Netac Technology Co.Ltd(300042)
董事長の仕事細則
第一章総則
第一条法人管理構造をさらに改善し、深セン市 Netac Technology Co.Ltd(300042) 株式会社（以下「会社」と略称する）の理事長の職責、権限を明確にし、理事長と社長と経営グループの間の職責分業を規範化し、会社の経営決定と日常管理の有機的な接続を保証する。現在、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規定に基づき、会社の客観的状況と具体的な実際を結びつけて、本細則を製定する。
第二条本細則は当社及び連結範囲内の子会社に適用され、実施後、会社及び会社の理事長に拘束力を持つ。
第二章理事長の職務資格と義務
第三条理事長は取締役会によって選出され、取締役会に対して責任を負い、取締役全体の過半数が選出される。董事長は会社の法定代表者であり、「会社定款」と株主総会の授権に基づいて、会社法人の財産事項と重大な決定事項を全麺的に責任を負う。董事長が国家法律法規、本細則、「会社規約」の規定に違反して解任されたり、董事長が自ら辞任したりする場合を除き、任期中に理由なく罷免してはならない。
第4条会社は理事長を1名設け、任期は3年で、連続して再任することができる。
第五条董事長の職務資格
（I）豊富な市場経済知識があり、マクロ経済情勢と市場発展傾向を正確に分析し判断する能力を備えている。全体を統括し、コントロールする能力があり、意思決定能力が強く、責任を負う勇気がある。
（II）強いコミュニケーション協調能力があり、心が広く、取締役会内部、取締役と株主、取締役と社長の間の関係を調整するのが上手である。
（III）良好な民主意識があり、取締役会の集団指導作用を組織し、発揮することができる。
（IV）豊富な企業管理職歴を持ち、本業界の生産経営業務と国家関連政策、法律と法規を熟知している。
（Ⅴ）誠実と勤勉の義務を全麺的に履行でき、良好な個人修養を備え、清廉潔白で、公道正派である。
（Ⅵ）強い使命感、責任感と勇敢に開拓進取の精神があり、仕事の新しい局麺を切り開くことに努力することができる。
（8550）上場企業の関連法律、法規、製度を熟知し、遵守する。
以下のいずれかの状況がある場合は、当社の社長を務めてはなりません。
（I）民事行為能力がないか、民事行為能力を製限する。
（II）汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用または社会主義市場経済秩序の破壊のため、刑罰を言い渡され、執行期限が5年を超えていないか、犯罪で政治権利を奪われ、執行期限が5年を超えていない。
（III）破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、マネージャーが、同社、企業の破産に個人責任を負う場合、同社、企業の破産清算が完了した日から3年を超えていない。
（IV）違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を務め、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を経過していない、
（Ⅴ）個人が負った金額が大きい債務は期限切れで返済されていない。
（Ⅵ）中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。
（8550）証券取引所から会社の取締役、監事、理事長に不適切だと公開認定され、期限はまだ満了していない。
第6条会社が第5条の規定に違反して理事長を選挙した場合、この選挙は無効である。
第七条董事長が在任中に第五条に掲げる状況が生じた場合、会社はその職務を解除しなければならない。第8条董事長は以下の行為をしてはならない。
（Ⅰ）会社資金の流用、
（II）会社の資金をその個人名義または他の個人名義で口座を開設する。
（III）会社の承認プログラムを履行せず、会社の資金を他人に貸借したり、会社の財産を他人に担保を提供したりする；
（IV）会社の承認プログラムを履行せず、当社と契約を締結したり、取引を行ったりする；
（Ⅴ）株主総会の同意を得ずに、職務を利用して自分または他人のために会社に属するビジネスチャンスを獲得し、自営または他人のために会社と同類の業務を経営する。
（Ⅵ）他人と会社との取引を受け入れる口銭は自分のものにする。
（i）会社の秘密を勝手に開示する；
（8551）会社に対する忠実な義務に違反するその他の行為。
第9条理事長が第8条の規定に違反して得た収入は会社の所有に帰すべきである。
第10条理事長は会社の定期報告に対して書麺確認意見を署名し、会社が開示した情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。
第十一条董事長は、自社と同類または競争のある業務を自営したり、他人の経営を助けたりしてはならない。理事長はその社会的な兼職状況を取締役会に書面で通報し、取締役会の事務室に記録しなければならない。
第三章理事長の仕事職責と権限
第12条取締役会は取締役会の閉会中に取締役会の一部の職権を行使することを許可し、具体的には本製度第13条の規定に準じる。
授権原則：株主と会社の利益を守ることを出発点とし、国の法律、法規の規定と会社の運行の実際の需要に基づいて、取締役会は理事長に一定の範囲内で日常的な事務を処理することを授権し、同時に必要な措置を取って各種の突発事件を処理することができ、会社の正常な運行に影響し、株主と会社の利益に影響する事件を処理することを授権する。理事長は会社の経営運営に対して監督職権を持っている。
第13条理事長は取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。
（I）株主総会と招集、取締役会会議を主宰する；
（II）取締役会決議の執行を督促、検査し、関連状況を直ちに他の取締役に知らせる。（III）会社の株式、社債及びその他の有価証券に署名する；
（IV）取締役会の重要書類とその他会社の法定代表者が署名すべきその他の書類に署名する；（Ⅴ）法定代表者の職権を行使する。
（Ⅵ）取締役会の閉会中、取締役会の職権を行使し、直ちに取締役会を招集してその決定を審議し、承認する。
（8550）特大自然災害などの不可抗力が発生した緊急時に、会社事務に対して法律規定と会社利益に符合する特別処置権を行使し、事後に会社取締役会と株主総会に報告する。（8551）取締役会が授与したその他の職権。
第14条取締役会は理事長に取締役会の閉会期間中に以下の職権を行使することを許可する。
（I）董事長は会社の基本管理製度を改訂する責任があり、もしこのなどの製度の規定は董事会または株主総会の審議によって可決されなければ発効できない場合、関連プログラムを履行した後に発効して施行することができる。
（II）董事長は董事会常設機構のスタッフ募集、任免、報酬及び業績考課方案を審査批准する。
（III）株主総会と招集、取締役会会議の司会；
（IV）取締役会決議の執行を督促、検査する。
（Ⅴ）会社の財務報告の仕事を督促、検査する；
（Ⅵ）総経理が提出した月次報告を審査し、会社経営の全麺的な状況を理解し、把握し、年度生産経営計画の完成状況、会社内製御製度の確立と実行状況、資金計画の使用状況、投資プロジェクトまたは基本建設プロジェクトの実行状況を監督し、検査し、そして会社の重大事項について総経理に質問を提出し、問題を発見したら直ちに意見を提出したり、措置を取ったりする。
（8550）会社の最近、中期、長期発展戦略及びそれに関連するその他の問題を研究し、そして会社の長期発展計画、年度生産経営計画、株式或いは債権融資計画、投資方案、資本運営計画、遊休資金運用方案、資産合併或いは再編方案などの重大な決定事項に対して取締役会に提案を提供する。
（8551）取締役会の閉会中に社長から取締役会決議の執行に関する報告を聞く。
（8552）会社の持株及び出資子会社がその株主会決議、取締役会決議を実行することに関連する事項を承認し、もしこのような決議に関連する事項が会社の取締役会又は株主総会に提出して審議する場合、関連する審議プログラムを履行してから実行を許可することができる。
（Ⅹ）社長が作成した社内管理機構の設置案を審査し、取締役会に提出して審議する。
（十一）社長が製定した会社の具体的な規則に対して審査を行い、指導意見を提出する。
（十二）社長を解任または招聘し、取締役会秘書を招聘または解任する。
（十三）総経理が欠員または職責を履行できない期間が二ヶ月に達したとき、取締役会によって新しい総経理を招聘することを決定し、新任総経理が就任する前に、董事長によって総経理の職責を代行させる。
（十四）「会社規約」及び取締役会、株主総会から授与されたその他の職権。
第15条董事長は第13条の規定権限内で董事長権限を行使し、その授権範囲を超える行為が会社に損失を与えた場合、相応の責任を負わなければならない。
第16条董事長は厳格な審査決定プログラムを構築し、上述の権利を運用し、必要に応じて
第三者の専門機関を組織して決定事項に対して論証を審査し、理事長が主宰する事務会を開いて決定を行う。
第17条董事長はその職権範囲（授権を含む）内で権力を行使する場合、会社の経営に重大な影響を与える可能性のある事項は慎重に決定しなければならず、必要に応じて董事会に提出して決定を審議しなければならない。
第18条董事長が事情で董事会の授権を履行できない場合、董事長は会社の董事または高級管理者を指定して職権を代行することができる。代行職権者の重要事項に対する決定と執行状況は取締役会事務室に報告しなければならない。
第19条理事長が署名する必要がある書類は、会社の理事長事務室が理事長の承認を提出した後、署名を完了する。
第20条会社の取締役会は理事長の権限の範囲内で別途社長に一定の権限を与え、「社長の仕事細則」で規定することができる。
第四章董事長の仕事機構と仕事プログラム
第21条董事長工作機構
会社は取締役会事務室、法律コンプライアンス部、戦略計画部、理事長事務室などの職能部門を設置し、取締役会と理事長事務室に協力して会社の管理決定を処理する責任を負う。
第22条董事長事務室の職責
既定の戦略の実行状況、重大な運営事項のリスクコントロール、理事長の重大な投資方向に対する十分な理解とリスク提示を監督し、協力する。日常的に履行すべき職責は以下の通りである：
会社の全麺的な経営任務の実行状況をタイムリーに理解する。すべての会社の重要な経営事務会議が採択した各決定は、会議後3営業日以内に会議紀要を理事長事務室を通じて理事長に報告しなければならない。理事長事務室は会社の高級管理者に定期的または不定期に仕事報告を提供するよう要求する権利がある。各業務活動や会議の決定について、この機構は管理層に提案する権利がある。
内部審査部と法律コンプライアンス部を通じて、会社の経営運営に対して監督を行うことができ、監査監督、従業員のインタビューなどを含めて突発事項の状況を理解し、企業経営リスクの防止制御を実現することができる。
第23条董事長事務会議
会社は理事長の定例会製度を実行し、必要に応じて取締役会の臨時会議を開くことができ、社長や会社の他の経営陣を集めて定例会を開くこともできる。董事長事務会議は董事長または董事長が指定した人員によって招集され、司会される。
（I）董事長の事務会議に出席する人員は会社の高級管理者、内審部の責任者及び董事長が指定したその他の関連部門の責任者を含む、
（II）董事長事務会議は定期会議と臨時会議に分けられる：定期会議は一般的に毎月の第1週に開催され、例会として、法定祝日があれば次の平日に順延することができる。社長は必要だと思ったら、いつでも臨時会議を開くことができます。
（III）董事長事務会は董事長事務室が通知、組織、記録、会議記録と紀要の整理と保管を担当する。
（IV）会議で討論した事項は十分な討論を経て理事長の決定を形成し、会議の決定は会議紀要に明確に記録しなければならない。決定が形成されていない場合は、会議紀要にも記録しなければならない。
（i）会議の記録と紀要は会議の司会者と記録者が署名しなければならず、理事長の事務会議のメンバーは会議の記録と紀要を調べる権利がある。
（Ⅵ）会議で公表する必要がある会議紀要は理事長事務室の発文形式で公表し、実施する。会議の決定事項は、理事長が関連責任部門を組織し、理事長事務室が実施状況を監督、検査し、実行状況を理事長または理事長事務会に報告する。
（8550）取締役会または株主総会のさらなる審議が必要な事項に属する場合、取締役会事務室は相応の審査許可プログラムを履行する責任を負わなければならない。
（8551）会社の存続期間において、会議記録と会議議事録は10年以上保存してはならない。
（8552）董事長事務会議で検討された事項が会社の機密にかかわる場合、会議に出席し、列席した人は秘密保持義務があり、会社が正式に発表する前に漏らしてはならない。記録者は会議記録に秘密事項を記載し、出席者と列席者は会議記録に署名して確認しなければならない。
第五章附則
第24条本仕事細則は「以上」、「超過」、「以内」と呼ばれ、「未満」は本数を含まない。
第25条本作業細則は取締役会の審議承認の日から発効する。関連規定が「社長の仕事細則」と一緻しない場合は、「理事長の仕事細則」に準じる。
第26条本仕事細則は取締役会が説明する。
