証券コード： Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 証券略称： Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 番号：2022043 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) に臨む
監事会5期49回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) （以下「会社」と略称する）は2022年6月20日、上海市四川中路110番会社会議室で会社監事会の第5回四十九回会議を開催した。会議は監事3名、実際には監事3名に到着しなければならない。今回の会議は蔡小慶主席が主宰し、会議は「会社法」と会社定款の関連規定に符合している。今回の会議では、以下の決議が審議され、採択されました。
一、株式発行を中止して上海ボイラー工場有限会社の100%株式を購入し、関連資金を募集する議案について
会社の取締役会の第5回六十四回会議で審議・採択された「＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 発行株式について上海ボイラー工場有限会社の100%株式を購入し、関連資金を募集する議案」と「＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 上海立Xin実業有限会社に関連資金及び関連取引を募集する議案について」を終了することに同意した。会社が Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) （以下「 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 」と略称する）と「 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) と Shanghai Electric Group Company Limited(601727) の発行株式購入資産協議の解除協議」に署名することに同意し、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) と上海立Xin実業有限会社と「 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) と上海立Xin実業有限会社の株式購入協議の解除協議」に署名することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
二、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 譲渡 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 1524%株式から Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ホールディングス有限会社及び関連取引に関する議案
同意会社は人民元4.26元/株の価格で、合計人民元56427454764元の対価で、非公開協議譲渡の方式を通じて保有している Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 132458814株の株式を会社の持株株主 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ホールディングス有限会社に譲渡し、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ホールディングス有限会社と今回の取引について発効条件付きの「株式譲渡協議」に署名した。会社が反保証を獲得した場合、会社が Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) とその持株子会社に提供した有効期間内の既存の保証契約を引き続き履行することに同意し、各保証の有効期限が満了すると、会社は Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) とその持株子会社に保証を提供しなくなる。
本議案を会社の株主総会に提出することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 監事会二〇二年六月二十日
