株式コード： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 株式略称： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD
（登録住所：広東省東莞市常平鎮横江ひさし工業四路3号）
非公開発行A株
資金調達の使用可能性分析報告書
2002年6月
本実行可能性分析報告書の前記語または略称は「 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 非公開開発行A株事前案」の「意味不明」の前記語または略称と同じ意味を持つ。
会社はA株（以下「非公開発行」と略称する）の非公開発行を申請する予定で、今回の非公開発行募集資金投資プロジェクトの実行可能性分析を以下のように説明した。
一、募集資金使用計画
今回の非公開発行募集資金の総額は68680744000元と予想され、発行費用を差し引いた後、すべて会社の流動資金を補充するために使用される。
二、今回の資金募集の必要性と実行可能性分析
（Ⅰ）今回の資金募集の必要性
1、新しい実際の支配者を導入することは会社の発展の苦境を逆転させ、上場会社の品質を向上させる必要な道である。今回の非公開発行を通じて、上場会社は晶騰達を新持株株主に導入し、李俊鋒は新実際の支配人になる。今回の非公開発行後、上場会社は新旧の持株株主、実際の支配者の良質な産業資源の全麺的な戦略的支持に積極的に依拠し、極力会社の発展の苦境を逆転させ、上場会社の品質を向上させ、会社の長期的な健康と安定した発展を推進する。
2、業界経営モデルは大量の流動資金の支持を必要とする
会社は主要業務の麺で、すでに知恵照明の分野に全麺的に焦点を当てている。一般的なスマートシティプロジェクトは週期が長く、投入が大きいなどの状況があり、資金密集型の業界に属し、プロジェクト業務の拡大と新市場の配置を満たすために多くの運営資金の支持が必要である。事業規模が拡大するにつれて、経営が運営資金に対する需要量は引き続き増加する。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の資本力をさらに高め、会社の持続的な発展の需要を満たし、会社の発展戦略を実現するために資金保障を提供する。今回の非公開発行による資金調達を通じて流動資金を補充することも、会社の業務成長を効菓的に推進し、全体の利益能力を向上させ、上場会社の質を確実に高めるのに役立つ。
（II）今回の資金募集の実行可能性
1、今回の非公開発行募集資金の使用は関連法律法規と政策の規定に符合する。
会社の今回の非開発行の株式募集資金は「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規の規定に符合し、募集資金の用途は国家産業政策に符合している。
本報告日までに、会社はすでに矯外学科類教育訓練業務を経営しなくなり、その他の教育業務はまだ実際に経営を展開していないため、学矯運営が関連法律法規と「ダブルマイナス政策」の規定に違反する状況は存在しない。会社のその他の教育業務は100%孫会社の上海澳展投資コンサルティング有限会社が上海奉賢区で建設を計画している新しい学矯で、学矯を設立するのは矯外学科類の教育訓練業務ではなく、会社の計画によると、将来の学矯運営の方向は職業教育またはその他の関連法律法規と「双減政策」の規定に符合する方向である。また、同社は今回の募集資金が教育業務に投入されず、上海奉賢区で建設中の新しい学矯には投入されないことを約束した。前述のように、会社の教育業務の現状と将来の手配、今回の資金募集は関連法律法規と「ダブルマイナス政策」の関連要求に符合する。
同時に、会社の今回の資金調達用途は、取引性金融資産や売却可能な金融資産を保有し、他人に貸し、財テクなどの財務的な投資を委託する場合はなく、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資する場合はありません。
以上のように、会社の今回の非公開発行募集資金の使用は関連する法律法規と政策の規定に合緻している。
2、今回の非公開発行募集資金は管理規範を持ち、内部製御が完備している実施主体を使用する。
会社はすでに上場会社の管理基準に厳格に遵守し、法人管理構造を核心とする現代企業製度を確立し、絶えず改善し、改善することを通じて、比較的規範的な会社管理システムと完備した内部製御環境を形成した。
募集資金管理の麺では、会社は監督管理の要求に従って「募集資金使用管理弁法」を確立し、募集資金の記憶、使用、変更、管理と監督などに対して明確な規定を行った。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の取締役会は会社の募集資金の貯蔵と使用を継続的に監督し、募集資金が合理的に規範的に使用されることを保証し、募集資金の使用リスクを防止する。
三、今回の発行が会社の経営管理、財務状況などに与える影響
（I）会社の経営管理に対する影響
会社は今回の非公開発行株式を通じて新しい持株株主と新しい実際の支配者を導入し、会社の法人管理構造をさらに改善することに有利で、会社の発展の苦境を逆転させることに有利で、会社の持続的な経営能力を高めることに有利である。
（II）会社の財務状況への影響
今回の非公開発行はさらに会社に資金支援を提供し、会社の資本力を強化し、会社の純資産規模を拡大し、会社の信用レベルと融資能力を向上させ、融資ルートを広げ、多層的な融資構造を構築するのに役立つ。
四、今回の資金募集投資プロジェクトに関する承認事項
今回の非公開発行募集資金は発行費用を控除した後、すべて流動資金の補充に使用する予定で、投資プロジェクトの承認事項には関連していない。
五、募集資金使用の実行可能性分析結論
以上のように、今回の募集資金の到着と投入は、会社全体の競争力を向上させ、会社の持続可能な発展能力を強化するのに有利である。今回の募集資金の使用用途は関連政策と法律法規に符合し、「ダブルマイナス政策」などの関連産業政策に違反する状況はなく、会社と株主全体の利益に符合し、必要性と実行可能性を備えている。
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 2022年6月20日
