証券コード： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 証券略称： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 公告番号：2022050 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
第8回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1、監事会会議の通知の時間と方式
＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) （以下「会社」と略称する）第8回監事会第1回会議通知は2022年6月17日に電子メールで監事の皆様に送付されます。
2、監事会会議を開催する時間、場所と方式
会議は2022年6月20日に現場プラス通信採決方式で開催され、会議の開催場所は浙江省諸及び市店口鎮解放路288号会社会議室であった。
3、監事会会議の出席状況
今回の会議は監事3名を採決し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。採決票3部を発行し、有効採決票3部を受け取った。
4、監事会会議の司会者
会議は半数以上の監事が張偉氏を共同で推挙して主宰した。
5、今回の監事会会議の合法性、コンプライアンス
会議は『中華人民共和国会社法』などの関連法律、法規と『＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款』に合致する関連規定を招集、開催した。
二、監事会会議の審議状況
1、会議は3票で同意し、0票が反対し、0票が棄権した採決の結菓、「会社の第8回監事会主席を選挙する議案について」を審議した。
会議に出席した監事は、張偉氏を会社の第8期監事会の議長に選出することで一致し、任期は会社の第8期監事会と一致した。張偉さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
三、予備検査書類
1 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 第8回監事会第1回会議の決議。
ここに公告します。
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 監査役会
2002年6月21日添付ファイル：履歴書
張偉さん、本科学歴、正高級経済師、現職 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 党委員会書記、取締役。1999年に＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) に加入し、＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 管路分廠、物資供給部、外注外注品質管理部、企業管理部責任者、総裁補佐官を歴任し、2013年から2020年まで珠海格力集団有限公司副総裁、2019年1月から現在まで＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 取締役、2020年9月から現在まで＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 党委員会書記を務めた。
張偉さんは会社の株を持っていません。 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) で党委員会書記、取締役を務めているほか、他の持株5%以上の株主との間には関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の部門の処罰を受けたことがない、証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。『中華人民共和国会社法』『＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款』及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の監事を担当してはならない状況が存在しない、調べたところ、張偉さんは信用を失った被執行人ではない。
