証券コード： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 証券略称： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 公告番号：2022050債券コード：123052債券略称：飛鹿転債
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第14回会議の審議を経て、2022年7月8日（金）に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項を次のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、召集人：会社の取締役会。会社の第4回取締役会第14回会議の審議を経て、2022年の第2回臨時株主総会を開催することを決定し、招集プログラムは法律、法規、規範性文書と『会社規約』の規定に合致する。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び『会社定款』の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議開催日時：2022年7月8日（金）午後14：30
（2）ネット投票時間：2022年7月8日、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年7月8日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年7月8日9時から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。株主総会に参加する方法：会社の株主は現場投票（現場投票は代理人に投票を依頼することができる）とネット投票の中の1つの採決方法しか選択できず、もし同じ議決権で重複投票による採決が発生した場合、第1回有効投票の採決結果を基準とする。
6、株式登記日：2022年7月1日（金）
7、会議出席対象：
（1）2022年7月1日午後15時の取引終了後までに、中国証券登記決済会社深セン支社に登録された会社の全株主は、株主総会に出席して採決に参加する権利があり、今回の株主総会に直接出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席して採決することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の全取締役、監査役、高級管理職。
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、現場会議場所：湖南省株洲市荷塘区金山工業園シャンゼリ路98号会社会議室9、会議司会者：董事長章衛国氏。
10、事情があって会議に出席できない株主は代理人に出席を依頼することができる（授権依頼書は添付書類二を参照）。二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) について
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年製限株激励計画（草案）>及びその摘√
要案
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) について
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年製限株激励計画実施審査管理弁公室√
法>の議案
3.00株主総会の承認取締役会による株式インセンティブの取り扱いについて√
関連事項の議案
4.00雇用2022年度について簡易プログラムで特定の対象に√
株式特別監査機構の議案
上記の提案は、2022年6月20日に開催された第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第12回会議の審議を経てそれぞれ採択された。具体的な内容は2022年6月20日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の関連公告。
「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連要求に基づき、会社は今回の株主総会議案の中小投資家に対する採決について単独で計算し、結菓を披露する。中小投資家とは、上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主および会社役員、監査役、上級管理職以外のその他の株主を指す。
「会社法」、「会社定款」などの他の法律法規の規定によると、上述の提案一、提案二、提案三は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が通過する必要があり、関連株主は採決を回避する。
「上場企業株式インセンティブ管理弁法」の関連規定に基づき、上場企業が株主総会を開いて株式インセンティブ計画を審議する際、独立取締役は株式インセンティブ計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。投資家の利益を保護し、会社の株主が十分に権利を行使し、自分の意誌を表現するために、会社のすべての独立取締役は一緻して独立取締役の杜建忠氏が募集人として会社のすべての株主に今回の株主総会の審議事項を募集する投票権を募集することに同意し、投票権を募集する時間、方式、プログラムなどの具体的な内容は、同日巨潮情報網で公開された「独立取締役公募議決権に関する公告」を参照。
三、提案コードの注意事項
提案コード100は総議案であり、提案100に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ投票意見を表明したとみなす。
四、会議登録方法
1、現場登録時間：2022年7月4日（月：午前9：30-11：30、午後14：00-16：00）2、現場登録場所：会社取締役会事務室
3、登録方法：
（1）法人株主登録：法人株主は法定代表者またはその委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を持つことを証明できる有効な証明書と持株証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書と持株証憑を提示しなければならない。
（2）自然人株主登録：自然人株主が自ら会議に出席する場合、株式口座カード、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を提示しなければならない。他人の出席を代行する場合は、代理人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を提出しなければならない。
（3）株主がQFIIである場合、QFII証明書のコピー、授権依頼書、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書に基づいて登録手続きを行う。
（4）異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙やファックスの方式で登録することができ、電話登録を受け付けない。手紙やファックスは2022年7月4日17:00までに当社に送付しなければなりません。手紙やファックスで登録する場合は、封筒やファックスに「株主総会」という文字を明記してください。
4、通信アドレス：
住所：湖南省株洲市荷塘区金山工業園シャンゼリゼ路98号
郵便番号：412003
連絡先：ショラン
連絡先：073122778608
連絡先ファックス：073122778606
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、会議に出席する株主の食事と宿泊費、交通費は自弁で、会期は半日です。
2、会議の連絡先
担当者：ショラン
連絡先：073122778608
連絡ファックス：07312778606
連絡メール：[email protected].
連絡先：湖南省株洲市荷塘区金山工業園シャンゼリゼ路98号
郵便番号：412003
七、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第14回会議の決議、
2、会社の第4回監事会第12回会議の決議。
ここにお知らせします。
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権委任書
添付ファイル3：参加株主登録表
＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 取締役会2022年6月20日添付資料一
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350665
2、投票略称：飛鹿投票
3、採決意見を記入する
（1）採決意見の記入：同意、反対、棄権。
（2）株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同意見を表明したとみなす。
（3）株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所システムを用いた投票の手順
1、投票時間：2022年7月8日（金）の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社の取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月8日（金）9：15-15：00。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)規則案内欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ウェブサイトにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.、所定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
本部門を代表して、株洲飛鹿高新材料技術株式会社が2022年7月8日に開催する2022年第2回臨時株主総会に出席し、議決権の行使を代行することを委任します。
委任者名委任者株式口座
委託者持株の性委託者身分証明書番号
品質と数量（株）（法人株主営業証書
番号どおりに）
受託者（署名）受託者身分証明書番号
依頼人対下
