Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 監査役会
2022年規制株式インセンティブ計画に関する事項に関する審査意見
＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) （以下「会社」と略称する）監事会は、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、『深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――業務取扱』（以下「業務取扱ガイドライン」と略称する）及び『会社規約』などの関連規定は『 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年制限株式激励計画（草案）』（以下「激励計画（草案）」と略称する）に対して審査を行い、以下のように意見を発表した：
（I）会社は『管理方法』などの法律、法規と規範性文書に規定された株式インセンティブ計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備えている。
（II）今回の制限株式インセンティブ計画によって確定されたインセンティブ対象は『会社法』、『証券法』、『会社定款』などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている、リスト人員には「管理方法」、「上場規則」に規定された激励対象禁止が存在せず、「激励計画（草案）」に規定された激励対象範囲に合緻する。会社の2022年製限株激励計画の激励対象の主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、激励対象の名前と職務を10日以上公示する。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で「激励計画（草案）」を審議する前の5日に激励対象リストの審査意見と公示状況に対する説明を披露する。
（III）「激励計画（草案）」の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。各激励対象の制限株式の授与手配、限定販売手配の解除（授与限度額、授与日、授与条件、授与価格、限定販売期間、限定販売期間の解除、限定販売条件の解除などを含む）などの事項に対して関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
（IV）会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
（8548）会社が2022年制限株式インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の取締役、高級管理職、実際の管理者、会社のマーケティング（技術）副総監を含む核心業務（技術）人員、会社の総裁補佐及び人的資源行政総監などを含む核心管理職が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感。以上のことから、会社の監事会は、会社が2022年の製限株激励計画を実施することは会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長効菓激励メカニズムを形成することに有利であり、会社及び株主全体（特に中小株主）の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
ここに公告します。
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 監査役会2022年6月20日
