証券コード： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924証券略称： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 上工B株公告番号：2022025 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社
2021年度株主総会の臨時提案増加に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。一、株主総会の関連状況1.株主総会のタイプと回：2021年年次株主総会
2.株主総会開催日：2022年6月29日
3.株式登記日
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日最終取引日
A株 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 20226/21-
B株900924上工B株2022/6/242022/6/21
二、臨時提案を増やす場合の説明1.提案者：上海浦科飛人投資有限会社2.提案プログラムの説明
会社は2022年6月8日、2021年の年次株主総会の開催通知を公告し、8.41%の株式を単独で保有する株主の上海浦科飛人投資有限会社は、2022年6月18日に臨時提案を提出し、書面で株主総会の招集者を提出した。株主総会の招集者は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に基づき、現在公告している。3.臨時提案の具体的な内容（1）「＜会社定款＞及びその添付ファイル＜株主総会議事規則＞＜取締役会議事規則＞＞監事会議事規則＞一部条項の改訂に関する議案」
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」などの法律法規の関連規定に基づき、 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式有限と結合し、会社管理層に「会社定款」に対応する工商変更登記手続きを許可した。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
以上の議案は特別決議に属し、累積投票は必要ない。（2）「一部条項の改訂に関する議案」
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所株式上場規則」（2022年改正）「上場会社管理準則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号-取引と関連取引」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「関連取引管理製度」の一部の条項を改訂する予定で、この事項は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
以上の議案は特別決議ではなく、累積投票は必要ありません。
三、上記の追加臨時提案を除いて、2022年6月8日に公告した元株主総会の通知事項は変わらない。四、臨時提案後の株主総会の関連状況を増やす。（一）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月29日13時30分
株主総会の現場会議が開催された当日、現場に出席する予定の株主は、関連する参加証明資料（身分証明書、持株証明書などを含むが、これに限らない）を提供する以外に、上海市の疫病予防製御に関する最新の規定と要求を必ず遵守し、以下の疫病予防製御に協力してください（会議当日の疫病予防製御に必要な調整を行う必要がある）。
（1）疫病予防とコントロール規定に符合するマスクを着用する；
（2）体温測定を受け、体温測定が正常である；
（3）会議の事前登録を完了した；
（4）行程コード、随意コード、核酸コードを提示し、場所コードをスキャンする。
（5）上海検出機構が発行した72時間以内に有効な2回の核酸検出陰性証明及び当日抗原検出陰性証明を提示する。
疫病防止に関する規定と要求に合わない株主は今回の会議の現場に入ることができず、ネット投票で今回の株主総会に参加することができる。
開催場所：上海市宝山区市台路263号4階報告庁
（二）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月29日より
2022年6月29日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（三）株式登記日
元通知の株主総会の株式登記日は変わらない。（四）株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主タイプ
番号議案名A株株主B株株主
非累積投票議案
1「会社の2021年年次報告」の全文と要約√√
2会社2021年度取締役会活動報告√√
3会社2021年度監査役会活動報告√√
4社の2021年度財務活動報告及び2022√√
年度予算指標
5社の2021年度利益分配事前案√√
6会社の2022年度銀行総合与信に関する√√
議案
7 2022年度の持株子会社への負担について√√
予想を守る議案
8立信会計士事務所の再雇用について（特殊普√√
2022年度監査機構の議案
9会社の株式オプション激励計画の残りを抹消することについて√√
一部オプションの議案
10「会社定款」及びその添付ファイル「株主√√の改訂について
大会議事規則」「取締役会議事規則」「監
会議議事規則』の一部条項の議案
11「関連取引管理製度」の改訂部分について√√
条項の議案
今回の株主総会では、2021年度の独立取締役の仕事報告も聴取される。
1、各議案が披露された時間と披露メディア議案1、2、4-9はすでに会社の第9回取締役会の第10回会議で審議、採択された。議案3はすでに会社の第9回監事会の第9回会議で審議、採択された。詳しくは会社が2022年4月30日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で同日、「上海証券報」「香港商報」で発表された関連公告。議案10はすでに会社の第9回取締役会の第11回会議、会社の第9回監事会の第10回会議の審議を経て可決され、議案11はすでに会社の第9回取締役会の第11回会議の審議を経て可決された。2、特別決議議案：9、103、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：5-114、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：なし5、優先株株主の採決参加に関する議案：特に公告なし。
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社取締役会2022年6月20日準備文書（I）株主が臨時提案を追加する書面及び提案内容を提出する
別添1：授権委任書
委任状
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社：
2022年6月29日に開催される貴社の2021年度株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。
委託者の普通株式保有数：
委任者株主アカウント番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社の2021年年次報告」の全文と要約
2会社の2021年度取締役会の仕事報告
3会社2021年度監事会業務報告
4社の2021年度財務活動報告及び2022年度予算指標
5社の2021年度利益分配事前案
6会社の2022年度銀行総合与信に関する議案
7 2022年度に持株子会社に担保見込みを提供することに関する議案
8立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の再雇用について2022
年度監査機構の議案
9会社のストックオプション激励計画の残りのオプションを抹消する議案について
10「会社定款」及びその添付ファイル「株主総会議事規則」の改訂について
則「取締役会議事規則」「監事会議事規則」の一部条
の議案
11「関連取引管理製度」の一部条項の改訂に関する議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
