Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第46回会議は「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年7月7日に会社の2022年第4回臨時株主総会を開催して関連議案を審議することを決定し、今回の会議の関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：会社の2022年第4回臨時株主総会；
2.株主総会招集者：会社取締役会；
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：2022年6月20日、会社の第4回取締役会第46回会議は「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年7月7日に会社の2022年第4回臨時株主総会を開催することを決定した。会議は法律、法規と会社定款に符合する関連規定を開催した。
4.会議の開催日時：
①現場会議の開催時間は2022年7月7日14時です。
②ネット投票時間は2022年7月7日で、その中で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月7日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月7日9時15分から15時です。
5.会議の開催方法：
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票（現場投票は代理人に投票を依頼することができる）とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できません。同じ採決票で重複採決があった場合は、1回目の投票結菓に準じる。網
絡投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はどちらかしか選択できません。
方式を作る。
合格海外機関投資家（QFII）口座、証券会社顧客信用取引担保証券口座、
証券金融会社の融通保証証券口座、約定購入式取引専用証券口座などの集合類口座
所有者は、インターネット投票システムを通じて投票しなければならず、取引システムを通じて投票してはならない。受託者は
委託者（実際の所有者）の委託状況によって受託株式数を記入するとともに、各議案に対して委員会を記入する。
各種類の採決意見に対応する株式の数を託人する。
6.株式登記日：2022年7月4日；
7.会議場所：江蘇省張家港市金港鎮長山村臨江路1号；
8.出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。株式登記日
午後の上場時に中国で深セン支社に登録された会社全体の普通株株主（議決権回復を含む
復の優先株株主）はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席するように依頼することができる。
と採決に参加する（この株主代理人は当社の株主である必要はない）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
二、会議の審議事項
1.今回の会議では、次の議案を審議する予定です。
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
1.00関連先財務会社との「金融サービス協議」及び関連取引の締結に関する√
議案
上述の提案はすでに会社の第4回取締役会第46回会議でそれぞれ審議され、詳細は調べることができる。
会社は2022年6月21日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と
巨潮情報網（www.cn.info.com.）の関連公告。
2.「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、今回の会議では中小投資家の利益を審議する。
影響のある議案は単独で計算し、速やかに開示されます（中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指します）。会社は議案1の中小投資家に対して単独で計算することを投票します。
三、会議の登録などの事項
1.自然人株主が自ら出席した場合、本人の身分証明書、証券口座カード、持株証明書によって登録を行う。代理人に出席を依頼する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書、委託人の証券口座カード、持株証明書によって登録を行う。
2.法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カード、持株証明書によって登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人の身分証明書、授権依頼書、法人単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カード、持株証明書によって登録を行う。
3.以上の関連証明書は手紙またはファックスで登録でき、ファックスまたは手紙は当社が指定した登録場所に到着する時間を基準としている（電話登録を受け付けていない）。手紙とファックスは「株主総会に参加する」と明記してください。
4.登録時間：2022年7月5日9：00-11：30、13：30-17：00
5.登記場所：上海市普陀区中山北路1715号E座3階＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 証券事務部（上海疫病の影響により、会社宛に不便がある可能性があります。今回の株主総会に参加して登記した株主は、前述のファックスまたは手紙を出すとともに、電子メールで同社証券事務部電子メールアドレスに同じ内容を送信してください。[email protected].）
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.会議費用：会議に出席して食事と宿泊及び交通費を自弁する。
2.ネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の会議のプロセスは別途通知される。
3.連絡方法：
通信先：上海市普陀区中山北路1715号E座3階＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 証券事務部郵便番号：200061
担当者：李晟
電話：02160290016
ファックス：02160290016
メールボックス：[email protected].
ここにお知らせします。
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 取締役会2022年6月21日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362564」、投票略称は「天沃投票」である。
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会の提案は非累積投票議案で、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同意見を表明したとみなす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年7月7日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年7月7日9時15分、終了時間は2022年7月7日15時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
2022年第4回臨時株主総会の領収書
へ: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
本人は自ら/代理人に2022年7月7日午後14時に江蘇省張家港市金港鎮長山村臨江路1号で開催される会社の2022年第4回臨時株主総会に出席するように依頼する予定です。氏名（個人株主）/名称（法人株主）
身分証明書番号/営業許可証番号
アドレス
連絡先電話
株主アカウント
株式保有数
日付：年月日個人株主署名：
法人株主印：
メモ：
1、中国語のフルネームを楷書で書いてください。
2、個人株主は、身分証明書のコピーと株式口座のコピーを添付してください。法人株主は、会社の営業許可証のコピー、株式口座のコピー、会議に出席する株主代表の身分証明書のコピーを添付してください。
3、代理人に出席を依頼する場合は、記入した「株主授権依頼書」を添付してください（添付ファイル3を参照）。
添付ファイル3：
委任状
ご授権様（身分証明書番号：）代表
本人（本株主単位）は2022年7月7日14：00に出席します。
2022年の第4回臨時株主総会が開催され、受託者は本委託書の提示に基づいて今回の株に対する権利がある。
東大会で審議された各提案は投票採決を行い、今回の株主総会に署名するために署名する必要がある関連
ファイル
本授権依頼書の署名日までに、本人（本株主単位）は蘇州＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 株式を保有している。
有限会社：株式、株式タイプは。
本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日から今回の株主総会までです。
会議が終わった日まで。
本人（本株主単位）は今回の株主総会会議で審議された各提案に対する投票意見は以下の通りである。
提案備考採決意見
コード提案名この列にチェックを付けたもの
欄は投票して同意することができる。
