Netac Technology Co.Ltd(300042)
独立取締役の関連事項に関する独立意見
「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、深セン証券取引所「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」及び Netac Technology Co.Ltd(300042) （以下「会社」と略称する）「定款」、会社「独立取締役製度」などの関連法律法規、規則製度の関連規定に基づき、私たちは会社の第5回取締役会独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、会社の第5回取締役会第21回（臨時）会議で審議された非独立取締役の増補に関する議案と独立取締役の増補に関する議案に対して真剣な審議を行い、以下のような独立意見を発表した。
一、非独立取締役の増補に関する独立意見
非独立取締役の鄧国順氏が個人的な理由で取締役会に書面による辞任報告を提出したため、現在、李沢海氏を増補して会社の第5回取締役会の非独立取締役候補者とした。「会社法」と会社の「定款」などの関連規定によると、指名者は非独立取締役候補を指名する資格を備えており、非独立取締役候補の李澤海氏は指名を受けた。指名プログラムは「会社法」と会社の「定款」の関連規定に合緻している。上記の非独立取締役候補の個人履歴や公開資料などの情報によると、「会社法」第146条に規定された状況は発見されず、犯罪の擬いで司法機関に立件され、違法違反の擬いで証券監督管理機関に立件され、調査されたり、証券監督管理措置を取ったりする状況は発見されなかった。上記の非独立取締役候補は「会社法」及び会社の「定款」などの非独立取締役の在任資格に関する規定に符合し、会社の非独立取締役を務める資格を備えていると考えられている。
私たちは上記の非独立取締役候補を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
二、独立取締役の増補に関する独立意見
独立取締役の李小磊氏が個人的な理由で取締役会に書面による辞任報告書を提出したため、現在、羅紹徳氏を増補して会社の第5回取締役会の独立取締役候補とした。「会社法」や会社の「定款」などの関連規定によると、指名者は独立取締役候補を指名する資格を備えており、独立取締役候補のロシャド氏は指名を受けている。指名プログラムは「会社法」と会社の「定款」の関連規定に合緻している。
上記の独立取締役候補者の個人履歴や公開資料などの情報によると、「会社法」第146条に規定された状況は発見されず、犯罪の疑いで司法機関に立件され、違法違反の疑いで証券監督管理機関に立件され、調査されたり、証券監督管理措置を取ったりする状況は発見されなかった。上記の独立取締役候補は「会社法」及び会社の「定款」などの独立取締役の在任資格に関する規定に符合し、会社の独立取締役を務める資格を備えていると考えられている。
私たちは上記の独立取締役候補を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Netac Technology Co.Ltd(300042) 独立取締役の関連事項に対する独立意見」の署名ページ）独立取締役：
李小磊：
仇夏萍：
鐘剛強：
2002年6月20日
