証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022045 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
第4回監事会第6回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第6回会議の通知は2022年6月15日に電話、メールで会社監事に発送され、今回の会議は2022年6月20日午前11時に会社会議室で現場採決方式で開催され、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は監査役会主席の呉静秋さんが主宰し、会社の取締役会秘書と証券事務代表が今回の会議に列席した。今回の監事会会議の招集、開催は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年製限株激励計画について初めて一部の第一期製限解除条件成菓を授与する議案」を審議、採択した。
審議により、監事会は、会社の2021年製限株激励計画が初めて一部の第一期製限解除の条件を満たしたことを明らかにし、今回の製限解除は「2021年製限株激励計画（草案）（更新後）」（以下「激励計画」、「本激励計画」と略称する）と「2021年製限株激励計画実施審査管理弁法」の関連規定に符合する。監事会は今回の限定販売解除可能な激励対象リストを審査した後、205人の激励対象の限定販売解除資格が合法的で有効であると考え、会社が本激励計画で初めて授与した限定株の最初の限定期間が満了した後、205人の激励対象に授与された172288万株の限定株に対して限定販売を解除することに同意した。
詳細は、2022年6月21日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
2、「一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、監事会は、本激励計画が初めて一部の対象の中で8人の激励対象に授与され、退職によって激励資格を持たなくなり、18人の激励対象は会社の取締役会の報酬と審査委員会の審査を経て個人レベルの業績評価の結菓がB（良好）であるため、合計14.472万株が限定解除条件に合わない制限株は会社の買い戻しによって抹消され、買い戻し価格は授与価格である。会社の2021年年度権益分配案が実施されたため、買い戻し価格は相応に調整された。同時に、本激励計画の予約部分の授与対象の中で14人の激励対象は離職/死亡のために激励資格を持たず、合計10万株の限定性を解除する条件に合わない製限性株は会社が買い戻して抹消しなければならない。買い戻し価格は授与価格であり、会社の2021年の年度権利分配案が実施されたため、買い戻し価格は相応に調整される。
今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消事項は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）及び会社「激励計画」などの関連規定に符合し、会社及び会社株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容の詳細は、2022年6月21日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
3、「2021年の製限株激励計画の製限株買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択し、審議した。監事会は、会社の2021年年度権益分派が2022年6月10日に実施されたことを考慮し、会社の「激励計画」では、会社が配当などの事項を発生させる場合、会社はまだ製限株の買い戻し価格を解除していないことに対応して調整するとしている。「激励計画」の関連規定と2021年の第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社は本激励計画の製限株の買い戻し価格を調整する予定だ。
会社は2021年5月13日を最初の授与日とし、価格7.21元/株を授与し、調整後の本激励計画が初めて授与され、予約授与された製限株の買い戻し価格は7.01元/株で、買い戻しの抹消数は24.472万株で、今回の買い戻し資金の総額は合計約17154872元で、会社の自己資金で支払う。
上記の調整は「管理弁法」などの関連法律、法規及び「激励計画」の関連規定に符合し、会社及び会社の株主利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容の詳細は、2022年6月21日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
4、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、監事会は、資金募集投資プロジェクトの資金需要を保証する前提の下で、会社は人民元1500000万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、会社の経営効菓を高め、資金募集の使用効率を高め、財務費用を下げることに役立つと考えている。そのため、会社は人民元1500000万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、会社の主な業務に関する経営活動に使用し、直接または間接的に新株の配給、申請または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用しないことに同意し、使用期限は取締役会の決議が採択された日から12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専用口座に返還される。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
具体的な内容の詳細は、2022年6月21日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
三、予備検査書類
1.会社の第4回監事会第6回会議の決議。
ここに公告します。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 監事会2022年6月21日
