証券コード： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924証券略称： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 上工B株公告番号：2022022 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社
第9回取締役会第11回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）第9回取締役会第11回会議は2022年6月18日に電子メールと電話で確認する方式で会議通知を出し、2022年6月20日に通信方式で開催された。会議では意見を発表すべき取締役8名、実際に意見を発表する取締役8名。会議は会社の社長の張敏さんが司会します。会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」と「 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合している。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
一、「及びその添付ファイルの一部条項の改訂に関する議案」を審議、採択する。
会社が「会社定款」とその添付ファイル「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監事会議事規則」の改訂に同意し、会社の株主総会審議に提出し、会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。改訂後の製度の詳細は同日、会社が上海証券取引所のウェブサイトに掲載した製度の全文を参照。採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
二、「一部条項の改訂に関する議案」を審議、採択する。
会社が「上海証券取引所株式上場規則」（2022年改訂）などの関連規定に基づいて「関連取引管理製度」の一部の条項を改訂することに同意し、会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表し、改訂後の製度の詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された製度の全文を参照してください。
採決結果：8票同意、反対0票棄権0票。
ここに公告します。
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社取締役会二〇二年六月二十日
