証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022044 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
第4回取締役会第6回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第6回会議の通知は2022年6月15日に電話、メールで会社の取締役に送信された。本会議は2022年6月20日午前10時から会社会議室で現場採決方式で開催され、会議には取締役9人、実際には取締役9人が出席しなければならない。今回の会議は理事長の李世宏氏が主宰し、会社全体の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の取締役会会議の招集、開催は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年製限株激励計画について初めて一部の第一期製限解除条件成菓を授与する議案」を審議、採択した。
会社の「2021年製限株式激励計画（草案）（更新後）」（以下「激励計画」、「本激励計画」と略称する）の関連規定に基づき、会社の取締役会の報酬と審査委員会の審議を経て、取締役会は本激励計画が初めて一部の第一期に限定販売を解除する条件を授与したことが成菓したと考えている。会社の2021年の第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社が最初に授与した最初の販売制限期間が満了した後、本激励計画の関連規定に従って関連販売制限の解除を行うことに同意した。今回の売却制限解除条件に合致する激励対象は計205人で、販売制限解除を申請できる限定株の数は合計172万288株で、現在の会社の株式総額の0.63%を占めている。
会社の独立取締役は明確な同意意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、2022年6月21日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
取締役の牛友武氏、趙洪全氏は本激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、本議案の採決を回避する。
採決結菓：7票に同意する；反対0票棄権0票2票を避ける。
2、「一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択する。
会社の「激励計画」及び関連法律、法規の規定に基づき、本激励計画は初めて一部の対象の中で8人の激励対象に授与され、離職により激励資格を持たなくなり、18人の激励対象は会社の取締役会の報酬と審査委員会の審査を経て個人レベルの業績審査の結菓がB（良好）であるため、合計14.472万株が限定解除条件に合わない制限株は会社が買い戻して抹消し、買い戻し価格は授与価格である。会社の2021年年度権益分配案が実施されたため、買い戻し価格は相応に調整された。同時に、本激励計画の予約部分の授与対象の中で14人の激励対象は離職/死亡のために激励資格を持たず、合計10万株の限定性を解除する条件に合わない製限性株は会社が買い戻して抹消しなければならない。買い戻し価格は授与価格であり、会社の2021年の年度権利分配案が実施されたため、買い戻し価格は相応に調整される。
今回の買い戻しの抹消株式総数は24万472万株で、買い戻しの抹消が完了した後、会社の株式総数は27309万1000株から27284万628万株に変更され、会社は今回の買い戻しが完了した後、法に基づいて相応の減資プログラムを履行する。
会社の独立取締役は明確な同意意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、2022年6月21日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
取締役の牛友武氏、趙洪全氏は本激励計画に初めて授与された激励対象である。董事長李世宏氏、副董事長李俊画女史、董事李俊霞女史、董事蔡雪氷女史は本激励計画のために激励対象に授与される近親者を予約し、上述の6人の董事係関連董事は、本議案の採決を回避した。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票6票を回避する。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「2021年製限株激励計画製限株買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の2021年年度権益分派は今回の製限株買い戻しの抹消前に実施済みであることを考慮して、会社の「激励計画」では会社に配当などの事項が発生した場合、会社はまだ製限株の買い戻し価格を解除していないことに対応して調整する。そのため、取締役会は2021年の第1回臨時株主総会の授権に基づいて、本激励計画の製限的な株式買い戻し価格を調整する予定です。
会社は2021年5月13日を最初の授与日とし、価格7.21元/株を授与し、調整後の本激励計画が初めて授与され、予約授与された製限株の買い戻し価格は7.01元/株で、買い戻しの抹消数は24.472万株で、今回の買い戻し資金の総額は合計約17154872元で、会社の自己資金で支払う。
上記の調整は「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規及び「激励計画」の関連規定に符合し、会社及び会社株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の独立取締役は明確な同意意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、2022年6月21日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
取締役の牛友武氏、趙洪全氏は本激励計画に初めて授与された激励対象である。董事長李世宏氏、副董事長李俊画女史、董事李俊霞女史、董事蔡雪氷女史は本激励計画のために激励対象に授与される近親者を予約し、上述の6人の董事係関連董事は、本議案の採決を回避した。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票6票を回避する。
4、「『対外寄付管理製度』の製定に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票、0票を回避する。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
5、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択する。
募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社の経済効果を高めるために、募集資金投資プロジェクトの建設資金需要の実施を保証する前提の下で、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規の規定に基づいて、人民元1500000万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、会社の主要業務に関する経営活動に使用する予定で、直接または間接的に新株の配給、申請または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用する予定ではなく、使用期限は取締役会の決議が採択された日から12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専用口座に返却される。
会社の独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表した。推薦機関 Gf Securities Co.Ltd(000776) はこの事項に対して「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する審査意見」を発行した。
具体的な内容の詳細は、2022年6月21日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票0票を回避する。
6、「会社の登録資本を変更し、＜会社定款＞を改訂する議案について」を審議、採択する。
会社が前述の「激励計画」が販売制限解除条件に合わない製限株に対して買い戻しの抹消を行う予定であることを考慮して、買い戻しの抹消株式数が24万472万株であることに関連して、「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、製限株の買い戻しの抹消が完了した後、会社の株式総数は27309万1000株から27284万628万株に変更され、該当する登録資本は27309万1000元から27284万628万元に変更される。同時に「会社定款」を改訂した。
具体的な内容の詳細は、2022年6月21日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票0票を回避する。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
7、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
会社は2022年7月7日に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な内容は2022年6月21日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票0票を回避する。
三、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会の第6回会議の決議；
2、独立取締役会社の第4回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 取締役会2022年6月21日
