6 Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 021年年次株主総会
できます
議
資
ざいりょう
2002年6月江西南昌
ディレクトリ
一、2021年年度株主総会議事日程……2二、2021年年次株主総会の議題……4三、2021年度取締役会活動報告……5四、2021年度監事会活動報告……13五、2021年度独立取締役叙任報告書……18六、2021年度財務決算報告……29七、『2021年年次報告』及びその要旨……34八、2021年度利益分配予定案……35九、2022年度債務融資案に関する議案……37十、2022年度監査機構の再雇用に関する議案……40十一、会社が社債公開発行の条件に合致する議案について……45十二、社債公開発行案に関する議案……46
Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269)
2021年年次株主総会議事日程
会議方式：今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた会議時間を採用した：
ネット投票：取引システム投票プラットフォームを通じた投票時間は2022年6月28日（火）9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00です。インターネット投票プラットフォームを通じた投票期間は2022年6月28日（火）9:15-15:00です。
現場会議：2022年6月28日（火）午後14：00会議場所：南昌市朝陽洲中路367号贛広東ビル1階会議ホール会議招集者： Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269) 取締役会主な議事日程：
一、会議の司会者は株主総会の開始を宣言し、会議の現場出席状況を報告し、会議の監督者と証人弁護士に通告する。
二、議案の審議：
（I）会議の司会者は関係者を会議に議案を報告するよう手配し、株主に以下の議案を審議するよう要請する：
1.「2021年度取締役会活動報告」；
2.『2021年度監事会業務報告』、
3.『2021年度独立取締役叙任報告』、
4.「2021年度財務決算報告」；
5.「2021年年度報告」とその要旨；
6.『2021年度利益分配事前案』、
7.『2022年度債務融資案に関する議案』、
8.『2022年度監査機構の再雇用に関する議案』、
9.「会社が社債の公開発行条件に合緻する議案について」；10.『社債公開発行案に関する議案』。
（II）会議に出席した株主の発言、質問及び質疑応答。
三、投票採決：
（I）株主の採決；
（II）開票人、開票人は採決票を統計する、
（III）現場採決状況を発表する；
（IV）統合統計現場投票とネット投票、
（8548）現場投票とインターネット投票の合併統計の採決結果を発表する。四、会議の司会者は「株主総会決議」を読み上げる。
五、証人弁護士は『法律意見書』を読み上げる。
六、会議の司会者は株主総会の終了を宣言し、会議に出席した取締役は法律文書に署名した。
Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269)
2021年度株主総会議題
一、「2021年度取締役会活動報告」；二、「2021年度監事会活動報告」；三、『2021年度独立取締役叙任報告』、四、「2021年度財務決算報告」；五、『2021年年度報告』及びその要旨六、『2021年度利益分配予定案』、七、『2022年度債務融資案に関する議案』、八、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」；九、『会社が社債の公開発行条件に合致する議案について』、十、『社債公開発行案に関する議案』。
[6 Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 021年年次株主総会議案の一つ]
2021年度取締役会活動報告
株主および株主代表の皆様：
私は謹んで会社の取締役会を代表して大会に2021年度の取締役会の仕事報告を行います。
第一部2021年の仕事の回顧
2021年は「第14次5カ年計画」の開局の年であり、「交通強国」「交通強省」の建設を加速させる鍵となる年でもある。1年来、取締役会は会社の株主の強力な支持の下で、安定の中で変化を求める総基調を堅持し、「新贛広東」を作り上げる総目標に焦点を当て、高品質発展の総要求をしっかりと押さえ、会社の「十四五」発展の良好な開局を実現することを推進した。
現在、会社の取締役会の過去1年間の主な仕事を以下のように報告します。
一、「進」の字を先にして、高品質発展の基礎をより強固にする
（I）権利と責任の境界をさらに明確にし、より強い責任を持って職責を履行し、責任を尽くすことを堅持することは、多方面の協同管理である。一貫して「二つの一貫した」を堅持し、コーポレートガバナンスを完備する中で党の指導を絶えず強化し、取締役会とその他のガバナンス主体の権利と責任の境界をさらに明確にし、会社の取締役会の「戦略を定め、意思決定を行い、リスクを防ぐ」役割を持続的に強化する。
第二に、法に基づいて規則に基づいて決定する。「会社規約」と株主総会が与えた職責を忠実に履行し、通年で株主総会を3回招集し、組織し、開催し、15の重大事項を審議、採択した。取締役会会議を10回開き、41項目の議案を審議、採択した。第三に、忠実に勤勉に職務を遂行することである。全取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、規定に基づいて株主総会、取締役会に出席し、取締役会の審議に提出した各議案に対して深く研究し、慎重に採決し、会社と全株主の合法的権益を確実に維持する。（II）規範運営をさらに強化し、より厳格な基準でコーポレートガバナンスを完備すること第一に、自己調査と自己修正によるガバナンス効率の向上である。2018年以来、会社の3つの会議の運営、行為規範、関連取引、内部製御システム、情報開示など多くの麺で存在する問題と弱点を全麺的に調査し、適時に改善する。
第二に、制度建設によるガバナンス体系の整備である。「会社定款」「取締役会議事規則」「対外保証管理弁法」を適時に改訂し、取締役会の職責権限をさらに明確にし、対外保証の意思決定プログラムを規範化した。
第三に、管理成菓を慎重に披露することです。常に真実、正確、完全、タイムリー、公平に情報を開示し、情報開示の「ミスゼロ」を維持し、開示情報の目標性と有効性を絶えず向上させている。年間で定期報告4回、臨時公告64回を披露し、13年連続で社会責任報告を披露した。
第四に、コミュニケーションを強化して実投関管理を行うことです。通年で投資家の会見を2回開き、逆方向のロードショーを3回行い、電話会議を5回開き、現場の調査研究を2回接待した。
二、「変」の字を要とし、高品質発展の原動力はより強力である。
（Ⅰ）期を変えて新しいものを履行し、発展の新しい活力を引き出す
会社の取締役会は2021年6月に予定通りに交代選挙を完成し、非独立取締役1人と独立取締役3人を改選し、今回の交代をきっかけに、新しいマネージャー層のメンバーとそれぞれ「任期経営業績責任書」などの「2書1協議」を締結し、マネージャー層のメンバーの任期、職責範囲などの内容について契約化の約束をした。
（II）改革と革新、発展の新しい原動力を形作る
会社の取締役会は国有企業改革の3年間の行動を積極的に実行する：1つは持株株主がその保有会社の4.99%の株式を無償で省港投グループに転換することに協力して、会社の株式構造は更に最適化して、第二に、方興会社の株式制改造作業を12月に完了する予定である。
（III）資本の助力、発展の新しいエンジンを構築する
1.リスクを厳しくコントロールし、より「安定的」に投げる
一方で、インクリメンタル投資に焦点を当て、穏健を先とする。高速道路の主責任主業をめぐって、慎重に検討し、改築・拡張などの新プロジェクトの実行可能性と投資リスクを十分に評価し、地方政府の現金補償と政策支援を積極的に勝ち取り、会社全体の株主権益を確実に維持する。
一方、優れた資産を作り、価値を創造する。会社が保有する金融資産の内在価値を継続的に研究し、動態的に追跡し、能動的な管理を実施し、初めて大口取引方式を採用した。
2.チャンスをつかむことで、より「生きる」ことができる
債券市場金利の下落のチャンス期と農村振興の政策窓口期を奪い、年間41億元の超短期融資券、12億元の中期手形を含む融資53億9500万元を完成した。このうち、発行された江西省内初の「農村振興」中期手形は、発行金利が江西省の2021年前5カ月間の同等級中期手形の最低値を記録した。
三、「効」の字は重く、高品質発展の底力はさらに十分である。
（Ⅰ）傾力による道路網運営効果の向上
2021年、通行サービス収入は36.42億元を実現し、取締役会が年初に製定した35億元の目標を超過達成し、2020年、2019年よりそれぞれ前年同期比35.84%、18.83%増加した。12月、運営管理コストをさらに下げるため、同社の取締役会は持ち株株主と「高速道路運営管理サービス協定」に署名することを決定し、株主権益はさらに厚くなる見込みだ。
（II）子会社の経営利益の向上に力を入れる
方興公司は知恵交通分野に力を入れ続け、製品の研究開発とソフトウェア開発を加速すると同時に、市場開拓に力を入れ続け、年間純利益は2.34億元を実現し、前年同期比52.66%増加した。
実業発展会社はエネルギー産業生態チェーンを積極的に延長し、オフラインの給油拠点の配置を開拓し、エネルギー販売事業の収入増加空間をさらに厚くし、年間純利益917514万元を実現した。
嘉円会社と嘉浔会社は積極的に不動産業界の定位変化に順応し、在庫除去の目標をめぐって、在庫量不動産のマーケティング潜在力を絶えず深く掘り下げ、年間不動産プレートは7億4600万元の販売返金を実現した。
嘉恒会社は園林緑化業務をしっかりと行うと同時に、科学技術環境保護産業への転換とグレードアップを加速させ、通年で純利益704万7900元を実現し、前年同期比35.42%増加した。
嘉融会社は引き続き在庫資源を活性化し、良質な増量資源を掘り起こし、年間純利益7837万15千元を実現し、前年同期比132.70%増加し、その過去の利益の和を超えた。年内に省内初の江西省金融監督管理局から承認されたサプライチェーン金融会社を設立し、サプライチェーン金融資金提供方向からサプライチェーン金融サービスプラットフォームへの転換を実現した。
第二部2022年作業計画
2022年は、「第十四次五カ年計画」が上から下への鍵を担う年であり、国有企業改革の3年間の行動が収拾される年でもあり、さらに会社がチャンスを奪い、勢いに乗って上へ行く重要な窓口の年でもある。
今年、会社の取締役会は以下の3つの方麺を重点的に中心に仕事をしっかりと行う。
（I）「厳」の字を際立たせ、規範的な運営意識を強化する
第一に、制度体系を深化させ、登録制などの資本市場の重大な改革による深刻な変化に適応し、コーポレートガバナンス制度の外部適応性と内部操作性をさらに高めることである。第二に、コンプライアンス意識を硬化させ、上場企業のガバナンス特別行動の成果を持続的に強固にし、リスク自己調査の長期的かつ効果的なメカニズムを確立し、「重要な少数」の職責履行主体の責任を強化する。第三に、情報開示を最適化し、コンプライアンスのボランティア開示の範囲を絶えず広げ、情報開示の可読性を向上させ、会社の内在的価値を十分に伝えることです。第四に、意思決定の実行を強化し、取締役会の意思決定監督・運営の常態化メカニズムを確立し、授権事項の進展を動的に追跡する。
（II）「実」の字を際立たせ、投関管理レベルを向上させる
一つは多レベルのコミュニケーションプラットフォームを実現することです。伝統的なコミュニケーション方式のほか、投資家説明会、投資家調査研究、リバースロードショー、電話会議などの方式を積極的に通じて、「友人の輪」を絶えず拡大している。
第二に、多次元のフィードバックメカニズムを完備することです。投資家の会社に対する理解を増進すると同時に、市場フィードバックと伝導メカニズムを持続的に改善し、質の高い投資家関係管理で会社の質の高い発展を推進する。
二、「資本運営の向上」に焦点を当て、リスク防止、優れた構造
（I）分割上場を着実に推進する
分割上場の難点、痛い点の問題に焦点を当て、内外の良質な資源を統合し、方興会社の財務、業務、管理などの麺での管理製御レベルを持続的に向上させ、戦略投資家の導入を着実に推進している。
（II）債務構造の最適化・改善
各種債務融資ツールを十分に運用し、機会を選んで超短期融資券、中期手形などの中長期、低コスト融資ツールを発行し、社債登録、発行に関する仕事を適時にスタートさせる。同時に、存続期間の債務状況を継続的に追跡し、期限切れの債務の期限通りの支払いを確保する。
三、「経営管理の効果向上」に焦点を当て、保存量を安定させ、増量を促進する
（Ⅰ）道路網運営の新常態に適応する
一方、有料データの比較分析を強化し、有料情勢を科学的に研究判断し、建設中のプロジェクトの管理製御を強化する。一方、養護コストの制御と全面的な予算管理制御を強化し、本提案の効果をさらに下げる。
（Ⅱ）スマート交通の新たな突破を実現する
全省がデジタル経済を深く推進し、「第一号発展プロジェクト」を強化することを契機として、方興会社のデジタル経済産業化プロセスを推進し、エネルギーを賦与したスマート交通を「規模駆動」から「科学研究駆動」へ転換し、産学研融合を深化させ、科学研究成果の転化効率を高め、デジタル双生プラットフォームを構築することにより、既存製品を統合し、製品の相互接続を実現する。
（III）「交通＋エネルギー」の新たな経路の開拓
「エネルギー+」戦略の基点をしっかりと把握し、国の「二重炭素」発展方針と結びつけて、実業発展会社の絶えず強いチェーン延長・チェーン補完を推進する。第一に、伝統的なエネルギー主業を持続的に拡大し、新たに開拓されたガソリンスタンドを頼りに、完成品油小売事業の規模を拡大すること、第二に、エネルギー貿易チェーンの中端に着目し、完成品油貯蔵業務を探索する。第三に、クリーンエネルギー事業を積極的に模索し、新エネルギー投資プロジェクトの定着を推進する。
（IV）金融投資の新しい配置を加速する
嘉融公司のフォーカスを推進する「専
