証券コード： Netac Technology Co.Ltd(300042) 証券略称： Netac Technology Co.Ltd(300042) 公告番号：2022054 Netac Technology Co.Ltd(300042)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Netac Technology Co.Ltd(300042) （以下「会社」という）第5回取締役会第21回（臨時）会議は2022年7月6日（水）午後15時から2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知します。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の第5回取締役会第21回（臨時）会議の審議を経て、2022年の第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」の規定に合緻している。
4、会議の開催日時
（1）現地会議時間：2022年7月6日（水）午後15：00
（2）インターネット投票期間：2022年7月6日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年7月6日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年7月6日午前9時15分から午後15時までです。
5、会議の開催方式
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票の結菓に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はいずれかの方法しか選択できません。
6、株式登記日：2022年6月29日（水）
7、出席対象
（1）株式登記日に会社が議決権株式を発行した普通株式株主またはその代理人を保有する。株式登記日2022年6月29日午後に市場を終了する際、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の議決権株式を発行した株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：深セン市南山区ハイテク産業園高新南六道朗科ビル19階会議室。二、会議の審議事項
今回の株主総会の審議事項は以下の通りです。
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「非独立取締役の増補に関する議案」√
2.00「独立取締役の増補に関する議案」√
3.00「の改正に関する議案」√
4.00「『対外投資管理製度』の改正に関する議√
事件』
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会の第21回（臨時）会議で審議され、具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。議案3は、株主総会が特別決議で可決され、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上の採決で可決されなければならない。残りの議案はすべて普通決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式総数の2分の1以上の採決を経て通過しなければならない。
今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で計算し、公開される。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、および会社の株式の5%以上（本数を含む）を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指します。
三、現場株主総会の会議登記などの事項
1、株主登録：
（1）法人株主の法定代表者は会社の公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を委任する場合は、法定代表者授権委任書と出席者身分証明書を保持しなければならない。
（2）個人株主は本人の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席を依頼された株主代理人は、出席者の身分証明書と授権依頼書を持っていなければならない。
（3）以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。
2、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式による登録
3、登録時間：今回の株主総会の現場登録時間は2022年7月5日午前9：00~12：00である。午後13：30～18：302022年7月6日午後14：00～14：30、手紙やファックスで登録する場合は、2022年7月6日正午12:00までに会社に送付またはファックス（07552672575）しなければなりません。
4、登録場所：深セン市南山区ハイテク産業園区高新南六道朗科ビル19階取締役会事務室。
四、ネット投票に参加する操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。
ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先：
連絡先：深セン市南山区ハイテク産業園区高新南六道朗科ビル19階取締役会事務室
郵便番号：518057
連絡先：075526727600
連絡先ファックス：07552672575
連絡先：于雅娜
2、会議資料は会社の取締役会事務室に用意されている。
3、会議に出席した株主または代理人に今回の株主総会に参加する費用の自己管理を許可する。
4、現場会議に出席する株主または株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って会議の入場手続きをしてください。
六、予備検査書類
第5回取締役会第21回（臨時）会議の決議。
添付ファイル一：「2022年第1回臨時株主総会会議領収書」
添付書類二：『授権依頼書』
添付ファイル3：ネット投票の具体的な操作フロー
ここに公告します。
Netac Technology Co.Ltd(300042) 取締役会
2002年6月21日添付資料一：
2022年第1回臨時株主総会会議の領収書
宛先：＊ Netac Technology Co.Ltd(300042) （「会社」）個人株主名/法人株主名株主住所
会議出席者名身分証明書番号
法人株主法定代表者氏名身分証明書番号
持株量株主口座
連絡先電話ファックス
発言意向と要点：株主署名（法人株主捺印）：
年月日
メモ：
1、楷書でフルネームと住所を記入してください（株主名簿に記載されているのと同じでなければなりません）。
2、すでに記入し、署名した領収書は、2022年7月6日またはその日までに専任者による送達、郵送またはファックス方式（ファックス：07552672575）で当社の取締役会事務室に返却しなければならない。住所：深セン市南山区ハイテク産業園区高新南六道朗科ビル19階取締役会事務室、郵便番号：518057。株主は会議当日に現場で領収書を提出することもできます。3、株主が今回の株主総会で発言する場合は、発言意向と要点欄に発言意向と要点を表明し、必要な時間を明記してください。株主総会の時間が限られているため、株主発言は当社が登録によって統括的に手配し、当社が今回の株主総会で発言の意向と要点を表明した株主が発言できる保証はないことに注意してください。
4、上記の領収書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットで自作するのは有効です。
添付ファイル2：
委任状
へ: Netac Technology Co.Ltd(300042)
2022年7月6日（水）に開催される3 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 022年第2回臨時株主総会に、以下の議案に対して投票方式で代決権を行使するように、本人/本部門を代表して出席するように依頼します。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓はすべて本人/本部門が負担する。
今回の株主総会の提案採決意見
コメント
提案コード提案名当該カラムがチェックされている欄は、反対棄権目に投票できることに同意している
100総議案：累積投票提案を除く√
すべての提案
非累積投票提案
1.00『非独立取締役の増補に関する議論√
事件』
2.00「独立取締役の増補に関する議案」
3.00「の改正に関する議
事件』
4.00『度>の議案』
採決票の記入説明：
1、各票欄では、「同意」、「反対」、「棄権」の下に「√」を押すことを基準とする。
2、本授権依頼書では、株主は総議案に対してのみ投票することができ、すべての提案に対して同じ意見を表すと見なすことができる。株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、具体的な提案投票に準じる。委託人署名（または法定代表者が署名し、公印を押す）：委託人身分証明書番号（または企業法人統一社会信用コード）：委託人持株数量：委託人証券口座番号：委託人持株性質：受託人署名：受託人身分証明書番号：
依頼日：年月日
委託期限：署名日から今回の株主総会まで
添付ファイル3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350042
2、投票略称：ランコ投票
3、採決意見を記入する
今回の株主総会で採決すべき議案は累積投票議案には触れない。今回の株主総会で採決しなければならない議案に対して、採決意見を記入する：「同意」、「反対」または「棄権」。
株主は総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月6日の取引時間、すなわち9：15〜9：25、9：30〜11：30と13：00〜15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票プログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年7月6日（現地会議開催日）午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2.株主がインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行うには、本所の「投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所
