証券コード： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 証券略称： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 公告番号：2022056 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
会社の持株株主、実際の支配者が変更する予定の提示性についての公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、会社の株式（証券略称：＊ Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 、証券コード： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) ）は2022年6月21日（火）午前に開市してから再発行されます。
2、今回の非公開発行は会社の株主総会、教育主管部門（必要に応じて）、中国証券監督管理委員会の承認または承認を得てから実施することができる。今回の非公開発行案が関連承認または承認を得ることができるかどうか、および関連承認または承認を得る時間に不確実性がある。
一、今回の製御権変更の基本状況
2022年6月20日、 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) （以下「＊ Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 」、「会社」と略称する）は第5回取締役会第28回会議を開き、「会社の非公開開発行株式事前案に関する議案」などの議案を審議、採択した。今回の非公開発行株式の定価基準日は会社の第5回取締役会第28回会議決議公告日で、発行価格は1.52元/株、発行数は451847000株である。募集資金の総額は68680744000元で、発行対象は李俊峰が直接製御する東莞市晶騰達企業管理パートナー企業（有限パートナー）（以下「晶騰」と略称する）である。
本公告の公開日までに、上場会社の持株株主は勤上グループで、実際の支配者は李旭亮、温琦夫婦である。
今回の発行が完了した後、李旭亮、温琦夫婦とその一緻動人は合計で上場会社の4316255万株を保有し、今回の発行後の上場会社の総株式の22.04%を占めた。今回の発行が完了すると、李俊鋒は晶騰達を通じて上場会社の4518470万株を保有し、今回の発行後の上場会社の総株式の23.08%を占めます。
李俊鋒と晶騰達が今回の発行完了後に製御権を強化することを支援するために、李旭亮、温琦夫婦と勤上グループは今回の非公開発行が完了した日から36ヶ月以内に勤上グループを通じて保有している上場会社160000万株（今回の発行前の上場会社の株式総数の10.62%を占め、今回の発行後の上場会社の株式総数の8.17%を占める）に対応する議決権を取り消すことを約束した。
今回の発行が完了した後、李旭亮、温琦夫婦とその一緻行動者は合計で上場会社の2716255万株の議決権株を保有し、議決権株総数の15.11%を占めた。今回の発行が完了すると、李俊鋒は晶騰達を通じて上場会社の4518470万株の議決権株式を保有し、議決権株式総数の25.13%を占め、晶騰達は上場会社の持株株主となり、李俊鋒は上場会社の実際の支配者となる。
二、発行対象の基本状況
（I）発行対象概況
会社名：東莞市晶騰達企業管理パートナー企業（有限パートナー）
設立日：2021年8月26日
登録住所：広東省東莞市東城街道九龍路65号2棟2118室
登録資本金：1000万元人民元
執行事務パートナー：李俊鋒
統一社会信用コード：91441900 MA 5720 WA 9 J
経営範囲：一般プロジェクト：企業管理；企業管理コンサルティング；自己資金で投資活動に従事する。オフィスサービス商業総合体管理サービス；情報コンサルティングサービス（ライセンスクラス情報コンサルティングサービスを含まない）。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
（II）株式及び製御関係構造図
本公告の公開日までに、晶騰達の株式構造は以下の通りである。
（III）最近3年間の主要業務の発展状況と経営成菓
晶騰達の主な業務は投資管理であり、本公告の公開日まで、晶騰達はまだ実際に業務を展開していない。
（IV）最近一年間の簡単な財務会計報告書
晶騰達は2021年8月26日に設立され、本事前案の公告日の設立から1年未満で、実際に業務を展開していない。
三、「条件付発効株式予約協議」、「製御権を求めず、取消不能に議決権を放棄することに関する承諾書」の主な内容
「条件付き発効株式購入契約」、「製御権を求めず、取り消すことのできない議決権放棄承諾書について」の主な内容の詳細は、2022年6月20日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「買収対象者との条件付発効に関する株式買収契約の締結に関する公告」（2022050）と「の受領に関する公告」（2022055）。
四、購入者の資金源
晶騰達の今回の買収資金はすべて自己資金または自己資金に由来し、資金源は合法的に規則に合緻し、いかなる争議も潜在的な紛争も存在せず、対外公募資金が買収資金を取得する状況は存在しない。
晶騰達の今回の買収資金には、上場会社とその関連先の資金を直接または間接的に使用する場合はない。上場会社とその関連先が提供した財務援助や補償を直接または間接的に受け入れる場合はありません。上場企業との資産交換や他の取引で資金を取得する場合はありません。
晶騰達の今回の買収資金は今回の非公開発行で取得した株式を利用して銀行などの金融機関に担保して取得した融資ではなく、レバレッジ融資構造化設計製品、等級別収益などの構造化手配、構造化融資などの状況は含まれておらず、他人の委託を受けて買収し、他人の出資を代行して持株を受託し、信託持株とその他の代理保有状況は存在しない。
上場企業には、直接または利益の関連方向を通じて財務援助や補償を提供する場合はありません。晶騰達に底保証収益または変相底保証収益の承諾を行う状況は存在しない。
五、まだ履行しなければならないプログラム
（I）会社の株主総会は今回発行された具体的な方案と関連事項を審議し、採択した。
（II）今回の非公開発行は教育主管部門に意見を聞く必要がある可能性がある。
（III）今回の非公開発行は中国証券監督会の承認を得た。
ここに公告します。
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 取締役会2022年6月20日
