北京市中倫弁護士事務所
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) インフラストラクチャー（グループ）株式会社の2021年年次株主総会の
法律意見書
2002年6月
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北京市中倫弁護士事務所
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) インフラストラクチャー（グループ）株式会社について
2021年度株主総会の
法律意見書
致： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社
『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）、中国証券監督管理委員会が発表した『上場会社株主総会規則』（以下『株主総会規則』と略称する）の規定に基づいて、北京市中倫弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社（以下「会社」または「＊ Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 」と略称する）の委託を受け、本所の弁護士を会社の2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に出席させ、今回の株主総会の関連事項に対して立証し、法律意見を提出する。
最近は新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防・コントロール期間に当たるため、人員の集中と集中を防止するため、今回の株主総会の現場会議に出席できなかった株主と株主代表、一部の取締役、監事、高級管理者はビデオ通信方式を通じて参加し、本所の証人弁護士もビデオ通信方式を通じて会議に参加し、証言した。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は会社が提供した関連書類を審査し、このような書類は以下のものを含むが、これに限らない：
1.現行の会社規約；
2.会社は2022年5月31日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）開示された『 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) インフラストラクチャー（グループ）株式会社の2021年度株主総会開催に関する通知』、
3.会社の今回の株主総会の株式登記日（2022年6月10日）の株主名簿、現場会議に出席した株主の出席登記記録及び証拠資料；
4.会社の今回の株主総会の会議文書。
本法律意見書において、本所弁護士は今回の株主総会の招集、開催プログラム、会議出席者資格（ただし、インターネット投票株主の資格は含まない）、招集者資格及び会議採決プログラム、採決結果が『会社法』『株主総会規則』などの法律、法規、規範的文書及び会社定款の規定に合致するか否かについてのみ意見を発表し、会議で審議された議案の内容及びこれらの議案が述べた事実やデータの真実性と正確性について意見を発表しない。
本所の弁護士は法律法規の関連要求に基づいて、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉な責任全う精神に基づいて、会社の今回の株主総会の召集と開催の関連法律問題に対して以下の法律意見を提出した：
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
1.会社の第2回取締役会第10回会議決議、第2回取締役会第11回臨時会議決議と会社定款の関連規定に基づき、会社取締役会は2022年5月31日に公告形式で上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn.）2022年6月20日に今回の株主総会を開催する予定の通知を掲載し、会議の時間と場所、参加者、審議事項と参加方式などの内容を明記した。2.2022年6月20日午後14時、今回の株主総会の現場会議は上海市静安区江場路1228弄6 A棟5階9号会議室で予定通り開催され、会議が実際に開催された時間、場所は会議通知に記載されている内容と一致した。
3.今回の株主総会の会議通知によると、今回の株主総会のネット投票時間は以下の通りである：上海証券取引所取引システム投票プラットフォームを通じてネット投票を行う具体的な時間は今回の株主総会開催日（2022年6月20日）の取引時間帯であり、9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、今回の株主総会開催日（2022年6月20日）の9：15-15：00である。
4.今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の徐士龍氏が主宰した。
本所弁護士は、今回の株主総会の召集、開催手続きは法律、法規及び会社規約の規定に合致し、今回の株主総会の召集は会社取締役会であり、召集者資格は合法的に有効であると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員資格
1.今回の株主総会の株式登記日の会社株主名簿及び今回の株主総会に現場で出席した株主の身分証明書類、法定代表者/執行事務パートナーの身分証明及び/又は授権依頼書などの書類を検査した結果、本所の弁護士は今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主代表（又は代理人）の3人を確認し、代表会社の株式数は129550000株で、株式登記日の会社株式総数の749956%を占めている。
2.上海証券取引所情報網有限公司が提供したデータによると、ネット投票方式で投票した株主は計4人で、代表会社の株式は10303株で、株式登録日の会社の株式総数の0.0060%を占めている。本所の弁護士はネット投票の株主資格を審査することができず、ネット投票に参加する株主資格はすべて法律、法規、規範的な文書及び会社定款の規定に合致する前提の下で、関連する会議に出席する株主は資格に合致する。
3.会社の取締役、監事及び高級管理職は現場及びビデオ通信方式を通じて今回の株主総会に出席或いは列席した。
4.本所の弁護士はビデオ通信方式を通じて今回の株主総会に列席した。
本所の弁護士は、上述の出席者と列席者の資格は合法的で有効であり、関連する法律、法規と会社規約の規定に合致すると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
1.本所の弁護士の証言により、今回の株主総会は会議の議事日程に基づいて会議の通知に記載された議案を審議し、現場投票とネット投票を組み合わせて採決を行った。
2.今回の株主総会の出席者は新しい提案を提出していない。
3.本所の弁護士の立会いにより、会議は会社規約の規定に基づいて開票と監督を行い、会議の司会者はその場で採決結果を発表し、株主総会に出席した株主及び株主代表（又は代理人）は採決結果に異議を唱えなかった。
4.今回の株主総会の採決は以下の議案を通過した。
（1）「会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択した
採決の結菓：129550000株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999920%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0079%を占め、10300株に反対した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占める3株を棄権した。
中小株主の採決状況は、
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める0株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の999708%を占める10300株に反対した。3株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0292%を占めた。
（2）「会社の2021年度監査役会活動報告に関する議案」を審議、採択した
採決の結菓：129550000株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999920%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0079%を占める10300株に反対する、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占める3株を棄権した。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める0株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の999708%を占め、10300株に反対した。3株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0292%を占めた。
（3）「会社の2021年年次報告及び要約に関する議案」を審議、採択した
採決の結菓：129550000株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999920%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0079%を占める10300株に反対する、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占める3株を棄権した。
中小株主の採決状況は、
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める0株に同意する、会議に出席した中小株主が保有する株式の999708%を占め、10300株に反対した。3株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0292%を占めた。
（4）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択した
採決の結菓：129550000株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999920%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0079%を占め、10300株に反対した。3株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めた。
中小株主の採決状況は、
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める0株に同意する、会議に出席した中小株主が保有する株式の999708%を占める10300株に反対した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.0292%を占める3株を棄権した。
（5）「2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
採決の結果：会議に出席したすべての株主が保有する株式の999920%を占める129550000株に同意した、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0079%を占める10300株に反対する、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占める3株を棄権した。
その中で、中小株主の採決状況は以下の通りです。
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める0株に同意する、会議に出席した中小株主が保有する株式の999708%を占め、10300株に反対した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.0292%を占める3株を棄権した。
（6）「2022年度に連結範囲内の子会社に担保額を提供する予定の議案について」を審議、採択した。
採決の結果：会議に出席したすべての株主が保有する株式の999920%を占める129550000株に同意した、
10303株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0080%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
中小株主の採決状況は、
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める0株に同意する、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めている10303株に反対している。会議に出席した中小株主の保有株式の0%を占める0株を棄権した。
（7）「金融機関への申請と総合信用供与額の取り扱いに関する議案」を審議、採択した。
採決の結果：会議に出席したすべての株主が保有する株式の999920%を占める129550000株に同意した、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0079%を占め、10300株に反対した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占める3株を棄権した。
中小株主の採決状況は、
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める0株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の999708%を占め、10300株に反対した。3株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0292%を占めた。
（8）「2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議、採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する12,955000株に同意
