証券コード： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 証券略称： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 公告番号：2022047債券コード：123052債券略称：飛鹿転債
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議の開催状況
＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) （以下「会社」または「＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 」と略称する）第4回取締役会第14回会議の会議通知は2022年6月14日にOAオフィスシステム、メールなどの形式で発行され、2022年6月20日9時30分に会社で現場と通信方式で開催される。会議には取締役5人、実際に取締役5人が出席しなければならない。今回の会議は理事長の章衛国氏が招集し、司会し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合する。二、取締役会会議の審議状況
（I）「Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年製限株式激励計画（草案）について」及びその要旨を審議、採択した議案」
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き留めるために、会社の取締役、高級管理者、実際のコントロール者、会社のマーケティング（技術）副総監を含む核心業務（技術）者、会社の総裁補佐及び人的資源行政総監などを含む核心管理者の積極性を十分に引き出し、株主の利益、会社の利益と従業員の利益を効菓的に結びつける。各方面に会社の長期的な発展に共同で注目させ、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等である原則に基づいて、「 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨を製定した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」とその要旨を参照してください。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会で審議・可決される必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、関連取締役の章衛国氏、範国棟氏は採決を回避した。本議案は可決された。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。北京市天元弁護士事務所は本事項に対して法律意見書を発行した。具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮コンサルティングのネット上で公開した関連公告を参照してください。（II）「Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
会社の管理構造をさらに改善し、会社の激励と製約メカニズムを健全化し、会社の戦略計画の実現を確保し、株主の権益価値の最大化を実現し、株式激励計画の順調な実施を保証するため、現在「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」、会社の今回の株式激励計画の関連規定を制定し、会社の実際の状況と結びつけて、特に「 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年製限性株式激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年制限株式インセンティブ計画の考課管理弁法」を参照してください。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会で審議・可決される必要がある。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権、関連取締役の章衛国氏、範国棟氏は採決を回避した。本議案は可決された。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮コンサルティングのネット上で公開した関連公告を参照してください。
（III）「株主総会による取締役会の株式インセンティブ処理許可に関する議案の審議採択」
会社の2022年制限株式インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の承認取締役会に以下の会社制限株式インセンティブの関連事項を処理するよう提案したが、これに限らない：
一、会社の株主総会授権取締役会に提案し、具体的に株式インセンティブ計画を実施する以下の事項に責任を負う：（I）授権取締役会はインセンティブ対象が今回の制限株式インセンティブ計画に参与する資格と条件を確定し、今回の制限株式の授与日を確定する、
（II）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが発生した場合、製限株激励計画に規定された方法に従って製限株数と関連する標的株数に対して相応の調整を行う。
（III）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、製性株式激励計画に規定された方法によって製限株式授与価格に対して相応の調整を行う。
（IV）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に制限株式を授与し、制限株式を授与するために必要なすべての事柄を処理し、証券取引所への授与申請、登録決済会社への登録決済業務の申請、「会社規約」の修正、会社の登録資本の変更登記の処理などを含むが、これに限らない。
（8548）取締役会に激励対象の販売制限解除資格、販売制限解除条件に対して審査確認を行うことを授権し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（Ⅵ）授権取締役会は、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する、
（8550）取締役会に激励対象の限定販売解除に必要なすべてのことを処理することを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。
（8551）取締役会に委任して、まだ売却制限が解除されていない制限株式の売却制限を行うこと、
（8552）授権取締役会は会社の製限株式激励計画に対して管理と調整を行い、株式激励計画の実施を含むが、これに限らない。
（8553）授権取締役会は、会社株式インセンティブ計画の予約制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象、授与数量、授与価格と授与日などのすべての事柄を確定する、
（十一）董事会に授権して株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議を署名、実行、修正、終了する、
（十二）授権取締役会は、会社の制限株式インセンティブ計画の管理と調整を行い、今回のインセンティブ計画の条項と一致する前提で、この計画の管理と実施規定を不定期に制定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（十三）取締役会が制限株式インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する必要がある権利を明確に規定している場合を除く。
二、会社の株主総会の授権取締役会に要請し、今回の株式インセンティブ計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う、関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。三、株主総会を提案して今回の激励計画の実施のために、取締役会に資格に合った入金銀行、会計士事務所、弁護士事務所、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
四、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式インセンティブ計画の有効期限と一致している。
五、上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範的文書、今回の株式インセンティブ計画または『会社規約』に取締役会の決議によって採択される必要がある事項が明確に規定されているほか、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人士が取締役会に代わって直接行使することができる。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会で審議・可決される必要がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、関連取締役の章衛国氏、範国棟氏は採決を回避した。本議案は可決された。
（IV）「2022年度に簡易プログラムで特定の対象者に株式を発行する特別監査機構の招聘に関する議案」を審議・採択
審議を経て、取締役会は湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）が証券サービス業務の資質を持ち、独立、公正、客観的な執業準則に従って独立監査を行うことができ、監査専門の適任能力を備え、誠実記録と投資家保護能力が良好であると判断した。そのため、湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機関として招聘することに同意し、2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査サービスを提供することを申請した。具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機関を招聘することに関する公告」を参照してください。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果：5票同意、0票反対、0票棄権し、本案は可決された。
会社独立取締役は、本事項について同意する事前承認意見と独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮コンサルティングのネット上で公開した関連公告を参照してください。
（Ⅴ）「アスファルト先物ヘッジ業務の展開に関する議案」を審議、採択する。
審査を経て、取締役会は：会社がアスファルト先物のヘッジ業務を展開することは会社の現物在庫に対して動態的かつ有効的なリスク管理を行うことができ、先物市場の価格発見とリスクヘッジ機能を十分に利用し、アスファルト価格の不規則な変動によるリスクを回避し、製品コストの相対的な安定を保証する。取締役会は、同社が自己資金を使用してアスファルト先物のヘッジを行うことに同意し、事業の期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「アスファルト先物のヘッジ業務の展開に関する公告」を参照してください。
採決結菓：5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、本議案は可決された。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。推薦機関の徳邦証券株式会社は特別な審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報のネット上で公開した関連公告を参照してください。
（Ⅵ）「アスファルト先物ヘッジ業務の展開に関する実行可能性分析報告」の審議採択
取締役会の審議を経て、取締役会は会社が作成した「アスファルト先物ヘッジ業務の展開に関する実行可能性分析報告書」に同意した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「アスファルト先物のヘッジ業務の展開に関する実行可能性分析報告」を参照してください。
採決結果：5票同意、0票反対、0票棄権し、本案は可決された。
（8550）審議採択「会社の2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」
取締役会の審議を経て、会社は2022年7月8日（金）に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。
採決結果：5票同意、0票反対、0票棄権。本議案は可決された。三、予備検査書類
2、独立取締役の第4回取締役会第14回会議関連議案に関する事前承認意見、3、独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する議案に関する独立意見；4、弁護士事務所が提出した関連法律意見、5、推薦機構が発行した関連審査意見。ここに公告します。
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 取締役会2022年6月20日
