独立取締役第4回取締役会第14回会議に関する議案に関する独立意見
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
独立取締役第4回取締役会第14回会議に関する議案に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、われわれは＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、2022年6月20日に開催される会社第4回取締役会第14回会議に対して関連議案について次のような独立意見を発表した。
一、『〈＊＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) ＃＃2022年制限株式インセンティブ計画（草案）〉及びその要旨に関する議案』に対する独立意見
1、『 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）』（以下『インセンティブ計画（草案）』と略称する）及びその要約の作成、審議プロセスは『上場企業株式インセンティブ管理方法』（以下『管理方法』と略称する）、『深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）』（以下『上場規則』と略称する）などの関連法律、法規、規則及び規範的な文書の規定により、関連取締役は関連議案に対して採決を回避した。
2、会社に『管理方法』などの法律、法規と規範性文書に規定された株式インセンティブ計画の実施禁止状況が存在していることが発見されず、会社は株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備えている。
3、今回の制限株式インセンティブ計画で確定されたインセンティブ対象は『会社法』、『証券法』、『会社定款』などの法律、法規と規範性文書で規定された職務資格を備えている、リスト人員には「管理方法」、「上場規則」に規定された激励対象禁止が存在せず、「激励計画（草案）」に規定された激励対象範囲に合緻する。会社の2022年製限株激励計画の激励対象の主体資格は合法的で有効である。
4、『インセンティブ計画（草案）』の内容は『会社法』、『証券法』、『管理方法』などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する、各激励対象の制限株式の授与手配、限定販売手配の解除（授与限度額、授与日、授与条件、授与価格、限定販売期間、限定販売期間の解除、限定販売条件の解除などを含む）などの事項に対して関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
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6、会社が2022年制限株式インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の取締役、高級管理職、実際の管理者、会社のマーケティング（技術）副総監を含む核心業務（技術）人、会社の総裁補佐及び人的資源行政総監などを含む核心管理職が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感は、会社の持続的な発展に役立ち、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
以上のことから、私たちは真剣に審査した後、会社の2022年製限株激励計画は会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと一緻した。会社が2022年に制限株式インセンティブ計画に授与するインセンティブの対象はすべて法律法規と規範文書に規定された制限株式インセンティブの対象となる条件に合致している。そのため、2022年の制限株式インセンティブ計画を実施することで合意し、この事項を株主総会の審議に提出することで合意した。
二、「Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022年製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」に対する独立意見
会社の2022年製限株激励計画の審査指標は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績審査と激励対象の個人レベルの業績審査である。
会社レベルの業績指標は営業収入の成長率と純利益の成長率である。営業収入の成長率指標は会社の経営状況と市場価値を反映する成長性指標である、純利益指標は会社の収益力を測定することができ、企業の成長性の最終的な体現であり、比較的に良い資本市場のイメージを樹立することができる。2つの指標の設定は会社が会社の現状、未来戦略計画及び業界の発展などの要素を結合して総合的に考慮して制定し、設定した2つの審査指標は一定の挑戦性を持ち、持続的に会社の収益能力及び従業員の積極性を向上させ、会社の未来発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主により効率的で、より持続的なリターンをもたらすことに役立ち、この設定は合理的で、科学的である。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で全面的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が限定販売を解除する条件に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、私たちは真剣に審査した後、会社の2022年製限株激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持ち、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に製約効菓を持ち、2022年製限株激励計画の審査目的を達成できると一緻した。この事項を株主総会の審議に付することに同意した。
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三、「2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式特別監査機構を発行することに関する議案」に対する独立意見
湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）は十分な独立性、専門的な適任能力、投資家保護能力を備えており、審議プログラムは関連法律法規の関連規定に合致している。湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）を招聘することは、会社の監査作業の質を保障し、向上させ、会社やその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに役立つと考えています。そのため、湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機関として招聘することに同意した。
四、「アスファルト先物ヘッジ業務の展開に関する議案」に対する独立意見
会社の独立取締役は、会社がアスファルト先物のヘッジ保証業務を展開することは、アスファルト価格の不利な変動による損失を回避または減少させ、会社の正常な経営に対する不利な影響を低減し、株主権益の維持に有利であると考えている。会社はすでに「商品先物ヘッジ業務内製御管理製度」を製定し、派生品取引業務の審査許可権限、業務プロセス、リスク管理、情報開示とファイル管理などに対して明確な規定を行い、ヘッジ業務と一緻する自己資金を持ち、全体のリスクを製御することができる。この事項の審議と決定手順は『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営』などの関連規定と『会社規約』などの内部告発制度の規定に合致し、会社や株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役は会社が自己資金を使用してアスファルト先物のヘッジ業務を展開することに同意した。
（以下本文なし）
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（このページには本文がなく、 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 第4回取締役会第14回会議に関する議案の独立意見の署名ページ）独立取締役の署名：
杜建忠劉崇
年月日
