証券コード： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 証券略称： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 公告番号：2022048債券コード：123052債券略称：飛鹿転債
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
第4回監事会第12回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第12回会議の会議通知は2022年6月14日にOAオフィスシステム形式で発行され、2022年6月20日10時30分に会社407会議室で現場会議方式で開催される。会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。今回の会議は監査役会長の李珍香さんが招集し、司会し、会社の取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 定款』の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の投票採決を経て、以下の決議を形成した。
（I）『〈＊＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) ＃＃2022年制限株式インセンティブ計画（草案）〉及びその要約に関する議案』の審議・採択
監査役会は、「＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」とその要約の内容が「会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業株式インセンティブ管理方法」（以下「管理方法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」（以下「上場規則」と略称する）、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定。会社が株式激励計画を実施することは会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成することに有利であり、会社及び全株主（特に中小株主）の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）」とその要旨を参照してください。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会で審議・可決される必要がある。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は可決された。
（II）「〈＊＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) ＃＃2022年制限株式インセンティブ計画の考課管理方法の実施に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監査役会は、「＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年制限株式激励計画実施審査管理弁法」は関連法律、法規の規定及び会社の実情に合致し、会社の2022年制限株式激励計画の順調な実施を保証でき、株主と従業員の間の利益共有と制約メカニズムを確立し、会社及び株主全体の利益を損なわない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年制限株式インセンティブ計画の考課管理弁法」を参照してください。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会で審議・可決される必要がある。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は可決された。
（III）「査察会社の2022年制限株式インセンティブ計画について初めてインセンティブ対象リストを授与する議案」を審議・採択
監査により、監査役会は、今回の制限株式インセンティブ計画でインセンティブ対象リストを初めて授与した人員は、「会社法」、「管理弁法」、「上場規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社規約」に規定された職務資格を備えており、以下の状況は存在しないと考えている：
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に行政処罰され、或いは市場参入禁止措置を取られた、
（4）「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況を持っている場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
会社の今回の製限株激励計画が初めて激励対象リストに授与された人員は「管理方法」、「上場規則」などの規定の激励対象条件に符合し、「管理方法」と「上場規則」の規定の激励対象条件に符合し、「＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約の規定の激励対象範囲に符合し、同社の今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象となる主体資格は合法的で有効である。
本インセンティブプログラムのインセンティブ対象には、会社監査役、独立取締役は含まれません。
会社は株主総会を開く前に、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は、開示意見を十分に聴取した後、株主総会で関連議案を審議する5日前に、初めてインセンティブ対象リストを授与した監査意見とその開示状況についての説明を開示する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2022年制限株式インセンティブ計画初のインセンティブ対象リスト授与」を参照してください。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は可決された。
（IV）「2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式特別監査機構を発行することに関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「湖南建業」と略称する）が独立、公正、客観的な執業準則に従って独立監査を行うことができ、監査専門の適任能力を備え、誠実な記録と投資家の保護能力が良好であると判断した。全監査役は全会一致で湖南建業を2022年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行する特別監査機構として招聘し、2022年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行する特別監査サービスを提供することを申請することに同意した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機関を招聘することに関する公告」を参照してください。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、本議案は可決された。
（Ⅴ）「アスファルト先物ヘッジ業務の展開に関する議案」を審議、採択する。
会社はアスファルト先物のヘッジ保証業務を展開し、アスファルト価格の不規則な変動によるリスクを回避し、会社の生産経営の安定を保障するのに有利である。この事項の決定と審議プログラムは合法的で、規則に合わせて、会社、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「アスファルト先物のヘッジ業務の展開に関する公告」を参照してください。
監査役会は、会社が自己資金を用いてアスファルト先物のヘッジ業務を展開することに同意した。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権し、本案は可決された。
三、予備検査書類
1、会社の第4回監事会第12回会議の決議。
ここに公告します。
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 監事会2022年6月20日
