Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 独立取締役
会社の第4回取締役会第46回会議に関する事項について
独立した意見
会社の独立取締役石桂峰、孫剣非、陶海栄は、「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規則性文書及び「＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 定款」などの関連規定に基づいて、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) （「会社」と略称する）第4回取締役会第46回会議で審議された株式購入資産の発行中止と関連資金の募集及び関連取引（「今回の重大資産再編」と略称する）などの各関連事項について独立した意見を発表した。
一、株式の発行を中止して資産を購入し、関連資金を募集すること及び関連取引（「今回の重大な資産再編」と略称する）に関する事項
1.今回の取締役会の召集、開催及び採決手順は中国の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、取締役会の今回の重大資産再編事項の終了に関する決議は合法的で有効である。
2.会社の第4回取締役会第46回会議は今回の重大資産再編事項を終了する関連議案を審議し、可決した。取締役会は今回の重大資産再編事項を終了する関連議案を審議する際、関連取締役は採決を回避した。
3.今回の重大な資産再編事項を終了することは、会社が慎重に研究分析し、取引相手と協議した後に下した決定であり、会社の正常な生産経営に不利な影響を与えることはなく、会社と株主、特に中小株主の合法的な利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が今回の重大な資産再編事項を終了することに同意し、会社が取引相手と今回の重大な資産再編事項を終了する関連協定を締結することに同意する。
二、関連先の財務会社に対して金融業務を行うリスク持続評価報告書に関する議案
会社が作成した「関連先財務会社に対する金融業務のリスク継続評価報告に関する議案」は、元の「金融サービス協議」の発効期間内の経営資質、内部製御、経営管理とリスク管理状況を十分に反映しており、その業務範囲、業務内容とプロセス、内部のリスク製御製度などの措置は中国銀監会の厳格な監督管理を受けている。合法的で有効な「金融許可証」「企業法人営業許可証」を持ち、財務会社が Bank Of China Limited(601988) 8業監督管理委員会が公布した「企業グループ財務会社管理弁法」の規定に違反する状況が発見されなかった。そのリスク管理に重大な欠陥は発見されなかった。会社と Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ財務有限責任会社との間で発生した関連預金ローンなどの金融業務には現在リスクがありません。
以上、私たちは一緻して本議案に同意した。
三、関連先財務会社と関連取引事項について「金融サービス協議」に署名する事項
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ財務有限責任会社は、 Bank Of China Limited(601988) 8保険監督管理委員会に承認された規範的な非銀行金融機関として、その経営範囲内で会社に金融サービスを提供し、国の関連法律法規の規定に符合している。双方が署名した「金融サービス協議」は平等自発的な原則に従い、定価原則は公正で、会社や中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の資金使用効率を高め、会社の収入を増やすことに有益です。取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすべて採決を回避し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合している。
そのため、私たちは会社が Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ財務有限責任会社と「金融サービス協議」に署名することに同意し、取締役会がこの議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
四、関連先財務会社に対するリスク評価報告に関する議案
会社が作成した「関連先財務会社に対するリスク評価報告について」は、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ財務有限責任会社の現在の経営資質、内部製御、経営管理とリスク管理状況を十分に反映しており、その業務範囲、業務内容とプロセス、内部のリスク製御製度などの措置はすべて中国銀監会の厳格な監督管理を受けており、合法的で有効な「金融許可証」「企業法人営業許可証」を持っている。財務会社が Bank Of China Limited(601988) 8業監督管理委員会が公布した「企業グループ財務会社管理弁法」の規定に違反する状況は発見されなかった。そのリスク管理に重大な欠陥は発見されなかった。会社と Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ財務有限責任会社との間で発生した関連預金ローンなどの金融業務には現在リスクがありません。
以上、私たちは一緻して本議案に同意した。
五、関連先財務会社との関連取引に関するリスク処理の事前案
会社は上海電気グループ財務有限責任会社との関連取引を展開する過程における資金の安全を保障するために、「関連先財務会社との関連取引に関するリスク処理事前案」を製定し、更新し、ある程度有効に会社の Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ財務有限責任会社における資金リスクを予防、適時に製御し、解消することができ、資金の安全を守ることができる。
以上のことから、私たちは一致して本議案に同意した。
独立取締役：石桂峰、孫剣非、陶海栄2022年6月20日
