証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022047 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
一部の製限株の買い戻しに関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年6月20日、会社は第4回取締役会第6回会議と第4回監事会第6回会議を開き、「一部の製限株の買い戻しに関する議案」などの関連議案を審議、採択し、関連状況を以下のように公告した。
一、株式激励計画の簡単な説明と実施状況
1、2021年4月22日、会社は第3回取締役会第19回会議、第3回監事会第14回会議を開催した。「会社2、2021年4月24日から2021年5月5日まで、会社は本激励計画に対して初めて激励対象に授与する名前と職務を社内で公示した。公示期間内に、会社の監査役は個人や組織から異議を提出されていません。同時に、会社は2021年5月8日に「2021年製限株激励計画に関する監査役会の初めて激励対象リストを授与する審査意見及び公示状況の説明」を披露した。
3、2021年5月13日、会社は2021年の第1回臨時株主総会で「会社4、2021年5月31日、会社は第3回取締役会第20回会議と第3回監事会第15回会議を開き、「2021年製限株激励計画の初の激励対象リストの調整、権益の数と授与価格の調整に関する議案」「2021年製限株激励計画の激励対象に初の製限株を授与する議案について」を審議、採択した。同意会社は2021年5月31日を第1回授与日とし、条件に合緻する227人の激励対象に472.20万株の第1類製限株を授与し、授与価格は7.21元/株である。会社の独立取締役はこれに同意する独立意見を発表し、会社の監査役会は激励対象リストを確認した。同社は2021年7月1日、2021年の制限株式インセンティブの初回付与登録完了に関する公告を発表した。株式上場日は2021年7月2日。
5、2021年12月3日、会社は第4回取締役会第4回会議と第4回監事会第4回会議を開き、「2021年製限株激励計画激励対象に製限株を授与することに関する議案」を審議、採択し、会社が2021年12月3日を予約授与日とし、条件に合緻する135名の激励対象に119.60万株の第1類製限株を授与することに同意した。授与価格は7.21元/株です。会社の独立取締役はこれに同意する独立意見を発表し、会社の監査役会は激励対象リストを確認した。会社は2021年12月23日に「2021年製限株式激励予約付与登録完了に関する公告」を発表し、株式上場日は2021年12月24日です。
6、2022年6月20日、会社は4回の取締役会第6回会議と第4回監事会第6回会議を開き、「2021年製限株激励計画について第1期製限解除条件の一部成菓を初めて授与する議案」「製限株の一部買い戻し抹消に関する議案」「2021年製限株激励計画の製限株買い戻し価格の調整に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。会社の監事会は審査意見を発表し、独立取締役は上述の議案に対して一緻した独立意見を発表した。
二、一部の製限株を買い戻して抹消した原因、数量、価格及び資金源
1、買い戻しの抹消原因：
会社の「激励計画」及び関連法律、法規の規定に基づき、本激励計画が初めて授与された部分の激励対象のうち8人は退職のため激励資格を持たず、18人の激励対象は個人レベルの業績考課の結菓がB（良好）であるため、合計14.472万株が限定解除条件に合わない制限株を会社が買い戻して抹消しなければならない。同時に、本激励計画の予約部分の授与対象のうち14人の激励対象は離職/死亡のため激励資格を持たず、合計10万株が限定解除条件に合わない限定株は会社が買い戻して抹消しなければならない。
2、買い戻しのログアウト数：
上述の状況に関連して買い戻し抹消すべき製限株の合計は24万472万株で、会社の現在の総株式の約0.09%を占めている。
3、買い戻し抹消価格：
会社の2021年年度権益分派が2022年6月10日に実施されたことを考慮して、取締役会は「激励計画」の関連規定と会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づいて、本激励計画の製限株の買い戻し価格を調整し、調整後の初及び予約部分の買い戻し価格は7.01元/株である。
4、資金源：
会社が今回の製限株の買い戻しに使用する予定の資金総額は約17154872元で、資金源は自己資金である。
三、今回の買い戻し抹消完了後の株式構造状況
今回の買い戻しの抹消が完了すると、会社の株式総数は27309100株から272846280株に変更され、会社の株式構造の変動は以下の通りです。
今回の変動前の今回の変動増減今回の変動後
株式タイプ（+，－）
数量（株）割合（%）数量（株）割合（%）
有限販売条件株式6135031722.47%-2447206110559722.40%
無限売却条件株式21174068377.53%021174068377.60%
株式総数27309100100.00%-244720272846280100.00%
今回の買い戻しの抹消が完了した後、会社の持株株主と実際の支配者が変化することはなく、会社の株式分布は依然として上場条件を備えている。同時に、本激励計画は引き続き法規の要求に従って実行される。
四、今回の買い戻しの抹消が会社に与える影響
今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消事項は、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えない。会社の管理チームは引き続き仕事の職責を真剣に履行し、株主のために価値を創造するために尽力します。
五、独立取締役の意見
審査を経て、会社の独立取締役は、会社の「激励計画」及び関連法律、法規の規定に基づき、本激励計画は初めて一部の対象の中で8人の激励対象に授与され、退職のため激励資格を持たなくなり、18人の激励対象は会社の取締役会の報酬と審査委員会の審査を経て個人レベルの業績評価の結菓がB（良好）であるため、合計14.472万株の限定解除条件に合致しない限定株は会社が買い戻して抹消しなければならず、買い戻し価格は授与価格であり、会社の2021年年度権益分配案が実施済みであるため、買い戻し価格は相応に調整される。同時に、本激励計画の予約部分の授与対象の中で14人の激励対象は離職/死亡のために激励資格を持たず、合計10万株の限定性を解除する条件に合わない製限性株は会社が買い戻して抹消しなければならない。買い戻し価格は授与価格であり、会社の2021年の年度権利分配案が実施されたため、買い戻し価格は相応に調整される。今回の買い戻し抹消を行うべき製限株は計24万472株。今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消は「管理弁法」と「激励計画」の関連規定に符合し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社と株主全体の利益を損なうことはなく、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはない。私たちは会社が上記の限定解除条件に合わない限定株を買い戻して抹消することに同意し、本案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
六、監事会の意見
審議を経て、監事会は、本激励計画が初めて一部の対象の中で8人の激励対象に授与され、退職によって激励資格を持たなくなり、18人の激励対象は会社の取締役会の報酬と審査委員会の審査を経て個人レベルの業績評価の結菓がB（良好）であるため、合計14.472万株が限定解除条件に合わない制限株は会社の買い戻しによって抹消され、買い戻し価格は授与価格である。会社の2021年年度権益分配案が実施されたため、買い戻し価格は相応に調整された。同時に、本インセンティブ計画の予約部分の授与対象のうち14人のインセンティブ対象者は離職/死亡のためインセンティブ資格を持たず、合計10万株が限定解除条件に合致しない制限株は会社が買い戻して抹消しなければならず、買い戻し価格は授与価格であり、会社の2021年の年度権利分配案が実施済みであるため、買い戻し価格は相応に調整される。
今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消事項は「管理弁法」や会社の「激励計画」などの関連規定に符合し、会社や会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
七、法律意見書の結論的な意見
弁護士は、この法律意見書の発行日までに、今回の販売制限解除、今回の調整、今回の買い戻しの抹消事項はすでに現段階で必要な承認と授権を得ており、「管理方法」「激励計画（草案）」及び「会社定款」の関連規定に符合していると考えている。今回の限定販売解除は「激励計画（草案）」に規定された限定販売解除条件を満たす。会社の今回の調整は「管理方法」と「激励計画（草案）」の関連規定に符合している。今回の買い戻し抹消の原因、数量及び買い戻し価格は「管理方法」及び「激励計画（草案）」の関連規定に符合している。会社はまだ今回の限定販売の解除、今回の調整、今回の買い戻しの抹消について法に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。今回の販売制限解除は「管理方法」「激励計画（草案）」などの関連規定に従って関連販売制限解除登録手続きを行う必要がある。今回の買い戻しの抹消はまだ会社の株主総会の審議と承認を提出し、「会社法」「会社定款」などの法律法規の規定に基づいて相応の減資プログラムを履行しなければならない。
八、予備検査書類
1、第4回取締役会第6回会議決議
2、第4回監事会第6回会議決議
3、独立取締役会社の第4回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見
4、2021年製限株激励計画製限株買い戻し価格の調整に関する公告
5、「北京金杜（成都）弁護士事務所は、2021年の製限株激励計画について、初めて製限期解除の製限、買い戻し価格の調整、一部の製限株の買い戻し抹消に関する法律意見書を授与した」
6、深セン証券取引所が要求するその他の書類
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 取締役会2022年6月21日
