Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
独立取締役会社の第4回取締役会第6回会議に関する事項について
独立した意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」「上場会社の株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律法規、規範的な文書及び＊ Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) （以下「＊ Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 」または「会社」と略称する）「会社定款」「独立取締役仕事製度」などの関連規定私たちは Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) の独立取締役として、会社の第4回取締役会第6回会議で審議された関連事項を真剣に審査し、以下のように独立意見を発表した：
一、2021年製限株激励計画が初めて一部の第一期製限解除条件の成菓を授与することに関する独立意見
審査の結菓、会社の独立取締役は、会社の「2021年製限株激励計画（草案）（更新後）」（以下「激励計画」、「本激励計画」と略称する）の関連規定に基づき、本激励計画が初めて一部の第一期の製限解除条件を授与したのはすでに成菓したと考えている。関連規定によると、初めて授与された激励対象のうち8人は退職が激励条件に合わないため、今回の限定解除条件に合致する激励対象は計205人で、この205人が初めて授与した激励対象主体資格は合法的で有効である。今回の限定販売条件の解除は「管理方法」及び「激励計画」の関連規定に合緻している。取締役会はプログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。そのため、私たちは会社が本激励計画に対して初めて一部の第一期の限定解除の手配を授与することに同意しました。
二、一部の製限株を買い戻して抹消する議案に関する独立意見
審査を経て、会社の独立取締役は、会社の「激励計画」及び関連法律、法規の規定に基づき、本激励計画は初めて一部の対象の中で8人の激励対象に授与され、退職のため激励資格を持たなくなり、18人の激励対象は会社の取締役会の報酬と審査委員会の審査を経て個人レベルの業績評価の結菓がB（良好）であるため、合計14.472万株の限定解除条件に合致しない限定株は会社が買い戻して抹消しなければならず、買い戻し価格は授与価格であり、会社の2021年年度権益分配案が実施済みであるため、買い戻し価格は相応に調整される。同時に、本インセンティブ計画の予約部分の授与対象のうち14人のインセンティブ対象者は離職/死亡のためインセンティブ資格を持たず、合計10万株が限定解除条件に合致しない制限株は会社が買い戻して抹消しなければならず、買い戻し価格は授与価格であり、会社の2021年の年度権利分配案が実施済みであるため、買い戻し価格は相応に調整される。今回の買い戻し抹消を行うべき製限株は計24万472株。今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消は「管理弁法」と「激励計画」の関連規定に符合し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社と株主全体の利益を損なうことはなく、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはない。私たちは会社が上記の限定解除条件に合わない限定株を買い戻して抹消することに同意し、本案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、2021年の製限株激励計画の製限株買い戻し価格の調整に関する独立意見の審査によると、会社の独立取締役は、「会社は本激励計画の製限株買い戻し価格を調整し、『管理方法』などの法律法規と会社の『激励計画』の規定に符合し、今回の調整は株主総会の許可を得て、必要なプログラムを履行した」と考えている。今回の調整には、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。そのため、私たちは会社が本激励計画の製限的な株式買い戻し価格を調整することに同意しました。
四、一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する独立した意見
審査の結菓、会社の独立取締役は、会社が今回一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することは、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の経営効菓を高め、会社と株主全体の利益に合緻すると考えている。会社は一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する事項は必要なプログラムを履行し、法律法規の規定に符合し、募集資金の使用用途を変更する状況は存在せず、募集資金投資計画の正常な進行に影響しない。会社は一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、会社の主要業務に関する経営活動に使用し、直接または間接的に新株の配給、購入、または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用しない。使用期限は取締役会の許可日から12ヶ月を超えず、期限切れには募集資金専用口座に返却される。そのため、私たちは会社が人民元1500000万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意します。
（このページには本文がなく、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 独立取締役第4回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ）独立取締役：
倪得兵林雲松黄浩
2022年6月20日
