証券コード： Netac Technology Co.Ltd(300042) 証券略称： Netac Technology Co.Ltd(300042) 公告番号：2022049 Netac Technology Co.Ltd(300042)
第5回取締役会第21回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Netac Technology Co.Ltd(300042) （以下「会社」という）第5回取締役会第21回（臨時）会議の通知は2022年6月17日に電子メールで取締役全員に届き、2022年6月20日に現場と通信を結合した方式で今回の会議を開催した。会議には取締役7人が出席し、実際に取締役7人が出席しなければならない。その中で、取締役のケイ天昊、于波、王栄、李小磊、仇夏萍、鐘剛強は通信方式で会議に出席した。会社の監査役、高級管理職全員が今回の会議に列席した。今回の会議の出席者数、招集、開催プログラムと議事内容はすべて「中華人民共和国会社法」と会社の「定款」の規定に合緻している。
今回の会議は理事長の週福池が招集し、主宰した。会議に参加した取締役の記名投票によって、以下の決議をした。
一、会議の審議は「非独立取締役の増補に関する議案」を採択した。
審議を経て、李沢海が非独立取締役候補であることを確定し、独立取締役はすでに本議案について独立意見を発表し、この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。増補を完了した後、この非独立取締役の任期は株主総会の審議が通過した日から第5期取締役会の任期が満了した日までである。会社の取締役会で高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
「独立取締役の関連事項に関する独立意見」の具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
非独立取締役候補の李沢海氏の履歴書の詳細は、本公告の添付ファイル1を参照してください。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
二、会議は「独立取締役の増補に関する議案」を審議、採択した。
審議を経てロサウドを独立取締役候補として確定し、独立取締役はすでに本議案について独立意見を発表し、この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。増補を完了した後、この独立取締役の任期は株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日までです。
上記の独立取締役候補の職務資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経なければならない。
議、株主総会側は採決を行うことができる。
「会社定款」の規定に基づき、取締役会の正常な運営を確保するために、新しい独立取締役が就任する前に、辞任を申請した独立取締役は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づき、独立取締役の職責を真剣に履行している。
「独立取締役の関連事項に関する独立意見」、「独立取締役候補者声明」、「独立取締役指名者声明」の具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
独立取締役候補のロザンド氏の履歴書の詳細は、本公告の添付ファイル2を参照してください。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
三、会議は「の改正に関する議案」を審議、採択した。
新たに改正された「証券法」、「上場会社情報開示管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律規則に基づき、取締役会は「会社規約」の関連条項を改正する予定だ。
具体的な改訂条項は次のとおりです。
連番元条項改訂後条項
第11条本規約でいう他の高級管理人第11条本規約でいう他の高級管理人1員とは、副総経理、技術総監督、技術副総監督、運営員とは、副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。販売総監、取締役会秘書、財務責任者。
第23条会社は以下の状況の下で、第23条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本規約のによって法律、行政法規、部門規則と本規約の規定によって、当社の株式を買収することができる：規定、当社の株式を買収する：
（I）会社の登録資本を減らす；（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社と（II）自社株を保有する他社と合併する；そして
（III）株式を従業員持株計画または株式（III）に使用し、株式を従業員持株計画または株式2の激励に使用する。激励；
（IV）株主が株主総会による会社合（IV）株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社に株式の買収を要求した場合。そして、分立決議は異議を持って、会社にその株式を買収するように要求した。（Ⅴ）株式を転換会社が発行した転換可能（Ⅴ）株式を転換会社が発行した転換可能な株式に使用する社債。株式のための社債
（Ⅵ）会社は会社価値と株主権益を守るために（Ⅵ）会社は会社価値と株主権益を守るために必要です。必要です。
上記の場合を除いて、会社は自社株を売買しない上記の場合を除いて、会社は自社株を買収する活動をしてはならない。分です。
第24条会社が当社の株式を買収し、第24条会社が当社の株式を買収するには、3次のいずれかの方法を選択して行うことができます。公開された集中取引方式、または法律法規（I）証券取引所の集中競売取引先と中国証券監督会が認めた他の方法で行うことができます。
式；会社は本定款第23条第1金第（III）のため
（II）契約方式；項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況買収（III）中国証券監督会が認めたその他の方式。当社の株式の場合、公開された集中取引方式を通じて会社は本規約第23条第（III）項、第によって行わなければならない。
（Ⅴ）項、第（Ⅵ）項に規定された状況による会社株の買収
部の場合は、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第28条発起人が保有する当社株式は、第28条発起人が保有する当社が会社設立日から1年間譲渡してはならない。会社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡できません。株式公開発行前に発行された株式は、自社株が証券公開発行前に発行された株式は、会社株式券取引所が上場取引をした日から1年間譲渡できません。証券取引所の上場取引の日から1年以内に会社の取締役、監事、高級管理者を譲渡してはならない。
会社が保有している当社の株式とその変動状況を申告し、会社の取締役、監事、高級管理者が会社に在任中に毎年譲渡しなければならない株式は、その保有会社が保有している当社の株式とその変動状況を申告してはならず、当社の株式総数の25%がある。所有する当社の株式は在任期間中に毎年譲渡される株式が、所有する会社の株式の上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。当社の株式総数の25%があります。所有する当社の株式は、取締役、監査役、高級管理職が会社の株式上場取引を初めて公開した日から1年間譲渡してはならない。上場日から6ヶ月以内に退職を申告した場合、申請者が退職してから半年以内に、所有している本4報の退職日から18ヶ月以内に直接会社の株式を譲渡してはならない。
ある当社の株式；株式を初めて公開発行して上場する取締役、監事と高級管理者が初公開日から7ヶ月目から12ヶ月目までの間に退職を申告した場合、株式を上場した日から6ヶ月以内に退職を申告した場合、退職を申告した日から12ヶ月以内にその直報退職を譲渡してはならない日から18ヶ月以内に直接保有している当社の株式を譲渡してはならない。初公開発行株にある自社株。株式を初めて公開発行して上場した日から12ヶ月目以降に退職を申告した場合、退職後7ヶ月目から12ヶ月目までの間に退職を申告した場合、半年以内に保有する自社株式を譲渡してはならない。退職を申告した日から12ヶ月以内に、上場会社が権益分派を行うなどして取締役、保有している当社の株式を譲渡してはならない。初めて株式を公開発行する上で監事と高級管理者が当社の株式を直接保有して市場に出た日から12ヶ月目以降に退職を申告した場合、退職後に変化が生じた場合は、上記の規定を遵守しなければならない。半年以内に保有する当社の株式を譲渡してはならない。
上場会社が権益分派を行うなどして、取締役、監事、高級管理者が直接当社の株式を保有することに変化が生じた場合は、上記の規定を遵守しなければならない。
第二十九条会社の取締役、監事、高級第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主を、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に売却し、その保有する当社の株式またはその他の株式の性質を有し、または売却後6ヶ月以内にまた購入する。これにより収益を得た証券は購入後6ヶ月以内に販売され、または販売後に当社の所有になり、当社の取締役会はその所得を回収して6ヶ月以内に購入し、これにより収益は当社の所有になり、利益を得ます。しかし、証券会社は購入後の残りの株式を一手販売するため、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券で5%以上の株式を保有している場合、この株式を売却するのは、6ヶ月間の会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の時間製限を受けない。株式の、及び国務院証券監督管理機構が会社の取締役会が前項の規定に従って実行しないことを規定している場合、株主のその他の状況は、この株式を販売するのは6ヶ月の時間製限を受けない。5取締役会に30日以内の執行を要求する権利がある。会社の取締役会前項でいう取締役、監事、高級管理者、上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を持つ利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。の証券を含み、その配偶者、両親、子供が持っているおよび利益会社の取締役会が第1項の規定に従って実行しない場合、他人の口座で持っている株式またはその他の株式性を持って責任を負う取締役は法によって連帯責任を負う。質的な証券。
会社の取締役会が前項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。会社の取締役会が第1項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
