲渡できない。今回の発行が終わった後、会社の株式移転、資本積立金の株式移転などの原因で増加した会社の株式も上述の限売期の手配を守らなければならない。限定販売期間が終了した後、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に従って実行する。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
7、今回の募集資金の金額と用途
今回の非公開発行株式の募集資金総額は68680744000元と予想され、発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充に使われる。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
8、発行前の繰越利益の手配
今回の非公開発行が完了した後、今回の発行前の会社の繰越未分配利益は新旧株主が今回の発行後の株式比率に基づいて共同で享受した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
9、発行決議の有効期限
今回の非公開発行決議は、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効です。採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
10、上場場所
今回の非公開発行株は深セン証券取引所に上場する。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「会社非公開開発行A株株事前案に関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号–上場会社非公開発行株式事前案と発行状況報告書」などの法律法規の規定に基づき、会社は「 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 非公開開発行A株株予約案」を作成した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（IV）「会社非公開開発行の株式募集資金の使用可能性分析報告に関する議案」を審議、採択した。
会社は募集資金の運用の実行可能性を真剣に研究し、「非公開開発行A株募集資金の使用可能性分析報告」を作成した。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（8548）「会社が前回募集資金の使用状況報告を作成する必要がないことに関する議案」会社の最近の5つの会計年度には、株式分配、増発、転換社債などの方式で資金を募集する状況は存在しない。同時に、会社の前回募集資金の帳簿時間隔は現在5会計年度に達し、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」などの要求に基づいて、会社の今回の非公開発行株式は前回の募集資金使用状況報告を作成する必要はなく、証券、先物関連業務資格を持つ会計士事務所を招聘して前回の募集資金使用状況鑑証報告を発行する必要もない。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅵ）「会社と買収対象者が条件付きで発効する株式買収契約に署名することに関する議案」を審議、採択した。
会社の今回の非公開発行株式案によると、会社は発行買収対象の東莞市晶騰達企業管理パートナー企業（有限パートナー）と「条件付き発効株式買収契約」に署名した。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（i）「今回の非公開開発行の株式に関する関連取引に関する議案」を審議、採択した。
今回の非公開発行株式は関連取引を構成している。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（8551）「会社の非公開開発行の株式希薄化に関する即時見返り及び補填措置と関連主体の承諾に関する議案」を審議、採択した。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）の要求に基づき、今回の特定対象への株式発行が完了した後、会社の即時収益には薄くなるリスクがあり、中小投資家の合法的な権益を保護するために、会社は薄くなる即時収益を埋める措置を製定し、関連主体は会社の補填収益措置が確実に履行されることに承諾した。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
第5回監事会第17回会議の決議。
ここに公告します。
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 監事会2022年6月20日
