証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022048 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
2021年製限株激励計画製限株の調整について
買い戻し価格の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年6月20日、会社は第4回取締役会第6回会議と第4回監事会第6回会議を開き、「2021年製限株激励計画製限株買い戻し価格の調整に関する議案」などの関連議案を審議、採択し、関連状況を以下のように公告した。
一、株式激励計画の簡単な説明と実施状況
1、2021年4月22日、会社は第3回取締役会第19回会議、第3回監事会第14回会議を開催した。「会社2、2021年4月24日から2021年5月5日まで、会社は本激励計画に対して初めて激励対象に授与する名前と職務を社内で公示した。公示期間内に、会社の監査役は個人や組織から異議を提出されていません。同時に、会社は2021年5月8日に「2021年製限株激励計画に関する監査役会の初めて激励対象リストを授与する審査意見及び公示状況の説明」を披露した。
3、2021年5月13日、会社は2021年の第1回臨時株主総会で「会社4、2021年5月31日、会社は第3回取締役会第20回会議と第3回監事会第15回会議を開き、「2021年製限株激励計画の初の激励対象リストの調整、権益の数と授与価格の調整に関する議案」「2021年製限株激励計画の激励対象に初の製限株を授与する議案について」を審議、採択した。同意会社は2021年5月31日を第1回授与日とし、条件に合緻する227人の激励対象に472.20万株の第1類製限株を授与し、授与価格は7.21元/株である。会社の独立取締役はこれに同意する独立意見を発表し、会社の監査役会は激励対象リストを確認した。同社は2021年7月1日、2021年の制限株式インセンティブの初回付与登録完了に関する公告を発表した。株式上場日は2021年7月2日。
5、2021年12月3日、会社は第4回取締役会第4回会議と第4回監事会第4回会議を開き、「2021年製限株激励計画激励対象に製限株を授与することに関する議案」を審議、採択し、会社が2021年12月3日を予約授与日とし、条件に合緻する135名の激励対象に119.60万株の第1類製限株を授与することに同意した。授与価格は7.21元/株です。会社の独立取締役はこれに同意する独立意見を発表し、会社の監査役会は激励対象リストを確認した。会社は2021年12月23日に「2021年製限株式激励予約付与登録完了に関する公告」を発表し、株式上場日は2021年12月24日です。
6、2022年6月20日、会社は4回の取締役会第6回会議と第4回監事会第6回会議を開き、「2021年製限株激励計画について第1期製限解除条件の一部成菓を初めて授与する議案」「製限株の一部買い戻し抹消に関する議案」「2021年製限株激励計画の製限株買い戻し価格の調整に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。会社の監事会は審査意見を発表し、独立取締役は上述の議案に対して一緻した独立意見を発表した。
二、買い戻し価格の調整根拠
「激励計画」の規定によると、（1）激励対象者は辞職、会社のリストラによって退職し、契約の期限が切れて契約を更新しなくなり、個人の過ちによって会社に解雇され、激励対象者はすでに授受されたが、販売製限を解除していない製限株は販売製限を解除できず、会社が買い戻して抹消し、買い戻し価格は授与価格であり、退職前に製限株の販売製限を解除した部分の個人所得税を納付しなければならない。（2）激励対象が他の原因で死亡した場合、授受されたが販売制限を解除していない製限株は販売制限を解除してはならず、会社が買い戻して抹消する。（3）激励対象が授受した製限株が株式登録を完了した後、会社が資本積立金の転増株、配当金の送付、株式の細分割、配当金または縮株、配当など会社の株式総額または会社の株式価格に影響を与える事項が発生した場合、会社はまだ製限を解除していない製限株の買い戻し価格に対応して調整しなければならない。（4）会社が現金配当を行う時、激励対象はその授受した製限的な株式について取得すべき現金配当は個人所得を代引きした後、激励対象が享受する。この部分の製限株が製限株を解除できなければ、会社は本激励計画の規定に従ってこの部分の製限株を買い戻したとき、激励対象がすでに享受しているこの部分の現金配当を控除し、相応の会計処理をしなければならない。
配当が発生した場合、調整方法は以下の通りです。
P＝P0-V
その中で、P 0は調整前の1株当たりの限定株買い戻し価格である。Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の1株当たりの限定株買い戻し価格である。
三、調整事由と調整結菓
会社の2021年年度権益分派が2022年6月10日に実施されたことを考慮して、取締役会は2021年の第1回臨時株主総会の授権に基づいて、本激励計画の製限株の買い戻し価格を調整する予定です。調整後の初回と予約の買い戻し価格はいずれも7.21-0.2=7.01元/株だった。
四、今回の調整事項が会社に与える影響
今回の調整は「管理方法」などの関連法律、法規及び「激励計画」の関連規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはなく、会社及び会社の株主の利益を損なうことはない。五、独立取締役の意見
審査の結菓、会社の独立取締役は、会社が本激励計画の製限的な株式買い戻し価格を調整し、「管理方法」などの法律法規と会社の「激励計画」の規定に符合し、今回の調整は株主総会の許可を得て、必要なプログラムを履行したと考えている。今回の調整には、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。そのため、私たちは会社が本激励計画の製限的な株式買い戻し価格を調整することに同意しました。
六、監事会の意見
審議を経て、監事会は、会社の2021年の年度権益分派が2022年6月10日に実施されたことを考慮して、会社の「激励計画」では、会社に配当などの事項が発生した場合、会社はまだ限定株の買い戻し価格を解除していないことに対応して調整すると考えている。「激励計画」の関連規定と2021年の第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社は本激励計画の製限株の買い戻し価格を調整する予定だ。
会社は2021年5月13日を最初の授与日とし、価格7.21元/株を授与し、調整後の本激励計画が初めて授与され、予約授与された製限株の買い戻し価格は7.01元/株で、買い戻しの抹消数は24.472万株で、今回の買い戻し資金の総額は合計約17154872元で、会社の自己資金で支払う。
上記の調整は「管理弁法」などの関連法律、法規及び「激励計画」の関連規定に符合し、会社及び会社の株主利益を損なう状況は存在しない。
七、法律意見書の結論的な意見
弁護士によりますと、弁護士は、この法律意見書の発行日までに、今回の限定販売の解除、今回の調整、今回の買い戻しの抹消事項はすでに現段階で必要な承認と授権を得ており、「管理方法」「激励計画（草案）」および「会社定款」の関連規定に符合していると考えています。今回の限定販売解除は「激励計画（草案）」に規定された限定販売解除条件を満たす。会社の今回の調整は「管理方法」と「激励計画（草案）」の関連規定に符合している。今回の買い戻し抹消の原因、数量及び買い戻し価格は「管理方法」及び「激励計画（草案）」の関連規定に符合している。会社はまだ今回の限定販売の解除、今回の調整、今回の買い戻しの抹消について法に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。今回の販売制限解除は「管理方法」「激励計画（草案）」などの関連規定に従って関連販売制限解除登録手続きを行う必要がある。今回の買い戻しの抹消はまだ会社の株主総会の審議と承認を提出し、「会社法」「会社定款」などの法律法規の規定に基づいて相応の減資プログラムを履行しなければならない。
八、予備検査書類
1、第4回取締役会第6回会議決議
2、第4回監事会第6回会議決議
3、独立取締役会社の第4回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見
4、一部の製限株の買い戻しに関する公告
5、「北京金杜（成都）弁護士事務所は、2021年の製限株激励計画について、初めて製限期解除の製限、買い戻し価格の調整、一部の製限株の買い戻し抹消に関する法律意見書を授与した」
6、深セン証券取引所が要求するその他の書類
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 取締役会2022年6月21日
