証券コード： Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 証券略称： Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 公告番号：2022064
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
第4回取締役会第46回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
蘇州天沃科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の第4回取締役会第46回会議は2022年6月16日に書面、メール及び電話で取締役の皆様に通知し、2022年6月20日に現場及び通信採決方式で開催された。会議には取締役9名、実際には9名が出席しなければならない。会議は「中華人民共和国会社法」及び「＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 定款」の関連規定に符合している。
一、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、以下の議案を可決した。
1.6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「会社が株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集すること及び関連取引に関する議案」を審議、採択し、関連取締役の司文培、貯蔵西譲、夏斯成は採決を回避した。
会社は Shanghai Electric Group Company Limited(601727) （以下「 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 」と略称する）に株式を発行し、保有する上海ボイラー工場有限会社の100%株式を購入し、上海立Xin実業有限会社（以下「上海立Xin」と略称する）に株式を発行し、関連資金（以下「今回の取引」または「今回の重大な資産再編」と略称する）を募集する。今回の取引事項を計画して以来、会社は関連法律法規の要求に厳格に従い、関連各方麺を積極的に組織して今回の取引を推進してきた。最近の外部市場環境の変化により、今回の重大な資産再編事項を引き続き推進し、大きな不確実性に直麺し、慎重に研究分析し、取引の各方面の協議を経て、会社と株主全体の利益を確実に守るために、今回の重大な資産再編事項を終了する予定です。
会社の独立取締役は事前に今回の関連取引の終了を認め、今回の関連取引の終了について同意する独立意見を発表した。
具体的な内容は2022年6月21日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された会社を参照してください。の「会社が株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集すること及び関連取引に関する公告」（公告番号2022066）。2.6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「の署名に関する議案」を審議、採択し、関連取締役司
証券コード： Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 証券略称： Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 公告番号：2022064
文培、貯西譲、夏斯成は採決を回避した。
同意会社は今回の取引を終了することについて、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) と「株式購入資産協議の解除協議」に署名し、上海立Xinと「株式購入協議の解除協議」に署名した。
3.9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「取締役会が会社のマネージャー層に管理を授権することに関する議案」を審議、採択した。
国有企業法人の管理構造をさらに完備させ、国有企業取締役会の決定、管理、運行メカニズムを確立し、健全化し、会社の経営管理の製度化、規範化を促進し、会社の重大な経営決定の正確性、科学性を確保し、権利と責任の一緻機序を実行し、会社の実際の状況を結合し、取締役会は会社のマネージャー層に授権することに同意し、関連法律、法規、規範性文書、「会社定款」及び関連するその他の内部製度の規定範囲内で会社の経営管理に関する各仕事を展開する。
4.6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「関連先財務会社に対する金融業務のリスク継続評価報告に関する議案」が審議され、関連取締役の司文培、貯蔵西譲、夏斯成は採決を回避した。
具体的な内容の詳細は、会社が2021年6月21日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「関連先財務会社に対する金融業務のリスク継続評価報告」について。
独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
5.6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「関連先財務会社との及び関連取引の署名に関する議案」を審議、採択し、関連取締役の司文培、貯蔵西譲、夏斯成は採決を回避した。
具体的な内容の詳細は、会社が2021年6月21日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「関連先財務会社と関連取引についてに署名する公告について」(公告番号2022066)。
独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は採決を避ける必要がある。
6.6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「関連先財務会社に対するリスク評価報告に関する議案」が審議され、関連取締役の司文培、貯蔵西譲、夏斯成は採決を回避した。具体的な内容の詳細は、会社が2021年6月21日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「関連先財務会社に対するリスク評価報告について」。
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独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
7.6票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「関連先財務会社との関連取引リスク処分の事前案に関する議案」が審議・可決され、関連取締役の司文培、貯西譲、夏斯成は採決を回避した。
具体的な内容の詳細は、会社が2021年6月21日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「関連先財務会社との関連取引リスク処分事前案について」。
独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
8.9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議され、2022年第4回臨時株主総会の開催に同意した。
二、予備検査書類
1.第4回取締役会第46回会議決議；
2.独立取締役会社の第4回取締役会第46回会議に関する事項に関する独立意見；3.独立取締役会社の第4回取締役会第46回会議に関する事項に関する事前承認意見；
4.「 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) と Shanghai Electric Group Company Limited(601727) の発行株式購入資産協議の解除協議」「 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) と上海立Xin実業有限会社の株式購入協議の解除協議」。
ここに公告します。
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 取締役会2022年6月21日
