証券コード： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 証券略称： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 公告番号：2022049債券コード：123052債券略称：飛鹿転債
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
独立取締役公募議決権に関する公告
独立取締役の杜建忠氏は、当社に提供する情報の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
当社と取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一緻することを保証します。
特別声明：
1、今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人の杜建忠は「証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に符合している。
2、本公告の公開日までに、募集人の杜建忠は会社の株式を保有していない。
3、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本公告に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本公告に記載された内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽不実陳述である。
『上場企業株式インセンティブ管理弁法』（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定に基づき、＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) （以下「会社」と略称する）独立取締役の杜建忠氏は他の独立取締役の委託を受けて募集人として、2022年7月8日に開催される2022年第2回臨時株主総会で審議される株式インセンティブ関連議案について会社全株主に議決権を公募する。
一、募集人声明と基本状況
（Ⅰ）募集者声明
募集者の杜建忠氏は、本公告に記載された内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性と完全性に対して法的責任を負い、今回の募集議決権事項を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、巨潮情報網に公告された。
募集人の今回の議決権募集は、独立取締役としての役割に基づいており、会社の他の独立取締役の同意を得ている。今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集者は「公募上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集者として議決権を公募してはならない状況が存在せず、自征集日から行権日までの間、募集者としての条件を満たし続けることを約束した。
（II）募集人の基本状況
1、募集人の杜建忠は会社の現在の独立取締役であり、基本的な状況は以下の通りである：
杜建忠さんは、1975年9月に生まれ、土家族、中国国籍、海外永住権がない。中国共産党党員、理学博士、英国王立化学会会士（FRSC）、＊ China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) 会高分子学科委員会委員、米国化学会定期刊行物Biomacromolecules顧問編集委員会、中国生物材料学会生物医療用高分子材料分会委員。19941998年、東北石油大学で、化学工学、学士号を取得した、19982001年、東北石油大学で、有機化学、修士号を取得した、20012004年、中国科学院化学研究所で、高分子物理と化学、博士号を取得した、2004年-2005年、イギリスのシェフィールド大学、化学、博士後。20052006年、ドイツのケムニッツ工業大学、物理化学、フンボルト学者；20062008年、イギリスのシェフィールド大学で、生物医薬高分子材料、博士後、20082010年、英国ケンブリッジ大学で高分子化学、博士後。2010年1月から現在まで、同済大学材料科学と工学学院東方学者特別招聘教授、上海特別招聘専門家、教授委員会副主任、高分子材料学部主任を務めている。2013年から現在まで、南京青雲新材料科学技術有限公司の法定代表者、執行役員兼総経理を務めた、2018年5月現在、会社の独立取締役を務めている。本公告の開示日までに、募集者は会社の株式を保有しておらず、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
2、募集人は会社の独立取締役として、会社の他の取締役、監事、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配人及びその関連人との間に関連関係が存在せず、募集人と今回の募集議決権に関連する提案との間にはいかなる利害関係も存在しない。
二、議決権募集の具体的な事項
（Ⅰ）募集人は会社の2022年第2回臨時株主総会で審議された以下の議案について全株主に議決権を公募する：
提案一：「Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年製限株激励計画（草案）について」及びその要旨の議案。
提案2：「2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」；
提案3：「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案を提出することについて」。投票を依頼する株主は、今回の株主総会で審議された他の議案に対する投票意見を同時に明確にしなければならず、募集人は被募集人またはその代理人の意見によって採決される。
今回の株主総会の開催の詳細については、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。に開示された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022050）。
（II）主張の募集
募集者の投票意向：募集者は会社の独立取締役として、2022年6月20日に開催された第4回取締役会第14回会議に出席し、上述の議案に対してすべて同意票を投じ、関連議案に対して同意の独立意見を発表した。
募集者の投票理由：募集者は会社が製限的な株式激励計画を実施することは会社の管理構造をさらに改善し、会社の激励、製約メカニズムを健全化し、会社の管理チームと核心人員が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化することに有利で、会社の持続的な発展に有利で、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。
（III）募集案
募集者は中国の現行法律法規と規範性文書及び『会社規約』の規定に基づいて今回の募集議決権方案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである：
1、募集対象：2022年7月1日午後までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。
2、募集期限：2022年7月4日から2022年7月6日（午前9：00-12：00、午後13：30-16：00）；
3、議決権募集の確定日：2022年7月1日、
4、募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会で創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上で公告を発表して委託議決権募集行動を行う。
5、募集プログラムとステップ
第一歩：募集対象が委託募集人を採決に代えることを決定した場合、本報告書の添付資料に規定されたフォーマットと内容に基づいて『独立取締役公募議決権授権委任書』（以下は「授権委任書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
ステップ2：授権委任状に署名し、要求に応じて次の関連書類を提出する：
（1）株主を法人株主とする採決を委託する場合、営業許可証のコピー、法定代表者証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条の規定に基づいて提供したすべての書類は、法人代表がページごとに署名し、株主単位の公印を捺印しなければならない。
（2）株主を個人株主とする採決を委託する場合、本人身分証明書のコピー、授権委任書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委任書には公証は必要ありません。
第三歩：株主の採決を委託し、上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便または特急配達方式を採用しているのは、会社の取締役会事務室の署名日を配達日とします。議決を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と受取人は：
住所：湖南省株洲市荷塘区金山工業園シャンゼリゼ路98号
宛先：ショラン
郵便番号：412003
連絡先：073122778608
連絡ファックス：07312778606
提出されたすべての書類を適切に密封し、株主の連絡先と連絡先の採決を依頼することを明記し、「独立取締役公募委託議決権授権依頼書」の文字を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：上記の書類が届いたら、会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。議決権募集の特殊性のため、授権依頼書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権依頼書に対してのみ形式審査を行い、授権依頼書及び関連書類上の署名と押印が株主本人のために署名又は押印されたか、又は当該書類が株主本人又は株主授権依頼代理人によって発行されたかどうかを実質審査しない。
監査済みのすべてが次の条件を満たす認可委任は有効であることが確認されます。
（1）公告募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った；
（2）募集時間内に授権依頼書及び関連書類を提出する；
（3）株主はすでに本公告添付書類の規定形式に基づいて授権委任書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した、
（4）授権依頼書及び関連書類の提出は株主名の記載内容と一致する。
審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。
6、株主は募集事項の議決権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合は、株主が最後に署名した授権依頼書を有効とし、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書を有効とする。
7、株主は募集事項の投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席することができる。
8、有効な授権委託を確認して以下の状況が現れた場合、以下の方法で処理する：
（1）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、募集期限（2022年7月6日16：00）が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を明示的に取り消した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
（2）株主が募集事項の投票権を募集人以外の他の人に行使して会議に出席することを授権し、募集期限（2022年7月6日16：00）までに書面で募集人に対する授権依頼を明示的に取り消した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する、
（3）株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、「同意」、「反対」または「棄権」の中で1つを選択して「√」を打ち、同じ議案に対しては1カ所で「√」を打つしかなく、多選または落選は棄権と見なす。依頼者が本授権依頼書に具体的な指示をしていない場合、受託者は自分の意思で採決する権利がある。
ここに公告します。
募集人：杜建忠2022年6月20日添付ファイル：
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
独立取締役公募議決権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集議決権のために作成し、公告した「独立取締役の公募議決権に関する公告」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集議決権に関する事項を十分に理解したことを確認した。
本人/当社は授権依頼人として、 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 独立取締役の杜建忠氏が Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年第2回臨時株主総会に出席することを授権し、依頼人は保有する Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) の確定日の全株式に対応する議決権を受託者に行使することを委託し、本授権依頼書の指示に従って議決権を行使することを代行した。本人/当社の今回の議決権募集事項に対する投票意見は以下の通り：
連番議案名同意反対棄権
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) について
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年制限株式インセンティブ計画（草案）＞及びその概要
の議案
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) について
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年製限株激励計画の実施審査管理弁公室
法>の議案
3.00株主総会の承認取締役会による株式インセンティブ処理の要請について
関連事項に関する議案
4.00会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に発行することについて
株式による特別監査機関の招聘議案
備考：各議案に対して「同意」、「反対」、「
