Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 独立取締役
会社の取締役会の5回70回会議に関する事項に関する独立意見
＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 取締役会の第5回七十回会議は2022年6月20日に開催され、当社は会社の独立取締役として今回の会議の各議案を真剣に審査し、現在、関連法律法規及び会社株式上場地証券取引所の規則と会社定款などの関連規定に基づいて、今回の会議で審議された以下の事項について独立意見を発表した：
1、株式発行を中止して上海ボイラー工場有限会社の100%株式を購入し、関連資金を募集する議案について
私たちは本議案を審査しましたが、規定に違反したり、会社の株主の利益を損なったりすることは見つかりませんでした。今回の終了事項は関連法律法規の規定に符合し、会社と株主全体の利益に符合する。本議案を審議する際、関連取締役の冷偉青さん、幹週波数さん、劉平さん、朱兆開さんは採決を回避し、他の本会議に出席した取締役はすべてこの議案の採決に同意した。会議の審議、採決プログラムは法律、行政法規、会社株式上場地証券取引所の規則及び会社定款の関連規定に合緻している。
2 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 譲渡 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 1524%株式から Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ホールディングス有限会社及び関連取引に関する議案
私たちは本議案を審査しましたが、規定に違反したり、会社の株主の利益を損なったりすることは見つかりませんでした。今回の株式譲渡の定価は「上場会社国有株式監督管理弁法」と深セン証券取引所の関連業務規則などの規定に基づき、取引双方の協議を経て確定し、公平で合理的で、当社と株主全体の利益に符合する。同時に、会社は反保証を得た場合、＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) とその子会社に提供された有効期間内の既存の保証契約を引き続き履行し、実際の需要に符合し、会社の株主利益を損なわない。本議案を審議する際、関連取締役の冷偉青さん、幹週波数さん、劉平さん、朱兆開さんは採決を回避し、他の本会議に出席した取締役はすべてこの議案の採決に同意した。会議の審議、採決プログラムは法律、行政法規、会社株式上場地証券取引所の規則及び会社定款の関連規定に合緻している。独立取締役：
習俊通徐建新劉運宏
二〇二二年六月二十日
