証券コード： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 証券略称： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 公告番号：2022051債券コード：123052債券略称：飛鹿転債
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
2022年度に簡易プログラムで特定の対象者に株式を発行する特別監査機構の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) （以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第12会議を開催し、「2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式特別監査機構を発行することに関する議案」を審議、採択し、会社は湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「湖南建業」と略称する）を2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機構として招聘する予定で、この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連状況を公告する：
一、特別監査機構の招聘状況説明
会社は2022年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行することを展開し、総合的な考量と慎重な評価を経て、湖南建業を2022年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行する特別監査機構として招聘し、2022年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行することを申請するために特別監査サービスを提供する予定である。湖南省の建設業は証券サービス業務の資質を持ち、独立、公正、客観的な執業準則に従って独立監査を行うことができ、監査専門の適任能力を備え、誠実さの記録と投資家の保護能力が良好である。
二、特別監査機構を招聘する予定の基本情報
（I）機構情報
1、基本情報
（1）名称：湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）
（2）設立日：2020年8月6日
（3）組織形式：特殊普通パートナー
（4）登録住所：長沙市雨花区時代陽光大道西388号軽塩雅苑第一棟11階11011106号
（5）首席パートナー：尹軍喬
（6）2021年12月31日現在、湖南建業パートナー18人、公認会計士68人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士4人。
（7）湖南省建設業の2021年度の監査を受けた業務の総収入は542812万元で、その中の監査業務の収入は345323万元で、証券業務の収入は105.57万元です。2021年度湖南建業上場企業の監査顧客数は0社。
2、投資家保護能力
2021年末現在、湖南建業職業保険の累計賠償限度額は500万元で、職業リスク基金の2021度年末数0万元を計上し、職業保険の購入は関連規定に合致している。この3年間、執業行為で顧客と訴訟紛争を起こし、関連民事責任を負うことはなかった。
3、誠実さの記録
湖南省の建設業はこの3年間、執業行為による刑事処罰、行政処罰、監督管理措置、資料監督管理措置及び規律処分に関する状況が存在しなかった。
湖南省の建設業従事者はこの3年間、執業行為による刑事処罰、行政処罰、監督管理措置及び自律監督管理措置に関する状況は存在しなかった。
（II）プロジェクト情報
1、基本情報
（1）署名する予定のプロジェクトパートナー：
羅霊氏は、2015年7月に公認会計士となり、2015年2月から湖南省で建設業を開始し、この3年間で上場会社の監査報告書0社に署名または再審査した。
（2）公認会計士に署名する予定：
饒焱平は、2015年1月に公認会計士となり、2015年5月から湖南省で創業し、この3年間で上場会社の監査報告書0社に署名または再審査した。
（3）プロジェクト品質管理再審査者を担当する予定：
李学婧氏は、2015年1月に公認会計士となり、2014年9月から湖南省で創業し、この3年間で上場企業の監査報告書0社に署名または再審査した。
2、誠実さの記録
署名予定のプロジェクトパートナーの羅霊、署名公認会計士の饒焱平、プロジェクト品質管理再審査人の李学婧はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受けることはなく、証券監督管理委員会及びその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受けることはなく、証券取引場所、業界協会などの自律組織を受ける資料監督管理措置、規律処罰に関する状況は存在しない。
3、独立性
署名する予定のプロジェクトパートナーの羅霊、署名公認会計士の饒焱平、プロジェクト品質管理再審査人の李学婧は『中国公認会計士職業道徳規則』の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
監査費用定価原則は主に会社の業務規模、専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度などの多方麺の要素に基づいて、双方の友好的な協議を経て確定した。
取締役会は、特定の監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて監査費用を確定することを会社の株主総会に承認するよう要請した。
三、特定の監査機関を招聘して履行するプログラム
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年6月20日に第4回取締役会第14回会議を開き、「2022年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行する特別監査機構を招聘することに関する議案」を審議、採択し、湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行する特別監査機構として招聘することに同意した。
（II）監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会審計委員会は湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）の専門適任能力、投資家保護能力、独立性と誠実記録に対して十分な理解と審査を行い、湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社に監査サービスを提供する資質要求を満たすことができ、監査の専門能力を備えていると考え、2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査業務の要求に合致し、湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機構として招聘することに同意した。
（III）独立取締役の事前承認意見と独立意見
（1）独立取締役の事前承認意見
会社の独立取締役は、湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）は証券関連業務の監査就職資格を備えており、監査業務の豊富な経験と職業素養を持っていると考えている。そのため、湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度に会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機関として招聘することに同意し、この議案を会社の第4回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意した。
（2）独立取締役の独立意見
湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）は十分な独立性、専門的な適任能力、投資家保護能力を備えており、審議プログラムは関連法律法規の関連規定に合致している。湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）を招聘することは、会社の監査作業の質を保障し、向上させ、会社やその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに役立つと考えています。そのため、湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する特別監査機関として招聘することに同意した。
（IV）発効日
今回、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行し、特定の監査機関を招聘する事項は、2022年7月8日に開催される2022年度第2回臨時株主総会の審議を提出し、2022年度第2回臨時株主総会の審議が通過した日から発効し、有効期限は2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行するまでである。
四、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第14回会議の決議、
2、会社の第4回取締役会審計委員会の第12回会議決議、
3、独立取締役の第4回取締役会第14回会議関連議案に関する事前承認意見、
4、独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する議案に関する独立意見、
5、湖南建業会計士事務所（特殊普通パートナー）の関連資質文書。
ここに公告します。
＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 取締役会2022年6月20日
