Shanghai Electric Group Company Limited(601727) :* Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 取締役会五期七十回会議決議公告

証券コード: Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 証券略称: Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 番号:臨2022042 Shanghai Electric Group Company Limited(601727)

取締役会5期70回会議決議公告

当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。

Shanghai Electric Group Company Limited(601727) (以下「会社」と略称する)は2022年6月20日に会社取締役会の5回70回会議を開催した。会議は現場で通信方式を結合して開催された。今回の会議に参加すべき取締役9人、実際に会議に参加すべき取締役9人。会議は「会社法」と会社定款の関連規定に符合している。会議は以下の決議を審議し、採択した:一、株式を発行して上海ボイラー工場有限会社の100%株式を購入し、関連資金を募集する議案について

会社の取締役会の第5回六十四回会議で審議・採択された「* Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 発行株式について上海ボイラー工場有限会社の100%株式を購入し、関連資金を募集する議案」と「* Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 上海立Xin実業有限会社に関連資金及び関連取引を募集する議案について」を終了することに同意した。会社が Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (以下「 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 」と略称する)と「 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) と Shanghai Electric Group Company Limited(601727) の発行株式購入資産協議の解除協議」に署名することに同意し、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) と上海立Xin実業有限会社と「 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) と上海立Xin実業有限会社の株式購入協議の解除協議」に署名することに同意した。

本議案は関連取引に関連し、関連取締役の冷偉青女史、乾週波氏、劉平氏、朱兆開氏は採決を回避し、残りの取締役はすべて本議案に同意した。

採決結菓:5票同意、0票反対、0票棄権。

二、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 譲渡 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 1524%株式から Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ホールディングス有限会社及び関連取引に関する議案

同意会社は人民元4.26元/株の価格で、合計人民元56427454764元の対価で、非公開協議譲渡の方式を通じて保有している Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 132458814株の株式を会社の持株株主 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ホールディングス有限会社に譲渡し、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ホールディングス有限会社と今回の取引について発効条件付きの「株式譲渡協議」に署名した。会社が反保証を獲得した場合、会社が Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) とその持株子会社に提供した有効期間内の既存の保証契約を引き続き履行することに同意し、各保証の有効期限が満了すると、会社は Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) とその持株子会社に保証を提供しなくなる。

本議案を会社の株主総会に提出することに同意した。

本議案は関連取引に関連し、関連取締役の冷偉青女史、乾週波氏、劉平氏、朱兆開氏は採決を回避し、残りの取締役はすべて本議案に同意した。

採決結菓:5票同意、0票反対、0票棄権。

三、会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案

2022年の第2回臨時株主総会を開催することに同意し、首席財務官、取締役会秘書の週誌炎に公告と通信公開前の査定、および2022年の第2回臨時株主総会の開催時期と場所などの関連事項を確定することを許可した。

採決結菓:9票同意、0票反対、0票棄権。

ここに公告します。

Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 取締役会二〇二年六月二十日

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