証券コード： Netac Technology Co.Ltd(300042) 証券略称： Netac Technology Co.Ltd(300042) 公告番号：2022050 Netac Technology Co.Ltd(300042)
非独立取締役の増補に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Netac Technology Co.Ltd(300042) （以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第5回取締役会第21回（臨時）会議を開き、「非独立取締役の増補に関する議案」を審議、採択した。取締役会指名委員会の資格審査を経て、李沢海氏は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「会社規約」などの法規に符合し、非独立取締役の在任資格に関する規定について、李沢海氏（個人履歴書添付）を第5回取締役会の非独立取締役候補に追加することに同意した。任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了するまでです。
今回の非独立取締役の増補事項が完成した後、会社の第5回取締役会のメンバーの中で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当している取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、関連する法律法規の要求に符合している。この事項はまだ会社の株主総会の審議を提出してから発効する必要がある。
会社の独立取締役はすでにこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
ここに公告します。
Netac Technology Co.Ltd(300042) 取締役会
二〇二年六月二十一日別添：非独立取締役候補李沢海履歴書：
李沢海氏は、中国国籍で、海外永住権がなく、中央放送テレビ大学会計学専攻、中級会計士を卒業した。韶関遠大機械有限会社、 Guangdong Shaoneng Group Co.Ltd(000601) に就任し、2017年5月から韶関市都市投資発展グループ有限会社の総経理補佐兼財務部総監に就任し、2017年7月から韶関市鴻源投資有限会社の理事長を兼任した。
李沢海氏は当社の株式を保有しておらず、会社のために5%以上の株主韶関市都市投資発展グループ有限会社の取締役、財務責任者を保有している。会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連がない。
李沢海氏は中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った実行者ではない。
